东吴证券股份有限公司 关于隆扬电子（昆山）股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为隆扬电子（昆山）股 份有限公司（以下简称"隆扬电子"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对公司首次公开发行前已发行股份上 市流通情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意隆扬电子（昆山）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1399 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 70,875,000 股，并于 2022 年 10 月 31 日在深 圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 283,500,000 股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 216,27 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-029 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司" 或"发行人"）部分首次公开发行前已发行的部分股份。 2、本次解除限售的股东户数共计1户，解除限售的股份数量为822,047股，占公 司总股本的0.2900%，限售期为自取得公司股票的工商变更手续完成之日（2021 年4月6日）起36个月内及自公司股票上市之日起12个月内（以上述时间中较晚 的为准）不转让或者委托他人管理，也不提议由公司回购该部分股份。 3、本次解除限售股份上市流通日期为2024年4月6日，因2024年4月4日至4月7日 为非交易日，故上市流通日顺延至交易日2024年4月8日（星期一）。 一、首次公开发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意隆扬电子（昆山）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1399号）同意注册，公司首 次公开发行 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-028 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于公司股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用公司首次公开发 行人民币普通股取得的部分超募资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交 易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）；其中，用于维护公司价值及股东权益 的股份数量不高于回购总量的46.15%，并将按有关规定予以全部出售；及用于员工持 股计划、股权激励或用于转换上市公司未来发行可转换为股票的公司债券的股份数量 不低于回购总量的53.85%。若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回购的 股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将履行相关程序予以注销。如国家对相 关政策做调整，则按调整后的政策实行； 2、本次拟回购资金总额不低于人民币1,300万元（含），不超过人民币2,600万元 （含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。回购价 格不超过人民币21.47元/股（含） ...

东吴证券股份有限公司 关 于隆扬电子（昆山）股份有限公司 2 0 23 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：隆扬电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：葛明象 | 联系电话：0512-62938581 | | 保荐代表人姓名：徐振宇 | 联系电话：0512-62938581 | 一、保荐工作概述 | 项目 | | 工作内容 | | --- | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文 | | 是 | | 件 | | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件 | | 0 | | 的次数 | | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制 度（包括但不限于防止关联方占用 | | 是 | | 公司资源的制度、募集资金管理制 | | | | 度、内控制度、内部审计制度、关联 | | | | 交易制度） | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制 | | 是 | | 度 | | | | 3、募集资金监督情况 | | | | （1）查询公司 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 隆扬电子(昆山)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024 -002 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 参与单位名称及人员姓名 2024年03月26日 15:00-17:00 时间 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 地点 董事长 傅青炫 董事会秘书 金卫勤 财务总监 王彩霞 上市公司接待人员姓名 独立董事 刘铁华 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-027 隆扬电子（昆山）股份有限公司 隆扬电子（昆山）股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室以现场方式召开，经全体监事一致同意， 本次会议已豁免通知期限，会议通知于 2024 年 3 月 21 日通过口头方式送达给全 体监事。本次会议由全体监事共同推举衡先梅女士主持，应参与表决监事 3 名， 实际参与表决监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等相关法律、法规以及《隆扬电子（昆山）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，为保障公司第二届监事会各 项工作的顺利开展，现选举监事衡先梅女士为公司第二届监事会主席，任期自本 次监事会 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-026 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"或"隆扬电子"）于近日收 到职工代表监事黄国书先生的书面辞职报告。黄国书先生因工作调整原因，申请辞去 公司职工代表监事及监事会主席职务，辞职后在公司担任顾问。黄国书先生原定任期 至第二届监事会届满之日止。截至本公告披露日，黄国书先生未直接或间接持有隆扬 电子股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司及公司监事会对黄国书先生在任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心 的感谢。 二、职工代表监事补选的情况 为保证监事会的人员和结构符合相关法律要求及监事会的正常运行，根据《公司 法》及《公司章程》的规定，公司于2024年3月21日召开了职工代表大会，经与会职工 代表投票表决，同意选举衡先梅女士（简历详情见附件）为公司本届监事会职工代表 监事。衡先梅女士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关监事的任 职资格，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。 三、监事会主席选举的情况 鉴于黄国书 ...

2024-016 隆扬电子（昆山）股份有限公司 2023 年年度报告全文 隆扬电子（昆山）股份有限公司 2023 年年度报告 【 2024. 03 】 l 隆扬电子（昆山）股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人张东琴、主管会计工作负责人王彩霞及会计机构负责人(会计 主管人员)王彩霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事 项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此 保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投 资者注意投资风险。 公司在本年度报告中详细阐述了未来经营可能发生的有关风险因素及对 策，详见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展 望 "，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-025 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于确认2023年度日常关联交易和预计2024年度 日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子（昆山）股份有限公司(以下简称 "公司") 于2024年3月13日召开第二 届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于确认2023年度日 常关联交易和预计2024年度日常关联交易的议案》，根据相关法律法规的规定，公司 关联董事傅青炫、张东琴已在董事会会议上回避表决。 一、日常关联交易基本情况 (1)日常关联交易概述 的租赁负债利息支出；以上金额均为不含税金额。 (3)预计2024年日常关联交易类别和金额 单位：万元 2023年，隆扬电子（昆山）股份有限公司与关联法人台衡精密测控（昆山）股份 有限公司合计发生金额为387.71万元的日常关联交易；公司全资孙公司萨摩亚商隆扬 国际股份有限公司台湾分公司与关联法人台湾衡器有限公司合计发生金额为34.34万元 的日常关联交易。 2024年，根据公司经营需要，隆扬电子（昆山）股份 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-013 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于第二届监事会第四次会议决议的公告 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四 次会议的通知于2024年3月1日以电子邮件方式发出，并于2024年3月13日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席黄国书先生主持，应 参加监事3人，实际参加监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审议《2023年年度报告》及其摘要的程序符合 法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，公司《2023年年度报告》及其摘 要的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度财务和经营 ...