证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-036 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，董事会选举李峰先生、孙雯女士、SHI JACK HAOHAI（石浩海）先 生为审计委员会委员，其中李峰先生为召集人；选举 SHI JACK HAOHAI（石浩海） 先生、孙雯女士、WU JIE（武杰）先生为提名委员会委员，其中 SHI JACK HAOHAI （石浩海）先生为召集人；选举孙雯女士、李峰先生、WU JIE（武杰）先生为薪 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第一次会议（以下简称"本次会议"）于2024年5月31日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限。本次会议应出 席董事9人，实际出席董事9人。会议由全体董事推选董事WU JIE（武杰）先生主 持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股份有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-035 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 特别提示： 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、股东大会的召开情况 1、会议召开时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:30 开始； 网络投票时间：2024 年 5 月 31 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 投票的时间为 2024 年 5 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 31 日上 午 9:15-下午 15:00 期间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路 19 号华通大厦 B 座北塔 11 层公司会议室。 3、会议召开和表决方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的 方式。 4、股东大会的召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长武杰先生 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-038 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月31 日召开了2023年年度股东大会、第五届董事会第一次会议与第四届监事会第一次 会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任，现将具体 情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具 体成员如下： 董事长：WU JIE（武杰）先生 非独立董事：WU JIE（武杰）先生、李树奇先生、TENG LEYAN（滕乐燕）女 士、王维先生、陈谦先生、郑红蓓女士 独立董事：SHI JACK HAOHAI（石浩海）先生、李峰先生、孙雯女士 公司第五届董事会任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。上 述人员均符合担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事的任职资格和独立 性在2023年年度股东大会召开前已经深 ...

第四届监事会第一次会议决议公告 证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-037 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第一次会议于2024年5月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体监 事一致同意，本次会议已豁免通知期限。本次会议应出席监事3人，实际出席监 事3人。会议由全体监事推选监事关虹女士主持。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》的规定。 三、备查文件 《第四届监事会第一次会议决议》。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 经审议，监事会选举关虹女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起至本届监事会届满之日止。关虹女士简历详见公司2024年5月30 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：（86-10）8519 1300 传真：（86-10）8519 1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：诺思格（北京）医药科技股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受诺思格（北京）医药科技股份 有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、 法规以及《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，就贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有 关事宜，出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格和召集人的资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章 程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的 议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表 意见。 本 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-034 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年5月 30日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，选举关虹女士为公司第四届监 事会职工代表监事（简历见附件）。关虹女士将与公司2023年年度股东大会选举 产生的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2023年年度股 东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 特此公告。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会 2024年5月30日 附件：公司第四届监事会职工代表监事简历 关虹，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾就读于中共 中央党校函授学院本科班工商管 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-033 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十九次会议决议，公司董事会定于2024年5月31日（星期五）以现场表决 和网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会。具体内容详见公司于 2024年4月22日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-017）。 2024年5月20日，公司召开第四届董事会第二十次会议与第三届监事会第十 六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。具 体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动 资金的公告》（公告编号：2024-031）。同日，公司董事会收到控股股东ACE UNION HOLDING LIMITED（中文名：艾仕联合投 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-029 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 保荐机构就本议案发表了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于变更募集资金专用账户的议案》 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十次会议（以下简称"本次会议"）于2024年5月20日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。会议通知已于2024年5月11日以电子邮件、专人送达等方式送 达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长武杰先 生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-030 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第十六次会议于2024年5月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议通知已于2024年5月11日以电子邮件、专人送达等方式送达全体监事。本次 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席关虹主持。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不 影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情形；结合公司自身实际经营情况，为提高超募资金使用效率， 降低公司财务费用，监事会一致同意 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-032 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于变更募集资金专用账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月20 日召开了第四届董事会第二十次会议与第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于变更募集资金专用账户的议案》。为了提高公司募集资金管理水平，提高 募集资金使用效率和收益，经管理层认真调查和慎重评估，公司拟在北京银行华 安支行开立募集资金专项账户，并将平安银行天津分行专户的募集资金转入北京 银行华安支行专户存放和使用。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022年8月26日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分 超募资金永久补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设资金 需求前提下，同意公司使用不超过人民币14,000.00万元超募资金用于永久补充 流动资金。2022年9月15日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。 202 ...