一、 召开会议的基本情况 1. 会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《山东海科新源材料科技股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-059 关于召开山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 致山东海科新源材料科技股份有限公司全体股东： 山东海科新源材料科技股份有限公司于 2024 年 9 月 19 日召开第二届董事 会第十三次会议，会议决定于 2024 年 10 月 9 日（星期三）召开 2024 年第三次 临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关 事项通知如下： （1） 现场会议：2024 年 10 月 9 日（星期三）15 时 30 分 （2） 网络投票： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 体时间为 ...

信息披露管理制度 山东海科新源材料科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范山东海科新源材料科技股份有限公司(以下简称"公司") 的信息披露，促进公司依法规范运作，维护公司和股东的合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——信息披露事务管理》（以下简称"《信披管理》"）等有关法律 法规及《山东海科新源材料科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称"公司章 程"），特制定本信息披露管理制度(以下简称"本制度")。 第二条 本制度所称信息披露是指法律、法规和证券监管部门要求披露的， 且尚未得知的信息以及证券监督管理部门要求披露的信息，在规定时间内，通过 规定的媒体，按规定的程序，以规定的方式向社会公众公布，并按规定报送证券 监管部门。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、监事、高级 管 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-057 山东海科新源材料科技股份有限公司 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会第九次会议于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 13 日通过直接送达方式向全 体监事发出。 本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，分别为李 永、张彬、李玲。本次会议由监事会主席李永主持，出席本次监事会 会议的监事人数符合《中华人民共和国公司法》及《山东海科新源材 料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等有关法律法规、规章制度的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司注销回购股份并减少注册资本暨修订<公 司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 第一条 为规范山东海科新源材料科技股份有限公司 (以下简称"公司")对董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》（以下简称"《自律监管指引第 10 号》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板 上市规则》"）等法律、法规和规范性文件及《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 及其变动管理制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份，但公司的董事、监 ...

张生安先生的原定任期为 2023 年 8 月 7 日至第二届董 事会届满之日止。截至本公告披露日，张生安先生直接持有 公司 26.9550 万股份，直接持股比例为 0.12%；东营市谛达 威企业管理咨询中心（ 有限合伙）间接持有公司 153.1195 万 股，间接持股比例为 0.69%；其配偶或关联人未持有公司股 份。张生安先生离任后将严格遵守（ 中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、 上市公司股东、董监高减持股 份的若干规定》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2（ 号——创业 板上市公司规范运作》、 深圳证券交易所上市公司股东及董 山东海科新源材料科技股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 山东海科新源材料科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"） 近日收到公司非独立董事、总经理张生安先生的辞职报告， 张生安先生因工作调整原因申请辞去公司非独立董事、总经 理职务，同时一并辞去薪酬与考核委员会委员职务，辞职后 张生安先生将不再在公司担任任何职务。 根据（ 公司法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2（ 号——创业板上市公司规范运作》和 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-055 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于部分回购股份实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开第二届董事会第十一次会议，于 2024 年 7 月 31 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》。同意以自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行 的人民币普通股（A 股）股票，其中用于履行稳定股价的相关承诺的 回购，回购金额不低于 160 万元（含）且不超过 310 万元（含），回 购价格不超过人民币 14.02 元/股（含），在股东大会审议通过股份 回购方案之日次一交易日起 30 个交易日内回购完毕，具体回购股份 数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 另外基于对公司价值的判断和未来发展前景的信心进行的回购， 回购金额不低于 1,000 万元（含）且不超过 2,000 万元（含），回购 价格不超过人民币 19.23 元/股（含）， ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-054 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 根据山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称 "海科新源"）经营发展需要，公司全资子公司江苏思派 新能源科技有限公司（以下简称"思派新能源"）拟为海 科新源融资业务向银行申请不超过 1.20 亿元人民币的授信 额度提供连带责任保证。相关担保事项以全资子公司思派 新能源和银行正式签署的担保合同为准。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，本次全资子公司思派新能源为 海科新源提供担保事项已经全资子公司思派新能源内部审 议通过，无需提交公司董事会或股东会审议。上述担保额 度自全资子公司思派新能源内部审议通过之日起 12 个月内 有效，在上述额度及额度有效期内可循环滚 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-053 | 序号 | 担保 人名 | 被担保人名称 | 担保人持股比例 | 2024 年担保额度预计 （万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | | | | | 1 | | 江苏思派新能源科 | 100.00% | 200,000.00 | | | | 技有限公司 | | | | 2 | | 海科新源材料科技 | 100.00% | 130,000.00 | | | 海科 | （湖北）有限公司 | | | | 3 | 新源 | 湖北新源浩科新材 | 66.00% | 90,000.00 | | | | 料有限公司 | | | | 4 | | 山东新蔚源新材料 | 100.00% | 30,000.00 | | | | 有限公司 | | | | | | 合计 | | 450,000.00 | 关于对外担保的进展公告 在本次担保总额度、担保授权期限内，公司可根据实际 情况对公司纳入合并报表范围的子公司的担保金额进行调 整，亦可对新增的纳入合并报表范围的子公司分配担保额度。 山东海科新源材料科技股份有限 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-052 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开第二届董事会第十一次会议，于 2024 年 7 月 31 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》。同意以自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行 的人民币普通股（A 股）股票，其中用于履行稳定股价的相关承诺的 回购，回购金额不低于 160 万元（含）且不超过 310 万元（含），回 购价格不超过人民币 14.02 元/股（含），在股东大会审议通过股份 回购方案之日起次一交易日起 30 个交易日内回购完毕，具体回购股 份数量以回购结束时实际回购的股份数量为准；另外基于对公司价值 的判断和未来发展前景的信心进行的回购，回购金额不低于 1,000 万 元（含）且不超过 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 19.23 元/股（含），在股东大会审议通过 ...

国金证券股份有限公司 | 事项 | 存在的问题 | | | | | 采取的措施 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | | | | | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | | | | | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | | | | | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | | | | | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | | | | | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | | | | | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | | | | | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | | | | | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包 | | | | | | | | 括对外投资、风险投资、委托理 | | | 无 | | | 不适用 | | 财、财务资助、套期保值等） | | | | | | | | 10、发行人或者其聘请的中介 | 无 | | | | | 不适用 | | 机构配合保荐工作的情况 | | | | | | | | | 2 ...