第四届监事会第一次会议决议公告 证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-037 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第一次会议于2024年5月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体监 事一致同意，本次会议已豁免通知期限。本次会议应出席监事3人，实际出席监 事3人。会议由全体监事推选监事关虹女士主持。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》的规定。 三、备查文件 《第四届监事会第一次会议决议》。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 经审议，监事会选举关虹女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起至本届监事会届满之日止。关虹女士简历详见公司2024年5月30 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：（86-10）8519 1300 传真：（86-10）8519 1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：诺思格（北京）医药科技股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受诺思格（北京）医药科技股份 有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、 法规以及《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，就贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有 关事宜，出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格和召集人的资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章 程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的 议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表 意见。 本 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-034 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年5月 30日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，选举关虹女士为公司第四届监 事会职工代表监事（简历见附件）。关虹女士将与公司2023年年度股东大会选举 产生的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2023年年度股 东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 特此公告。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会 2024年5月30日 附件：公司第四届监事会职工代表监事简历 关虹，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾就读于中共 中央党校函授学院本科班工商管 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-033 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十九次会议决议，公司董事会定于2024年5月31日（星期五）以现场表决 和网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会。具体内容详见公司于 2024年4月22日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-017）。 2024年5月20日，公司召开第四届董事会第二十次会议与第三届监事会第十 六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。具 体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动 资金的公告》（公告编号：2024-031）。同日，公司董事会收到控股股东ACE UNION HOLDING LIMITED（中文名：艾仕联合投 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-029 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 保荐机构就本议案发表了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于变更募集资金专用账户的议案》 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十次会议（以下简称"本次会议"）于2024年5月20日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。会议通知已于2024年5月11日以电子邮件、专人送达等方式送 达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长武杰先 生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-030 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第十六次会议于2024年5月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议通知已于2024年5月11日以电子邮件、专人送达等方式送达全体监事。本次 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席关虹主持。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不 影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情形；结合公司自身实际经营情况，为提高超募资金使用效率， 降低公司财务费用，监事会一致同意 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-032 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于变更募集资金专用账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月20 日召开了第四届董事会第二十次会议与第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于变更募集资金专用账户的议案》。为了提高公司募集资金管理水平，提高 募集资金使用效率和收益，经管理层认真调查和慎重评估，公司拟在北京银行华 安支行开立募集资金专项账户，并将平安银行天津分行专户的募集资金转入北京 银行华安支行专户存放和使用。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022年8月26日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分 超募资金永久补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设资金 需求前提下，同意公司使用不超过人民币14,000.00万元超募资金用于永久补充 流动资金。2022年9月15日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。 202 ...

中国国际金融股份有限公司 关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意诺思格（北京）医药科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1185 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 1,500 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 78.88 元，募集资金总额为人民币 1,183,200,000 元，扣除与发行有关的费用 95,601,797.73 元 （不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,087,598,202.27 元。 上述募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 07 月 28 日进行了审验，出具了《验资报告》（致同验字[2022]第 110C000436 号）。上述募集资 金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金专户 所在银行签订了募集资金专户三方或四方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的相关内容及公司募 集资金的实际使用情况，公司募集资金投资项目的情况如下所示： 单位 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-031 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月 20日召开了第四届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人 民币14,000.00万元超募资金永久补充流动资金，上述事项尚需提交公司股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意诺思格（北京）医药科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1185号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A股）股票1,500万股，每股面值1.00元，每股发行价 格为人民币78.88元，募集资金总额为人民币1,183,200,000元，扣除与发行有关 的费用95,601,797.73元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,087,598,20 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-028 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易的基本情况 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月19日 召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于与专业机构共同投资设立产业基 金的议案》，同意公司与中金资本运营有限公司共同投资设立产业基金（以下简称 " 产 业 基 金 " ） 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业机构共同投资设立产业基金的公告》（公 告编号：2024-007）。 公司于2024年3月25日召开第四届董事会第十八次会议，于2024年4月11日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更与专业机构共同投资产业基金投 资方案暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司北京诺禾管理咨询有限公司由 ...