关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，独立董事就本次回购事宜发表了同意的独立意见。同意公 司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份用于实施公司股权激 励计划或员工持股计划，回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人 民币 2 亿元（含），回购股份价格不超过人民币 95.00 元/股，回购股份的期限 为董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别 于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-021）和《回购报告书》 （公告编号：2023-026）。 证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-007 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-006 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，独立董事就本次回购事宜发表了同意的独立意见。同意公 司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份用于实施公司股权激 励计划或员工持股计划，回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人 民币 2 亿元（含），回购股份价格不超过人民币 95.00 元/股，回购股份的期限 为董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别 于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-021）和《回购报告书》 （公告编号：2023-026）。 2023 年 6 月 7 日，公司在巨潮资讯网 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-005 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于公司被列入符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范 条件》企业名单（第五批）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 按照《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》要求，依据《新能源 汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》经赣州腾远钴业新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）申报、市工信委、省工信厅及工信部主管部门审核、专 家评审、现场核查和网上公示等程序，国家工业和信息化部（以下简称"工信部"） 近日公告了《符合<新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件>企业名单 （第五批）》（工业和信息化部公告 2023 年第 43 号），公司被列入类型为"梯 次利用"的第五批企业名单。 当前，电池回收已成为电池新能源产业降本增效的重要途径之一，工信部也 多次强调，将健全动力电池回收利用体系，支持高效拆解、再生利用等技术攻关， 不断提高回收比率和资源利用效率。 公司此次被列入该名单，是对公司的综合条件、技术创新能力等方面的充分 肯定，有利 ...

第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-003 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九 次会议于 2024 年 1 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 13 日以电子邮件等形式发出，本次会议应参会董事 9 名，实际参会 董事 9 名，其中罗洁女士、张守卫先生、王泰元先生、程林先生、童高才先生、 张济柳女士、欧阳明女士以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议： 1、审议通过《关于募投项目增加实施地点并购置土地的议案》 经审议，董事会认为：公司拟购置江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开 发区稀金二路西侧、稀金四路北侧地块，并增加该地块为"年产 2 万吨钴、1 万 吨镍金属量系列产 ...

东兴证券股份有限公司 关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司募投项目增加 实施地点并购置土地的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为赣州 腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"腾远钴业"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司募投项目增加实施地点 并购置土地的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州腾远钴业新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4042 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）3,148.69 万股，每股发行价格为人民币 173.98 元， 募集资金总额为人民币 5,478,090,862.00 元，扣除不含税发行费用（含先期已支 付的发行费用）后，实际募集资金净额为人民币 5,203,780,785.88 元（不含税）， 募集资金到账时间为 2022 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-002 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于募投项目增加实施地点并购置土地的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"腾远钴业"或"公司"）于 2023 年 1 月 18 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，会 议审议通过《关于募投项目增加实施地点并购置土地的议案》，同意购置江西省 赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金二路西侧、稀金四路北侧地块，并增 加该地块为"年产 2 万吨钴、1 万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级 及原辅材料配套生产项目扩能及完善相关配套建设项目"（以下简称"募投项目"） 的实施地点。 东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对该事项出具了无异议的 核查意见，本次涉及募投项目调整事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会 审议，现就相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州腾远钴业新材料股份有限公司首 次公开发行股票注 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-004 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 1、审议通过《关于募投项目增加实施地点并购置土地的议案》 经审议，监事会认为：公司购置江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发 区稀金二路西侧、稀金四路北侧地块，并增加该地块为"年产 2 万吨钴、1 万吨 镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目扩能及完 善相关配套建设项目"的实施地点，有助于优化公司内部资源配置。本次调整募 投项目未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，决策和审批程序符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违反中国证监会、深圳证券交易 所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形，符合公司及全体股东的利益， 不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此， 监事会同意上述募投项目增加实施地点并购置土地的事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、赣州腾 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-001 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，独立董事就本次回购事宜发表了同意的独立意见。同意公 司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份用于实施公司股权激 励计划或员工持股计划，回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人 民币 2 亿元（含），回购股份价格不超过人民币 95.00 元/股，回购股份的期限 为董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别 于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-021）和《回购报告书》 （公告编号：2023-026）。 2023 年 6 月 7 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于调整回购股份价格上限 的公告》（公告编号：2023-032），因公司实施 2022 年 ...

二、参加本次培训的人员 东兴证券股份有限公司 关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2023 年度持续督导培训报告 深圳证券交易所： 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）作为赣州腾远钴业新材料 股份有限公司（以下简称"腾远钴业"）（301219.SZ）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文 件的要求，对腾远钴业的控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员等 相关人员进行了 2023 年度持续督导培训，现将培训情况报告如下： 一、本次培训的主要内容 2023 年 12 月 20 日，东兴证券保荐代表人吴东在腾远钴业会议室通过现场 讲解及远程接入的方式重点介绍了有关公司治理、企业内部控制等方面的内容， 并结合违反相应法律规定的案例及处罚情况阐述了上市公司实际控制人、董监高 的法律责任与义务。 腾远钴业控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员。 三、本次培训的成果 通过此次培训，腾远钴业控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人 员等相关人员对自身持股及减持管理要求、 ...

东兴证券股份有限公司 关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称： 东兴证券股份有限公司 被保荐公司简称：腾远钴业 | | --- | | 保荐代表人姓名： 吴东 联系电话：010-66555196 | | 保荐代表人姓名：崔永新 联系电话：010-66555196 | | 现场检查人员姓名：吴东 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2023 年 月 日-2023 年 月 日 12 19 12 21 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：现场检查人员对公司董事会秘书、财务总监进行访谈；查看公司章程、 | | 公司治理制度；查阅公司三会会议文件；现场查看上市公司的主要生产、经营场所。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规  | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行  | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会  | | 议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | |  | | 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章 ...