证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2023-053 武汉联特科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 公司名称：武汉联特科技股份有限公司 统一社会信用代码：91420100584861858K 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：张健 注册资本：壹亿贰仟玖佰柒拾肆万肆仟圆人民币 成立日期：2011 年 10 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 第一届董事会第二十一次会议，并于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第二次临时 股东大会审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号： 2023-039）。 近日，公司完成了相关工商变更登记及《武汉联特科技股份有限公司章程》 的备案手续，并取得武汉市市场监督管理局 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥142,691,866.28, a decrease of 28.31% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥7,919,347.32, representing a decline of 128.29% year-over-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was -¥11,620,583.83, down 142.70% from the previous year[3] - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.0610, a decrease of 123.57% compared to the same period last year[3] - The company had a total revenue of ¥441,431,219.99 for the current period, a decrease of approximately 28.5% compared to ¥617,757,931.87 in the previous period[38] - The total operating costs for the current period were ¥415,510,409.92, down 17.6% from ¥504,523,879.13 in the previous period[38] - The company's net profit for the current period was not explicitly stated, but the retained earnings increased to ¥209,844,599.64 from ¥202,852,409.86, showing a growth of about 3.5%[37] - The net profit for the third quarter was 21,408,189.78 CNY, compared to 88,858,290.95 CNY in the same period last year, representing a decrease of approximately 76.1%[43] - The total comprehensive income for the third quarter was 21,200,139.25 CNY, down from 89,426,025.70 CNY year-over-year, indicating a decline of about 76.4%[43] - The total profit for the third quarter was 21,005,877.98 CNY, compared to 99,765,416.48 CNY in the previous year, reflecting a decrease of about 78.9%[43] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,653,430,271.24, a decrease of 0.83% from the end of the previous year[3] - The company's total liabilities decreased to ¥236,891,602.55 from ¥257,487,051.65, a reduction of approximately 8%[32] - The cash and cash equivalents decreased to ¥323,370,220.87 from ¥541,289,214.74, representing a decline of 40.3%[27] - The total assets amounted to ¥1,653,430,271.24, slightly down from ¥1,667,241,581.09, indicating a decrease of about 0.8%[37] - The company's inventory decreased to ¥304,327,868.15 from ¥342,730,689.66, reflecting a decline of approximately 11.2%[30] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥148,240,967.20, an increase of 2,237.93% compared to the same period last year[13] - The company's cash flow from financing activities decreased by 98.53% to ¥11,419,244.50 in the first nine months of 2023[13] - Cash flow from operating activities generated a net inflow of 148,240,967.20 CNY, a significant improvement from a net outflow of 6,933,870.95 CNY in the previous year[47] - The company reported a cash outflow from investing activities of 377,766,589.13 CNY, compared to a cash outflow of 129,243,886.45 CNY in the same period last year, indicating increased investment activity[47] - The cash and cash equivalents at the end of the period totaled 322,665,804.21 CNY, down from 764,924,485.72 CNY at the end of the previous year, indicating a decrease of approximately 57.8%[47] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 25,807, with the top 10 shareholders holding 73.47% of the shares[15] - Zhang Jian is the largest shareholder, holding 21.14% of the shares, equivalent to 27,429,300 shares[15] - The second-largest shareholder, Yang Xianwen, holds 13.48% of the shares, totaling 17,492,760 shares[15] - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 97,308,000, with 35,522,280 shares released during the period[22] - The company has a significant number of shares held by institutional investors, including Shenzhen Guozhong Venture Capital, which holds 5.21% of the shares[20] - The company’s major shareholders include Wuhan Tongchuang Guangtong Management Consulting Partnership, holding 6.60% of the shares[15] - The total number of priority shareholders is not applicable, indicating no priority shares are currently held[22] - The company has a total of 61,785,720 shares remaining under lock-up conditions after the release of restricted shares[22] - The company’s major shareholders have a significant influence on decision-making due to their combined ownership of over 70%[15] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥47,168,122.06 from ¥40,985,159.73, marking an increase of about 15.4%[38] - The company has invested 50 million in new technology research and development initiatives this year[54] - A strategic acquisition of a smaller tech firm is in progress, aimed at enhancing R&D capabilities and expected to close by Q1 2024[54] - New product development includes the launch of a next-generation technology expected to enhance performance by 25%[54] Market and Growth - User data indicates an increase in active users by 20% compared to the previous quarter, reaching 1.5 million users[54] - The company has provided a revenue guidance of 1.2 billion for the next quarter, representing a projected growth of 10%[54] - The company is planning market expansion into Southeast Asia, targeting a market share increase of 5% within the next year[54] Cost Management - The company plans to implement cost-cutting measures that are expected to save 10 million annually[54] - The company paid 109,174,051.91 CNY in cash to employees, slightly increasing from 106,535,578.25 CNY year-over-year[47] Customer Satisfaction - Customer satisfaction ratings have improved to 90%, up from 85% in the last quarter[54] Profitability Metrics - The gross margin for Q3 2023 was reported at 40%, an improvement from 35% in the previous quarter[54] - Basic and diluted earnings per share for the third quarter were both 0.1650 CNY, down from 0.8806 CNY in the previous year, representing a decline of approximately 81.3%[43] - The company incurred a foreign currency translation loss of 208,050.53 CNY, contrasting with a gain of 567,734.75 CNY in the same period last year[43]

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2023-052 2023 年 10 月 24 日 一、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国 证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 武汉联特科技股份有限公司监事会 武汉联特科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议的通知于 2023 年 10 月 16 日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。本次会议由监事会 ...

武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议于 2023 年 10 月 20 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议通 知于 2023 年 10 月 16 日通过电子邮件等方式送达各位董事，本次董事会应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事吴天书先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董 事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2023-051 武汉联特科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉 ...

海通证券股份有限公司 关于武汉联特科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为武汉联特科技股份有限公 司（以下简称"公司"、"联特科技"、"发行人"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规的要求，对联特科技部分首次公开发行前已发行股份上市 流通事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、首次公开发行及上市后股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意武汉联特科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可［2022］1448 号），联特科技向社会公开发行人民 币普通股（A 股）股票 18,020,000 股，每股面值 1 元，发行价格为 40.37 元/股，并于 2022 年 9 月 13 日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行股票后，公司股 份总数由 54,060,000 股变更为 72,080,000 股，其中无限售条件 ...

武汉联特科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2023-046 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 14 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议经全体董事 同意已豁免会议通知时限要求，本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人， 全体董事共同推举吴天书先生主持本次会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董 事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举张健先生为 公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届 满之日止。 《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的 公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2023-045 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监 事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下： 武汉联特科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 一、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 14 日在公司会议室以现场方式结合通讯的方式召开。本次会议经全 体监事同意已豁免会议通知时限要求。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。全体监事共同推举左静女士主持本次会议。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意选举左静女士 为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届 满时止。 《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的 公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2023-044 武汉联特科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 召开时间：2023年9月14日（星期四）14:30 召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳大道 52 号 E 地块 12 栋武汉联特 科技股份有限公司五楼会议室 召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 召集人：董事会 主持人：董事、副总经理吴天书先生 会议召开的合法性及合规性：经公司第一届董事会第二十一次会议审议通 过，决定召开2023年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场和网络投票表决的股东及股东代理人共9人，代表有 表决权的公司股份数合计为76,245,240股，占公司有表决权股份总数129,744,000 股的58.7659％。其中：通过现场投票的股东共7人，代表有表决权的公司股份 数合计为7 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于武汉联特科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0483 号 致：武汉联特科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《武汉联特科技股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜 ...

武汉联特科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2023-047 1、非独立董事：张健先生（董事长）、杨现文先生、吴天书先生、李林科先 生、林雪枫先生、王冰先生； 2、独立董事：刘华先生、余玉苗先生、吴友宇女士。 公司第二届董事会成员（简历见附件）均具备担任上市公司董事的任职资格， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条规定 的情形，不属于失信被执行人。 三名独立董事的任职资格在公司 2023 年第二次临时股东大会召开前已经深 圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了 ...