本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-025 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告 附件： 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事陈长生先 生于 2024 年 3 月 21 日向公司董事会递交辞职报告，因个人工作原因辞去公司第 二届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务， 具体情况详见公司于 2024 年 3 月 22 日在中国证监会指定创业板信息披露网站发 布的《关于独立董事辞职的公告》（2024-013）。根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（ 2023年 12月修订）》《公司章程》等相关规定，公司拟补选第二届董事会独立董 事 1 人。 独立董事候选人简历 公司于 2024 年 4 月 10 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于 补选第二届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》，同意提名辛国胜先生为 公司第二届董事会独立董事候选人，并在股东大 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所" 或"会计师事务所"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年 12月 10日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 所持公司股份及其变动管理规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》 （以下简称"《管理规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10 号——股份变动管理》（以下简称"《股份变动管理指引》"）、《上市公司股 东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等法律、 行政法规、部门规章及规范性文件的规定，制定本管理规则。 第二条 本管理规则适用于公司董事、监事、高级管理人员以及本管理规则 第七条规定的自然人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。上述人员不得进行以本公司股票为标的证券 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-023 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 序号 | 项目名称 | 总投资金额 | 预计使用募集资金投资金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | | 2 | PCB专用设备技术研发中心 | 18,260.17 | | 18,260.17 | | | 建设项目 | | | | | | 合计 | 170,653.20 | | 170,653.20 | 2、募集资金使用情况 1、募集资金使用计划 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10日 召开了第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《 关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需 提交公司 2023年年度股东大会审议通过。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据公司《 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市大族数控科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4134 号）核准，公司于 2022 年 2月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，每股发行价为 76.56元 ，募集资金总额为人民币 321,552.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 13,374.17 万元后，实际募集资金金额为 308,177.83 万元。该募集资金已于 2022 年 2 月 22 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 容诚验字[2022]518Z0010 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存 储管理。 证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号 2024-021 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （丘运良） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、 《上市公司独立董事管理办法》的规定和要求，勤勉尽责，忠实履行职责，积极 出席相关会议，认真审议各项议案并对相关事项发表意见，充分发挥独立董事的 作用，监督公司规范化运作，切实维护全体股东特别是广大中小股东的合法利益。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人丘运良，2001 年 7 月至 2004 年 4 月，任深圳天健信德会计师事务所审 计员；2004 年 11 月至 2010 年 6 月，历任安永华明会计师事务所审计员、高级 审计员及经理；2010 年 7 月至 2011 年 12 月，任立信大华会计师事务所授薪合 伙人；2012 年 1 月至今，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2020 年 11 月至今，任公司独立董事；同时担任芯海科技（深圳）股份有限公司独立董 事、福建福特科光电股份有限公司独立董事。 （一）出席公司董事 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市大族数控科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市大族数控科技股份有限公司（以下简称"大族数控"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等相关规定，就大族数控本次使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金事项进行了审慎核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 总投资金额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | PCB 专用设备生产改扩建项目 | 152,393.03 | 152,393.03 | | 2 | 专用设备技术研发中心建设项目 PCB | ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，具体内容如下： 1 一、2023 年度监事会会议情况 | 序号 | 会议名称 | 召开日期 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报 | | | | | 告>的议案》； | | | | | 2、审议通过《关于公司<2022 年年度报告>全文及 | | | | | 其摘要的议案》； | | | | | 3、审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告> | | | | | 的议案》； | | | | | 4、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的 | | | | | 议案》； | | | | | 5、审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评 | | | 首届监事会第十四次会 | | 价报告>的议案》； | | 1 | 议 | 2023/4/6 | 6、审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的 | | | | | 议案》； | | | | | 7、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普 | | | | | 通 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴燕妮） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、 《上市公司独立董事管理办法》的规定和要求，勤勉尽责，忠实履行职责，积极 出席相关会议，认真审议各项议案并对相关事项发表意见，充分发挥独立董事的 作用，监督公司规范化运作，切实维护全体股东特别是广大中小股东的合法利益。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人吴燕妮，2012 年 11 月至 2016 年 12 月，任深圳市龙岗区委党校讲师； 2016 年 12 月至 2019 年 12 月，任深圳市社会科学院副研究员；2019 年 12 月至 今，任深圳市社会科学院研究员；2020 年 11 月至 2024 年 2 月，任公司独立董 事。 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规 定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-019 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10日 召开了第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《 关于公司 2023年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并会计报表 实现归属于上市公司股东的净利润 135,545,916.97 元，其中母公司实现净利润 284,442,325.78 元。根据《公司法》《公司章程》相关规定，按母公司 2023 年 净利润 284,442,325.78 元计提 10%的法定盈余公积金 28,444,232.58 元后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 1,432,763.52 元，母公司 累计未分配利润为 53,702,204.4 ...