证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-021 卡莱特云科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"或"卡莱特"）于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过 了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集 资金项目建设的情况下，使用超募资金人民币 18,000 万元（未超过超募资金总 额的 30%）永久补充流动资金，该议案尚需提交股东大会审议批准，现将有关情 况公告如下： 三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司最近 12 个 月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%。 为提高超募资金使用效率，结合公司发展需求及财务情况， ...

二、未来三年（2024-2026 年）的具体股东回报规划 一、股利分配政策的基本原则 公司利润分配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发，兼顾股东 的即期利益和长远利益，应保持持续、稳定的利润分配制度，注重对投资者稳定、 合理的回报。 卡莱特云科技股份有限公司 未来三年分红回报规划（2024-2026 年） 公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红 的利润分配方式；具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。 1、利润分配的形式 在保证公司股本规模合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑， 从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合 理因素出发，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以在实施现金分红的同时 进行股票股利分配。 2、公司现金分红的具体条件和比例 在满足利润分配条件前提下，原则上公司每年进行一次利润分配，主要以现 金分红为主。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，单一年度以现金方 式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%。 公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈 利水平以及是否有重大资 ...

中国国际金融股份有限公司 关于卡莱特云科技股份有限公司 使用超募资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为卡莱特云科 技股份有限公司（以下简称"卡莱特"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要 求，对卡莱特本次使用超募资金永久补充流动资金进行了认真、审慎核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2022〕1920 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股 17,000,000.00 股，共计募集资金人民币 1,632,000,000.00 元，减除保荐及承销费（不含 增值税）人民币 155,040,000.00 元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币 21,693,152.98 元后，募集资金净额为 1, ...

中国国际金融股份有限公司 关于卡莱特云科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：卡莱特 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张坚柯 | 联系电话：010-6505 1166 | | 保荐代表人姓名：杨 光 | 联系电话：010-6505 1166 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次（每月一次） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 ...

卡莱特云科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及其配指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合卡莱特云科技股份有 限公司（以下简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

2023 年度，卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体 成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》《董事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，忠实履行股东大会 赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康稳定发展。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度公司主要经营情况 2023 年，面对复杂严峻的国际环境，公司在董事会的正确领导及全体员工 的紧密合作下，有效实施年初制定的各项经营策略，紧扣市场为导向，优化产 品结构，拓展新市场，扎实海外业务，实施创新驱动。公司凭借在行业内的领 先地位和竞争优势，营业收入和净利润实现双增长。报告期内，公司实现营业 收入 101,995.73 万元，同比增长 50.16%；实现归属于上市公司股东的净利润 20,269.33 万元，同比增长 54.29%。 二、2023 年度董事会工作情况 （一）董事会召开情况 2023 年度，公司共召开了 12 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议 事、表决、决议及会议记录均按照《 ...

莱特云科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张忠培） 各位股东及股东代表： 本人作为卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定和要求，在 2023 年度工作中恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的 运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司 2023 年度的相关会议，认 真审议董事会各项议案，并对相关议案发表独立意见，维护公司和全体投资者的 利益，现将 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、出席会议情况 2023 年公司共计召开 12 次董事会会议，3 次股东大会，本人出席董事会会 议、股东大会的情况如下： 1.出席董事会会议情况：2023 年度，在本人任职期间，公司共召开 12 次董 事会，本人作为公司独立董事出席董事会会议 12 次，未有委托他人出席董事会 会议，积极参加公司召开的会议，认真参与各项议案的讨论，诚信、勤勉、尽责 ...

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for the company [3]. Core Insights - The company is a leading domestic player in the LED display control solutions market, experiencing rapid growth since its establishment in 2012. In 2022, it achieved a revenue of 679 million yuan, a year-on-year increase of 16.62%, and a net profit of 131 million yuan, up 22.11% year-on-year. In the third quarter of 2023, the company reported a revenue of 215 million yuan, a 39.85% increase year-on-year, and a net profit of 40 million yuan, up 68.66% year-on-year [1][15][3]. Summary by Sections 1. Company Overview - The company specializes in video processing algorithms and hardware devices, providing comprehensive solutions in the video imaging field. Its products are widely used in various events and applications globally [1][15]. - The company has three main business segments: LED display control systems, video processing equipment, and cloud network players. The video processing equipment has seen significant growth due to technological advancements, becoming a major revenue source alongside LED display control systems [1][23]. 2. Market Dynamics - The overall market for LED displays in China was 635 billion yuan in 2022, with expectations to reach 684 billion yuan in 2023. The market is experiencing steady growth, driven by the increasing penetration of small-pitch LED displays [2][56]. - The small-pitch LED display segment is becoming mainstream, necessitating more sophisticated display control systems and video processing equipment, thus boosting demand in the midstream of the industry chain [2]. 3. Competitive Position - The company benefits from high customer stickiness and learning costs associated with its products, creating natural barriers to entry. The established relationships with major clients contribute to a stable revenue stream [3][20]. - The company has a solid market position, with a significant share of the LED display control systems market, where it and its main competitor hold over half of the market share [2]. 4. Financial Projections - The company is projected to achieve revenues of 1.04 billion yuan, 1.57 billion yuan, and 2.35 billion yuan for the years 2023, 2024, and 2025, respectively, with corresponding net profits of 200 million yuan, 302 million yuan, and 468 million yuan [4][3]. 5. International Expansion - The company has made significant strides in expanding its overseas market presence, achieving 70.15 million yuan in foreign revenue in 2022, a 45.12% increase year-on-year. It has participated in major international exhibitions and established marketing networks in North America and Europe [21][3].

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company with a target price of 153.02 CNY, indicating a potential upside from the current price of 127 CNY [4]. Core Insights - The company is positioned as a leader in the LED display control system market, with significant growth potential driven by two main factors: recovery in LED shipments post-pandemic and increasing demand for high-definition displays [1][2]. - The company has shown impressive revenue growth, with projections estimating revenues of 1.02 billion CNY in 2023, 1.52 billion CNY in 2024, and 2.28 billion CNY in 2025, reflecting growth rates of 49.87%, 48.89%, and 50.38% respectively [14][68]. - The company is expanding its product matrix, integrating video processing equipment with LED control systems, which is expected to enhance overall profit margins [14][66]. Summary by Sections LED Display Control System Market - The LED control system market is projected to grow significantly, with a market size of approximately 2.66 billion CNY in 2022, driven by the recovery of the LED display market and trends towards smaller pixel pitches and ultra-high-definition displays [1][7]. - The compound annual growth rate (CAGR) for pixel density is estimated at 12.87% from 2023 to 2027, indicating strong demand for control systems as pixel pitch decreases [1]. Financial Performance - The company reported a revenue of 679.24 million CNY in 2022, with a year-on-year growth of 16.62% [15]. - The gross profit margin reached over 42% in 2022, with net profit margins exceeding 19% [14][66]. - The company’s video processing equipment revenue has grown significantly, with a CAGR of 85% from 2018 to 2022, contributing to approximately 40% of total revenue in 2022 [14][66]. International Expansion - The company has accelerated its overseas expansion, particularly in North America and Europe, with overseas revenue growth rates of 85% and 46% in 2021 and 2022 respectively [2][4]. - The diverse application scenarios for the company's products in international markets include major events and advertising, indicating a robust demand trajectory [64][66]. Product Development and Innovation - The company is focused on integrating its LED display control systems with video processing capabilities, which is expected to create a second growth curve for the business [14][66]. - The introduction of high-end products, such as the super controller series, is anticipated to further enhance profit margins and overall profitability [14][68]. Market Positioning - The company is compared to Barco, indicating a strategic positioning in the market with a focus on high-quality, integrated solutions for LED displays [2][60]. - The management team is highly qualified, with a strong technical background, which supports the company's innovation and market leadership [13][38].

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-011 卡莱特云科技股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，郭冠利先生辞任公司副总经理职务的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。 截至本公告披露之日，郭冠利先生未直接持有公司股份，通过深圳贤聚天下 创新企业（有限合伙）间接持有公司 55,781 股，其离任后将继续遵守《上市公 司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。 特此公告。 卡莱特云科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 8 日 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到了公司副 总经理郭冠利先生的书面辞职报告。郭冠利先生因个人原因，申请辞去公司副总 经理职务，其原定高管任期至 2027 年 1 月 18 日第二届董事会期满之日止。辞职 后不再担任公司任何职务。 ...