本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关 于向银行等金融机构申请融资授信额度的议案》，同意公司（含控股子公司）向 银行等金融机构申请合计总额不超过人民币 41.5 亿元（含等值外币）授信额度， 在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请。本议案尚需提交公司股东大 会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、本次申请综合授信的基本情况 为保证公司生产经营需要和刚果（金）投资项目、赣州腾驰新能源材料技术 有限公司资金需求，公司（含控股子公司）拟通过信用等方式向银行等金融机构 申请合计总额不超过人民币 41.5 亿元授信额度（含等值外币），公司办理融资 授信额度的金融机构不限，授信种类包括但不限于贷款、敞口银行承兑汇票、信 用证及贸易融资，各授信机构融资预计额度将在不超过人民币 41.5 亿元授信额 度（含等值外币）范围内根据实际资金使用情况进行调节，授信机构包括但不限 于以下机构： | 序号 | 预计申请的 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）生产、经 营业绩保持了稳健，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定， 认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、重 大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了 有效监督，较好地维护和保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了 公司的规范化运作。 一、2023年度监事会会议的召开情况 2023年，公司监事会以现场结合通讯方式共召开了4次会议，具体情况如下： | 序 | 会议名称 | 召开日期 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 第三届监事 会第五次会 | 2023年3月 23 日 | 《关于预计 2023 年上半年度日常关联交易的议 案》 | | | 议 | | | | | | | 1．《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | 2.《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | 3.《关于 ...

二、 2023 年会计师事务所履职情况 致同会计师事务所按照中国注册会计师职业道德守则及中国注册会计师审 计准则的规定对公司 2023 年年度财务报告进行了审计，同时对公司非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《赣州腾远钴业新材料股份有限公司公司章程》 （以下简称"公司章程"）及《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"），成 立于 1981 年,工商登记时间 2011 年 12 月 22 日，注册地址为北京市朝阳 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 募集资金管理办法 2017 年 2 月 18 日第一届董事会第四次会议通过 2020 年 9 月 8 日公司 2020 年第六次临时股东大会第一次修订 尚待 2024 年 5 月 14 日 2023 年年度股东大会第二次修订 中国·赣州 二〇二四年五月 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效益，防范资金使用风险，确保 资金使用安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司 监管指引第 2 号——公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《赣州腾远钴业新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特 定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事规则》《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律 法规和规章制度的规定和要求，本着客观独立、严谨认真的原则，忠实履行独立 董事职责，按时出席公司召开的相关会议，认真审议董事会的各项议案，并对公 司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护 公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 王泰元，1973 年 8 月出生，男，中国国籍，拥有西班牙长期居住权。2009 年 5 月毕业于加拿大西安大略大学，获哲学博士（战略与创新方向）学位；曾任职 于吉林出入境检验检疫局、三星电子等；2009 年 9 月至 2018 年 8 月，历任西班 牙 IE 商学院创业学助理教授、副教授；2018 年 8 月至今，任中欧国际工商学院 副教授、教授。2019 年 2 月至今，兼任税友软件集团股份有限公 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-013 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开， 本次会议通知于 2024 年 4 月 6 日以电子邮件等方式发出。本次会议应参会监 事 3 名，实际参会监事 3 名，其中监事林浩女士以通讯方式出席会议。会议 由公司监事会主席林浩女士主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会同意公司《2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-021 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于举办 2023 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 全文及摘要于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，为 了让广大投资者能进一步了解公司情况，公司定于 2024 年 5 月 17 日（星期五） 15：30-17：00 在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办 2023 年度 业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交 易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与 本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长罗洁女士，董事吴阳红先生，独立董 事王泰元先生，总经理林灵先生，财务总监陈文伟先生，董事会秘书胡常超女士， 保荐代表人吴东先生。 为广泛听取投资者的意见和建议，提升沟通交流效果，本次业绩说明 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-020 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，现将赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州腾远钴业新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4042号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司由主承销商东兴证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2022年3月14日采用 向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方 式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票3,148.69万股，发行价为每股人民币173.98 元。截至2022年3 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-017 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于聘请 2024 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会第十次会议、第三届 监事会第十次会议，分别审议通过了《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》， 同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及 内部审计机构，聘期一年。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 本次聘请会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将 相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年，工商登记时间 2011 年 12 月 22 日。致同会计师事务所 （特殊普通合伙）前身 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 投融资管理制度 2016 年 8 月 12 日公司创立大会暨首次股东大会通过 2017 年 3 月 11 日公司 2016 年年度股东大会第一次修订 2020 年 9 月 8 日 2020 年第六次临时股东大会第二次修订（上市后生效） 2022 年 9 月 13 日 2022 年第二次临时股东大会第三次修订 尚待 2024 年 5 月 14 日 2023 年年度股东大会第四次修订 中国·赣州 二〇二四年五月 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 投融资管理制度 （四）股票、基金、债券、委托贷款、委托理财或衍生产品投资； （五）研究与开发项目投资； 第一章 总则 第一条 为规范赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 投融资行为，加强公司内部控制，防范投融资风险，保障投融资金安全，提高经 济效益，维护公司投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《赣州腾远钴业新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 本管理制度适用于公司及控股子公司（以下称"子公司"）、分公司 的一切投资和融资行为。 ...