诺思格（北京）医药科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李峰，作为诺思格（北京）医药科技股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过诺思格（北京）医药科技股份有限公司第四届董事会提 名委员会或独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事 任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-026 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 董 事 会 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任 期将于2024年12月27日届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，结合公司目前董事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来 发展的实际需求，完善内部治理结构，公司决定提前进行董事会换届选举。 公司于2024年4月19日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于公司董事 会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》。 经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会审议并同意提名WU JIE（武 杰）先生、李树奇先生、T ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-020 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 19召开第四届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于续聘公司2024年度审计机构的议案》，公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普 通合伙）(以下简称"致同所")为公司2024年度审计机构，该议案尚需提交公司 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 首席合伙人：李惠琦 业务资质：致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：No 0014469），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企 业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财 政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。 致同所是致同国际（GrantThornton）的中国成员所。 截至2023年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人22 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 SHI JACK HAOHAI（石浩海），作为诺思格（北京）医药科技股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过诺思格（北京）医药科技股份有限公司第四届董事会提 名委员会或独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事 任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

中国国际金融股份有限公司 关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为诺思格 （北京）医药科技股份有限公司（以下简称"诺思格"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章及业务规则的要求，对诺思格本次使用暂时闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意诺思格（北京）医药科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1185 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 1,500 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 78.88 元， ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会现就提名 SHI JACK HAOHAI（石浩海）先生为诺思格（北京）医药科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为诺思格（北京）医药 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过诺思格（北京）医药科技股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依 照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是在诺思格（北京）医药科技开发有限公司的基础上，依法整体变更设 立的股份有限公司，在北京市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照， 统一社会信用代码 91110112678751510H。 第三条 公司经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核并经中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 6 月 8 日同意注册，首 次向社会公众发行人民币普通股 1,500 万股，均为向境内投资人发行的以人民币 认购的内资股，于 2022 年 8 月 2 日在深交所创业板上市。 第四条 公司注册名称：诺思格（北京）医药科技股份有限公司（R&G PharmaStudies Co., Ltd.） 第五条 公司住所：北 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：（86-10）8519 1300 传真：（86-10）8519 1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司 传真: (1-888) 808-2168 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：诺思格（北京）医药科技股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受诺思格（北京）医药科技股份 有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、 法规以及《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，就贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的有关事宜，出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格和召集人的资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章 程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的 议案内容以及该等议案所表述的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、股东大会的召开情况 1、会议召开时间：2024 年 4 月 11 日（星期四）下午 14:30 开始； 网络投票时间：2024 年 4 月 11 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 投票的时间为 2024 年 4 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 11 日上午 9:15-下午 15:00 期间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路 19 号华通大厦 B 座北塔 11 层公司会议室。 证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-014 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 3、会议召开和表决方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的 方式。 4、股东大会的召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长武杰 ...

中国国际金融股份有限公司 关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 的要求，对诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"诺思格"、"公司"） 的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员等进行了 2023 年度持续督导培训，报告如下： 2、介绍了内幕交易等相关监管法规内容； 3、介绍了募集资金管理与使用等相关监管法规内容； 4、介绍了投资者保护相关的监管法规内容； 5、在培训过程中，中金公司培训人员解答了企业咨询的问题，进行了交流互 动。 三、本次持续督导培训的结论 一、本次持续督导培训的基本情况 实施本次持续督导培训前，中金公司编制了培训讲义，提前要求公司董监 高等相关人员了解培训内容并参加。 本次培训于 2024 年 3 月 25 日及 3 月 26 日通过现场及视频授课相结合的 方式对控股股东、实际控制人、董 ...