诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：诺思格（北京）医药科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 年期初占 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度 | 2024 年半年 | 2024 年半年度期 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 市公司的关 | 核算的会计科 | 用资金余额 | 占用累计发生金 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 末占用资金余额 | 原因 | | | | | 联关系 | 目 | | 额（不含利息） | 息(如有) | 发生金额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-056 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第四次会议（以下简称"本次会议"）于2024年8月28日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。会议通知已于2024年8月22日以电子邮件、及专人送达等方式送 达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长武杰先 生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。 经审议，董事会认为：公司2024年半年度报告全文及其摘要的内容真实、准 确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：（86-10）8519 1300 传真：（86-10）8519 1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：诺思格（北京）医药科技股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受诺思格（北京）医药科技股份 有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、 法规以及《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，就贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的有关事宜，出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格和召集人的资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章 程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的 议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-055 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、股东大会的召开情况 1、会议召开时间：2024 年 8 月 8 日（星期四）下午 14:30 开始； 网络投票时间：2024 年 8 月 8 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 投票的时间为2024年8月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 8 月 8 日上午 9:15- 下午 15:00 期间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路 19 号华通大厦 B 座北塔 11 层公司会议室。 3、会议召开和表决方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的 方式。 4、股东大会的召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长武杰先生。 6、本次股东大会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股 权激励。本次回购的资金总额不低于 5,000 万元（含本数）且不超过 8,000 万元 （含本数），回购价格不超过 58.00 元/股（含本数）。具体回购股份的数量以回 购实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购期限自董事会审议通过之日起 由于公司 2023 年度权益分派已实施完毕，根据相关规定，自除权除息日(即 2024 年 7 月 5 日)起，回购价格不超过人民币 58.00 元/股（含本数）调整为不超 过人民币 57.80 元/股（含本数）。以上具体内容详见公司 2024 年 7 月 6 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公告编号：2024- 044）等相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-053 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的公告 为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司开立了募集资金专项账户，并与 平安银行股份有限公司天津分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银 行股份有限公司北京富力城支行、宁波银行股份有限公司北京分行、北京银行股 份有限公司华安支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别签订了《募集资 金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。 公司上述募集资金专户的开立与储存情况如下： 1 | 序号 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金用途 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 招商银行北京富力城支行 | 110907787010208 | 补充流动资金、超 募资金 | | 2 | 平安银行天津分行 | 152022777 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-052 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第三次会议决议，公司董事会定于2024年8月8日（星期四）以现场表决和网 络投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年8月8日（星期四）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年8月8日09:15-09:25，09:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-049 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第三次会议（以下简称"本次会议"）于2024年7月23日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。会议通知已于2024年7月19日以电子邮件、专人送达等方式送达 全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长WU JIE （武杰）先生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京） 医药科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高核心团 队的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、 健康发展，公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 独立财务顾问报告 二〇二四年七月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本员工持股计划的主要内容 | 6 | | （一）本员工持股计划的基本原则 | 6 | | （二）员工持股计划的参加对象、确定标准 | 6 | | （三）本员工持股计划的规模、股票来源、资金来源和购买价格 | 7 | | （四）本员工持股计划的存续期、锁定期、业绩考核 | 9 | | （五）本员工持股计划的管理模式 | 11 | | （六）员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 | 16 | | （七）员工持股计划其他内容 | 18 | | 五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 | 19 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 19 | | （二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 | 20 | | （三）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 | 22 | | 六、结论 | 23 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2024 年 员工持股计划（草案）》之规定，特制定《诺思格（北京）医药科技股份有限公 司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工 ...