Core Viewpoint - The legal opinion letter confirms that the 2024 annual general meeting of Shenzhen Dazhu CNC Technology Co., Ltd. was convened and conducted in accordance with relevant laws, regulations, and the company's articles of association [2][24]. Group 1: Meeting Organization - The company's board of directors announced the meeting on April 21, 2025, and scheduled it for May 12, 2025, with proper notification to shareholders [2][5]. - The meeting was held both online and in-person, allowing shareholders to participate through the Shenzhen Stock Exchange's voting systems [3][5]. Group 2: Attendance and Voting - A total of 6 shareholders attended the meeting in person, representing 370,257,584 shares, which is a significant portion of the company's total shares [6]. - Additionally, 147 shareholders participated via online voting, representing 574,314 shares, accounting for 0.1367% of the total voting shares [6]. Group 3: Voting Results - The meeting's resolutions received overwhelming support, with the majority of votes in favor, such as 370,707,598 shares (99.9665%) for one of the proposals [7][8]. - The voting results indicated that all resolutions were passed with significant majorities, confirming the legitimacy of the decisions made during the meeting [23][24].

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-039 深圳市大族数控科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会。其中， 现场会议于下午 14 时开始在深圳市宝安区福海街道重庆路大族激光智造中心 3 栋 7 楼一区 A01 会议室召开；通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年5月12日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨朝辉先生主持。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于深圳市大族数控科技股份有限公司 致：深圳市大族数控科技股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市大族数控科技股份有 限公司（以下简称"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、 法规、规章及《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，就贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关 事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会现场 会议，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了 核查和验证。在 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-038 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、 符合本次归属条件的激励对象：376 人 2、 本次拟归属数量：5,509,152 股，占目前公司总股本的 1.31% 3、 归属股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"大族数控"）于 2025 年 5 月 6 日召开的第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议， 审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议 案》，认为 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一个归 属期归属条件已经成就，同意公司按照本激励计划相关规定办理归属相关事宜。 现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 2023 年 12 月 8 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会， ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-036 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 6 日 召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现对有关事项说明如下： 一、2023 年股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 11 月 20 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议并通 过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》，公司独立董事发表了同意的 独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议并通过《关于公司<2023 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股 票激 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-037 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"大族数控"）于 2025 年 5 月 6 日召开的第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议 审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制 性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 11 月 20 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议并通过《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励事项相关事宜的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议并通过《关于公司<2023 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于深圳市大族数控科技股份有限公司 本法律意见书仅供公司 2023 年限制性股票激励计划本次授予价格调整、本 次归属及本次作废之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本法律意见 书作为本次授予价格调整、本次归属及本次作废的必备文件之一，随其他材料一 起上报或公告。本所同意公司在所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内 容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所有权对 上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所 发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 承担相应法律责任。 20 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件及《深圳市大族数控科技股份 有限公司章程》的规定，深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"或"本激励计划"）第一个归属期符合归属条件事项进行了核查， 发表核查意见如下： 深圳市大族数控科技股份有限公司 监事会关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合 归属条件的核查意见 综上所述，监事会同意公司为本次符合条件的 376 名激励对象办理限制性股 票归属事宜，对应本次归属的限制性股票数量为 5,509,152 股。上述事项符合相 关法律法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 深圳市大族数控科技股份有限公司监事会 1、本激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，符合《管理办法》等相 关法律、法规及《激励计划（草案）》的相 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-035 深圳市大族数控科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次 会议于 2025 年 5 月 6 日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 30 日向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深 圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 全体监事审议并表决通过了如下决议： 但尚未归属的 95,550 股限制性股票不得归属并由公司作废。公司本次作废部分 限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划（草案）》的相关规定，不存 在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废相应不得归属的限制性 股票。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于作废 2023 年限制性股票 激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-034 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 三次会议于 2025 年 5 月 6 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 30 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深 圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 本次会议由董事长杨朝辉先生主持，全体董事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司拟实施 2024 年度利润分配方案，并根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定以及公司 2023 年第 二次临时股东大会的授权， ...