证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-017 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十九次会议决议，公司董事会定于2024年5月31日（星期五）以现场表决 和网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会，现将本次股东大会的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年05月31日（星期五）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年05月31日09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为202 ...

关于诺思格（北京） 医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司非经营性资金占用及 其他关联资金往来的专项说明 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表 本专项说明仅供诺思格公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用 途。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 110A008312 号 诺思格（北京）医药科技股份有限公司全体股东： 我们接受诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"诺思格公 司"）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了诺思格公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 （（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（董 事 会 诺思格（（北京）医药科技股份有限公司（（以下简称（ 公司"）董事会根据（ 上 市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事兰立鹏、李洪、杨璐、韩慧 出具的 独立董事独立性自查情况表》，认为公司独立董事不存在任何妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合（ 上市公司独 立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规及（ 公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的要求。 二〇二四年四月十九日 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会现就提名孙雯女士为 诺思格（北京）医药科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为诺思格（北京）医药科技股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过诺思格（北京）医药科技股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 19日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-024 一、《公司章程》修订情况 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理体系，根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《上 市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司 对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第十八条 公司发起人及其认购的股份 | 第十八条 公司发起人及其认购的股份 | | | 数 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-020 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 19召开第四届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于续聘公司2024年度审计机构的议案》，公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普 通合伙）(以下简称"致同所")为公司2024年度审计机构，该议案尚需提交公司 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 首席合伙人：李惠琦 业务资质：致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：No 0014469），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企 业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财 政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。 致同所是致同国际（GrantThornton）的中国成员所。 截至2023年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人22 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-021 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 19日召开第四届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2024）第 110A012541号标准无保留意见的《审计报告》，2023年度母公司实现净利润为 69,186,021.80元，合并报表中归属于母公司股东的净利润为162,532,309.24元。 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，按母公司2023年净利润的10%提取法 定盈余公积6,918,602.18元后，截止2023年12月31日，母公司累计未分配利润为 207,990,469.43元，资本公积余额为1,067,905,494.51元，合并报表累计未分配 利润为569, ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 经审计，致同所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的 合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》及相关 规定于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。致同会 计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，致同所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 注册会计师与财务报 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2024 年 4 月 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经致同会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计意见：公司财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况，以及 2023 年 度合并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减 | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 721,373,143.26 | 637,520,243.17 | 637,520,24 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-027 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任 期将于2024年12月27日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定提前进行监事 会换届选举。 公司于2024年4月19日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公 司监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案》，监事会审议 并同意提名张卫国先生、郑琰女士为第四届监事会股东代表监事候选人。上述候选 人简历详见附件。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会成 员将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履 行监事的义务和职责。公司对第三届监事会各位监事在任职期间为公司发展做出 的贡献表示衷心的感谢 ...