诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 诺思格（北京）医药科技股份有限公司全体股东： 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事 会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 1 风险领域，评价的范围涵盖了公司合并范围的全部企业，纳入评价范围单位资 产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报 表营业收 ...

中国国际金融股份有限公司 关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为诺思格 （北京）医药科技股份有限公司（以下简称"诺思格"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《创业板上市公司持续监管办法（试行）》等规则的要求，对诺思格 2023 年 度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意诺思格（北京）医药科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1185 号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司由主承销商中金公司采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份 和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行的方式，公 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 一般规定 第一条 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）为明确董 事会的职责权限，规范董事会会议及工作程序，确保公司董事会及董事忠实履行职 责，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等 有关规定以及《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本议事规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、 文件保管以及公司股东资料管理等董事会日常工作。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第二章 董事会的组成和下设机构 第四条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员 会四个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。 专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当 提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会 ...

关于诺思格（北京） 医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司非经营性资金占用及 其他关联资金往来的专项说明 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表 本专项说明仅供诺思格公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用 途。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 110A008312 号 诺思格（北京）医药科技股份有限公司全体股东： 我们接受诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"诺思格公 司"）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了诺思格公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2024-023 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第16号》的相关规 定执行，其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其 关于会计政策变更的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第16号》 （财会〔2022〕31号）的相关要求，对会计政策进行相应变更。根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交 公司董事会和股东大会审议；本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》，规定了"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的内容， ...

诺思格(北京)医药科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据 《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司 规范运作(2023年修订)》有关规定,现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况 说明如下: 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意诺思格(北京)医药科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1185号)同意注册,并经深圳证券 交易所同意,本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用网上按市值申购向 持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发 行的方式,公开发行了普通股(A股)股票1,500.00万股,发行价为每股人民币78.88 元。截至2022年7月28日,本公司共募集资金118,320.00万元,扣除发行费用9,560.18 万元后,募集资金净额为108.759.82万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》 (致 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2024 年 4 月 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经致同会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计意见：公司财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况，以及 2023 年 度合并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减 | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 721,373,143.26 | 637,520,243.17 | 637,520,24 ...

一、 监事会会议召开情况 2023 年公司监事会共召开五次会议，会议内容如下： （一）第三届监事会第八次会议 会议于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经监事会全体监事审议，一致通过如下决议： 1、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 2、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员在报告期内依据《公司法》《证券法》《公司章程》及其它法律、法规赋予的职 权，严格履行职责，列席公司股东大会和董事会，对公司生产经营、重大事项、 财务状况及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。 现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 3、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 4、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 5、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 6、《关于<2023 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 经审计，致同所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的 合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》及相关 规定于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。致同会 计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，致同所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 注册会计师与财务报 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《诺思格（北京）医药科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会设立专门委员 会董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负 责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核，并就本工作细则规定的事项向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员经提名委员推选，并报请董事会 批准产生。 （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所 业务规则 ...