证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2023-024 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二十四次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式送达全体董事。本次会议 于 2023 年 12 月 18 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长朱卫泉先生主持，会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人 的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名钱建林先生、 崔巍先生、陆春良先生、朱武先生、郭飚先生、朱奕霏先生为公司第四届董事会 董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。 逐项表 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》中国证 监会《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司 资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一 次超过该资产的百分之三十；公司重大资产抵押、质押、出售、转让、报废；公 司新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；公司放弃债权或 者财产超过上年末净资产的百分之十； （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司 的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； （四）公司发生重大债务和未能清偿到期 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 累积投票制度 第一章 总 则 第一条 为完善天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司选举董事、监事（不包括职工代表监事，下同）的行为， 维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 及《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制是指股东大会选举两名及以上董事或监事 时，股东所持每一股份拥有与应选出董事或监事人数相等的投票权，股东拥有的 投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事或监事人数的乘积。股东可以按 意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事、监事候选人，也可 以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事或监事候选人的一种 投票制度。 第三条 本制度适用于股东大会选举或变更两名或两名以上的董事或监事 的议案。 上述董事候选人的推荐人选在董事会提名委员会审核并经董事会审议通过 后，由董事会向股东大会提出董事候选人并提交股东大会选 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2023-028 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：为规避和减少主 要原材料价格波动带来的经营风险，锁定预期利润或减少价格波动造成的损失， 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")及其子公司通过广州 期货交易所开展与公司经营业务相关的碳酸锂期货套期保值业务，最高保证金额 度不超过人民币 4320 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 4 亿元，额度在审批有效期内可循环滚动使用。 2．履行的审议程序：公司于 2023 年 12 月 18 日召开第三届董事会第二十四 次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值 业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 3．风险提示：公司开展商品期货套期保值业务不以投机为目的，主要为有效 规避主要原材料价格波动对公司带来的影响，风险等级较低，但同时也会存在一 定的 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》》等法律、法规、 规范性文件及《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其所 受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 ...

1 | | | 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | | | | | | 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中国人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上 市公司章程指引》和其他有关规定，并结合公司的实际情况，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司。 在天津市市场监督管理委员会注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91120224697408654F。 第三条 公司于 2023 年 5 月 23 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 58,000,000 股，于 2023 年 8 月 9 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 英文名称：Tianj ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2023-031 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会现就提名许金道先生 为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专 业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津国安盟固利新材料科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人 的议案》 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2023-025 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第十七次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式送达全体监事。本次会议于 2023 年 12 月 18 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席虞卫兴先生主持，会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定，公司监事会提名虞卫兴先生、张希凌女士为公司第四届监事 会监事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。 上述监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的 职工代表监 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件和《天津 国安盟固利新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特 定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应 当确保该子公司或受控制的其他企业遵守其募集资金管理制度。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2023-034 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 声明人许金道作为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 如否，请详细说明：________________________ 一、本人已经通过天津国安盟固利新材料科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ 六、本人担 ...