核查意见 4、规范公司会计行为，保证会计资料真实、合法、完整，提高会计信息质 量； 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市华宝新能源股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"华宝新能"或"公司"）首次 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，华泰联合证券对华宝新能 2024 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并 发表独立意见如下： 一、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 （一）公司建立内部控制制度的目标 1、建立和完善符合现代企业管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机 制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现； 2、建立行之有效的风险控制体系，强化风险管理，保证公司各项经营活动 的正常有序运行； 3、建立良好的公司内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现 和纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整； 5、确保国家有关法律法规及规章制度和公司内部规 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3-303 号 深圳市华宝新能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称华宝新能 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的华宝新能公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供华宝新能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为华宝新能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解华宝新能公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 深圳市华宝新能源股份有限公司 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》中关于 独立董事独立性的相关要求。 深圳市华宝新能源股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等要求，深圳市华宝新能源股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李斐先生、吴辉先生、谷琛女士 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李斐先生、吴辉先生、谷琛女士的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 2025年4月26日 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立董事会战略与 可持续发展委员会（以下简称"战略与可持续发展委员会"），并制定本工作细 则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资决策以及可持续发展（环境、社会和公 司治理，简称 ESG）等相关事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名 独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者三分之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。新任委员在该次董事会会 议结束后立即就任。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以 ...

关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会 并修订工作细则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于 2025年4月24日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于董事会战略 委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订工作细则的的议案》。 证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-022 深圳市华宝新能源股份有限公司 本次调整仅就该专门委员会名称和职权进行调整，其成员数量、成员名单及 任期等均不变。 特此公告。 深圳市华宝新能源股份有限公司 董事会 2025年4月26日 为提升公司环境、社会和公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展 能力，结合行业发展趋势及公司经营情况，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发 展报告（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第3号——可 持续发展报告编制》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司将"董事会战 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 2024 年度独立董事述职报告 （谷琛） 各位股东及股东代表： 作为深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等有关法律法规以及《深 圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳 市华宝新能源股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称"《独立董事工 作细则》"）《深圳市华宝新能源股份有限公司独立董事专门会议工作细则》 （以下简称"《独立董事专门会议工作细则》"）等公司制度的规定和要求， 在工作中勤勉尽职、恪守诚信，忠实履行独立董事的职责，不受公司大股东、 实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护公司和 全体股东的合法权益，保持足够 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （吴辉） 各位股东及股东代表： 作为深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等有关法律法规以及《深 圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳 市华宝新能源股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称"《独立董事工 作细则》"）《深圳市华宝新能源股份有限公司独立董事专门会议工作细则》 （以下简称"《独立董事专门会议工作细则》"）等公司制度的规定和要求， 在工作中勤勉尽职、恪守诚信，忠实履行独立董事的职责，不受公司大股东、 实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护公司和 全体股东的合法权益，保持足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责， 积极出席 2024 年度（以 ...

2024 年度独立董事述职报告 深圳市华宝新能源股份有限公司 理，深圳市朗驰欣创科技股份有限公司、深圳市郑中设计股份有限公司独立 董事。自 2020 年 11 月起担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《独立董事管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关 要求。 二、独立董事年度履职概况 （李斐） 各位股东及股东代表： 作为深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等有关法律法规以及《深 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等要求，深圳市华宝新能源股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李斐先生、吴辉先生、谷琛女士 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025年4月26日 经核查独立董事李斐先生、吴辉先生、谷琛女士的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》中关于 独立董事独立性的相关要求。 深圳市华宝新能源股份有限公司 董事会 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 1062.3万股，累计占流通股比： 30.67%，较上期变化： -122.91万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.9300 | -1.3900 | 238.85 | 2.3000 | | 每股净资产（元） | 49.73 | 48.28 | 3 | 66.67 | | 每股公积金(元) | 44.76 | 44.73 | 0.07 | 58.26 | | 每股未分配利润(元) | 3.85 | 2.27 | 69.6 | 6.84 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 36.06 | 23.14 | 55.83 | 32.03 | | 净利润(亿元) | 2.4 | -1.74 | 237.93 | 2.87 | | 净资产收益率(%) | 3.92 | -2. ...