中国国际金融股份有限公司 关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意诺思格（北京）医药科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1185 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 1,500 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 78.88 元，募集资金总额为人民币 1,183,200,000 元，扣除与发行有关的费用 95,601,797.73 元 （不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,087,598,202.27 元。 上述募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 07 月 28 日进行了审验，出具了《验资报告》（致同验字[2022]第 110C000436 号）。上述募集资 金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金专户 所在银行签订了募集资金专户三方或四方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的相关内容及公司募 集资金的实际使用情况，公司募集资金投资项目的情况如下所示： 单位 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-031 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月 20日召开了第四届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人 民币14,000.00万元超募资金永久补充流动资金，上述事项尚需提交公司股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意诺思格（北京）医药科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1185号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A股）股票1,500万股，每股面值1.00元，每股发行价 格为人民币78.88元，募集资金总额为人民币1,183,200,000元，扣除与发行有关 的费用95,601,797.73元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,087,598,20 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-028 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易的基本情况 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月19日 召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于与专业机构共同投资设立产业基 金的议案》，同意公司与中金资本运营有限公司共同投资设立产业基金（以下简称 " 产 业 基 金 " ） 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业机构共同投资设立产业基金的公告》（公 告编号：2024-007）。 公司于2024年3月25日召开第四届董事会第十八次会议，于2024年4月11日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更与专业机构共同投资产业基金投 资方案暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司北京诺禾管理咨询有限公司由 ...

Investment Rating - The report assigns a "Hold" rating to the company, indicating that the investment return is expected to be within -10% to 5% relative to the performance of the CSI 300 Index [20]. Core Views - The company has shown resilience in securing new contracts, with a total of 976 million yuan in new contracts in 2023, representing a year-on-year growth of 20.01%. This growth is primarily driven by pharmaceutical and biotechnology companies in China [5][6]. - The company’s revenue for 2023 was 721 million yuan, a year-on-year increase of 13.51%, while the net profit attributable to shareholders was 163 million yuan, up 43.27% year-on-year [13]. - The report highlights that the increase in stock incentive expenses has put short-term pressure on the company's performance, particularly in Q1 2024, where net profit decreased by 19.95% year-on-year [32]. Financial Summary - The company’s main revenue is projected to grow from 638 million yuan in 2022 to 1,248 million yuan by 2026, with net profit expected to rise from 114 million yuan in 2022 to 303 million yuan in 2026 [3][24]. - The earnings per share (EPS) are forecasted to be 1.59 yuan in 2024, 2.27 yuan in 2025, and 2.85 yuan in 2026, with corresponding price-to-earnings (P/E) ratios of 28.41, 19.86, and 15.84 respectively [24][25]. - The company’s gross margin for 2023 was 39.78%, reflecting a year-on-year increase of 2.94 percentage points [13]. Business Performance - In Q1 2024, the company achieved a revenue of 177 million yuan, a year-on-year increase of 10.19%, but the net profit attributable to shareholders fell to 23 million yuan, a decrease of 19.95% [32]. - The company’s contract liabilities as of March 2024 stood at 223 million yuan, a year-on-year increase of 17.37% [5]. Market Context - The report notes that the domestic innovative drug policy support has intensified, which is expected to improve the company’s business orders. The government has included innovative drugs in its work report, and various cities have introduced supportive policies for the development of pharmaceutical innovation [6].

公 司 研 究 ——公司信息更新报告 2023 年，公司实现营收 7.21 亿元（同比+13.15%，下文均为同比口径）；归母净 利润 1.63 亿元（+43.27%）；扣非归母净利润 1.29 亿元（+26.92%）；毛利率 39.79%， （+2.94 pct）；净利率 22.58%（+4.65 pct）。2024Q1，公司实现营收 1.77 亿元 （+10.19%）；归母净利润 2305 万元（-19.95%）；扣非归母净利润 1656 万元 （-18.42%）；毛利率 37.84%（+1.41pct）；净利率 13.29%（-4.53pct）。2023 年， 公司新增合同金额 9.76 亿元（+20.01%）；管理费用约 7955 万元（+28.87%），主 要系 2023 年度授予限制性股票激励计划所致。考虑下游需求波动及公司费用端 压力增加，我们下调 2024-2025 年盈利预测并新增 2026 年盈利预测，预计 2024-2026 年归母净利润为 1.97/2.47/3.09 亿元（原预计 2.30/2.95 亿元），EPS 为 2.05/2.57/3.22 元，当前股价对应 PE 为 22. ...

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诺思格(北京)医药科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-93 | 一、审计意见 我们审计了诺思格(北京)医药科技股份有限公司(以下简称诺思格公 司)财务报表,包括 2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了诺思格公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于诺思格公司,并履 行了 ...

中国国际金融股份有限公司 关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为诺思格 （北京）医药科技股份有限公司（以下简称"诺思格"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对《诺思格（北京）医药科技 股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了认真、审慎核查，具体情况如 下： 一、内部控制评价结论 董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制 有效性评价结论的因素。 （二）内部控制评价的依据及内部控制缺陷认定标准 1、内部控制评价的依据 公司根据《公司法》、 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 诺思格（北京）医药科技股份有限公司全体股东： 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事 会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 1 风险领域，评价的范围涵盖了公司合并范围的全部企业，纳入评价范围单位资 产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报 表营业收 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 一般规定 第一条 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）为明确董 事会的职责权限，规范董事会会议及工作程序，确保公司董事会及董事忠实履行职 责，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等 有关规定以及《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本议事规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、 文件保管以及公司股东资料管理等董事会日常工作。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第二章 董事会的组成和下设机构 第四条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员 会四个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。 专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当 提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会 ...