证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2023-068 卡莱特云科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 5 日（星期二）下午 2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的时间为 2023 年 12 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区 八栋A座 39 楼高级会议室 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 18 人，代表有表 决权的股份数合计为 46,583,613 股，占公司有表决权股份总数的 68 ...

《关于回购公司股份方案的议案》的独立意见 卡莱特云科技股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为卡莱特云科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真查阅相关资料后，经过认 真审核，并听取公司管理层的说明后，基于独立、客观、公正的判断立场，针对 公司第一届董事会第二十五次会议涉及相关事项发表独立意见如下： 2023 年 12 月 4 日 1、公司回购方案符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 等相关规定，董事会表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定； 2、公司本次计划以自有资金回购公司股份，并拟用于实施公司股权激励或 员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建创新的激励与约束机制，确 保公司长期经营目标的实现，推动全体股东的利益一致与收益共享，提升公司整 体价值，有利于增强公司股票长期的投资价值，有利于公司的长远发展； 3、公司本次回购股份所用资金来 ...

卡莱特云科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2023-067 重点内容提示 1、回购股份的种类：人民币普通股(A 股)； 2、回购股份的用途：用于股权激励计划及（或）员工持股计划； 3、回购股份的方式：集中竞价交易方式； 4、回购股份的价格：不超过人民币 145 元/股（含）。回购价格不超过董事 会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 5、回购数量：按照回购金额下限、回购价格上限测算，预计可回购股份数 量约为 20.69 万股，约占公司总股本的 0.30%；按回购金额上限、回购价格上限 测算，预计可回购股份数量约为 34.48 万股，约占公司总股本的 0.51%。具体回 购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 6、回购股份的资金总额：不低于人民币 3,000 万元（含），不超过 5,000 万 元（含）； 7、回购资金来源：公司自有资金； 8、回购期限：自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 9、相关股东是否存在 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2023-065 卡莱特云科技股份有限公司 第一届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二十一 次会议通知于 2023 年 11 月 30 日以邮件、专人送达的形式发出，会议于 2023 年 12 月 4 日以现场表决的方式召开。会议由监事会主席张雄涛先生主持，会议 应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规以及《卡 莱特云科技股份有限公司章程》（（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 1、卡莱特云科技股份有限公司第一届监事会第二十一次会议决议。 特此公告。 卡莱特云科技股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 5 日 1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实施主体的议案》 经审核，监事会认为：公司本次增加全资子公司深圳市同尔智造有限公司 为募集资金投 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2023-066 卡莱特云科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目新增实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开 第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目新增实施主体的议案》，同意公司新增全资子公司深圳 市同尔智造有限公司（以下简称"同尔智造"）为募集资金投资项目"LED显示 屏控制系统及视频处理设备扩产项目"实施主体，与公司共同实施该募投项目。 公司将根据实际资金需求，在该项目的各个实施主体之间进行资金调配。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，本次增加募集资金投资项目 实施主体事项属于董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可 ...

第一届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2023-064 卡莱特云科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十五 次会议通知于 2023 年 11 月 30 日以邮件、专人送达的形式送达全体董事，会议 于 2023 年 12 月 4 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长周锦 志先生主持，会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中，邓玲玲、 黄孟怀、章成、张忠培、董秀琴以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实施主体的议案》 根据公司的整体规划布局和业务经营需求，为更好地整合公司已有优势资 源，优化资源配置，加快募投项目实施进度，公司新 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2023-063 卡莱特云科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售 股份解除限售并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意卡莱特 云科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1920 号） 同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股） 股票 17,000,000 股，并于 2022 年 12 月 1 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 公司首次公开发行前总股本为 51,000,000 股，首次公开发行股票完成后，公司总 股本为 68,000,000 股，其中有限售条件股份数量为 52,894,792 股，占公司总股本 的比例为 77.7865%；无限售条件流通股 15,105,208 股，占公司总股本的比例为 22.2135%。 2023 年 6 月 1 日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量 为 843,647 股，占发行后总股本 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为卡莱特云科 技股份有限公司（以下简称"卡莱特"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范 性文件的要求，对卡莱特云科技股份有限公司首次公开发行前已发行股份及首次公开 发行战略配售股份解除限售并上市流通事宜进行了核查，发表核查意见如下： 一、首次公开发行股票和网下配售股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1920号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通 股（A股）股票1,700万股，并于2022年12月1日在深圳证券交易所创业板上市交易。 公司首次公开发行前总股本5,100万股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为 6,800万股，其中无限售条件流通股数量为15,105,208股，占发行后总股本的比例为 22.2135%，有限售条件流通股数量为52,894,792股，占发行后总股本的比例为77.7865%。 本 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2023-062 卡莱特云科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日收 到公司实际控制人、董事长周锦志先生《关于提议卡莱特云科技股份有限公司回 购公司股份的函》，周锦志先生提议公司以自有资金通过深圳证券交易所交易系 统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，提议 具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长周锦志先生 2、提议时间：2023 年 11 月 15 日 3、是否享有提案权：是 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护 广大股东利益，增强投资者信心，同时建立完善公司长效激励机制，充分调动公 司员工的积极性，促进公司长期稳健发展，有效地将股东利益、公司利益和员工 利益紧密结合在一起，使各方合力推进公司长远、稳定、持续的发展。周锦志先 生提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股 ...

关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召 开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临 时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 5 日（星期二）14：30 召开 2023 年 第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2023-061 卡莱特云科技股份有限公司 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第二 次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 5 日（星期二）14：30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 5 日（星期 ...