Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥581,733,150.83, representing a 6.33% increase compared to ¥547,120,543.92 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥85,633,797.95, an increase of 8.38% from ¥78,982,772.38 in the previous year[18]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥79,186,962.41, reflecting a 12.61% increase from ¥70,290,378.16 in 2022[18]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥108,152,661.81, up 13.47% from ¥95,314,128.98 in the previous year[18]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.29, a decrease of 3.33% compared to ¥0.30 in 2022[18]. - Total assets increased by 115.32% year-on-year to CNY 1,647,809,834.45 at the end of 2023[19]. - Net assets attributable to shareholders increased by 147.94% year-on-year to CNY 1,473,060,211.58 at the end of 2023[19]. - The company reported a net profit of CNY 55,273,336.61 in Q1 2023, with a decrease in net profit to CNY 3,961,507.18 in Q4 2023[21]. - The company generated operating cash flow of CNY 111,020,049.15 in Q1 2023, but reported a negative cash flow of CNY -31,653,836.36 in Q2 2023[21]. - The company achieved a revenue of CNY 582 million in 2023, representing a year-on-year growth of 6.33%[52]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 86 million, an increase of 8.38% compared to the previous year[52]. - Revenue from vitamin and mineral supplement series was CNY 570 million, up 7.39% year-on-year, with multi-element tablets generating CNY 476 million, a growth of 8.47%[52]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1.00 per 10 shares to all shareholders based on the total share capital as of December 31, 2023[4]. - The total distributable profit for the period was CNY 145,064,617.14, indicating a strong profit generation capability[178]. - The total cash dividend amount for the reporting period was CNY 35,655,433, which represents 100% of the total profit distribution[178]. - The company’s profit distribution plan includes a cash dividend of CNY 1.00 per 10 shares, with no stock dividends or capital increases planned[178]. Market and Product Development - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings through new product development and technology[4]. - The dietary supplement market in China is expected to continue stable growth, driven by increasing health awareness and consumption demand[31]. - The company’s main product, 21 Jinweita® Multivitamin Tablets, is positioned in the OTC market, which is experiencing strong growth due to rising self-medication trends[30]. - The company plans to enhance its product development capabilities in response to new regulations and market demands for health products[33]. - The company is focusing on the research, production, and sales of vitamin and mineral supplements, enhancing its product matrix and brand influence[36]. - The company launched new sub-brands under "21 Jinweita," including "21 Jinweita Bei+" for adult nutrition and "Little Jinweita" for children's nutrition, expanding its product matrix[59]. - The company completed the development of several new products, including vitamin D formulations and multi-nutrient supplements, with approvals obtained for commercialization[72]. - The company is focusing on expanding its product pipeline, including functional probiotics and health supplements tailored for specific populations[72]. Research and Development - The company invested CNY 29.56 million in R&D, accounting for 5.08% of total revenue, and added 3 new invention patents[53]. - The number of R&D personnel remained stable at 61, with a slight increase in the proportion of master's degree holders to 16.39%[73]. - Research and development investments have increased by 30% in 2023, focusing on advanced pharmaceutical technologies[153]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget allocation of 150 million RMB for new technologies and product development[143]. Risk Management - The company faces risks including product structure singularity, distributor management, and changes in industry policies[4]. - The company emphasizes the importance of risk awareness among investors regarding its future plans and market conditions[4]. - The company has faced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by recent audit reports[20]. - The company will closely monitor industry policy changes, which are expected to remain stringent, and will adapt its operations accordingly to mitigate regulatory risks[111]. - The company is focused on diversifying its product matrix and deepening its channel system to address the risks associated with a narrow product range[109]. - The company has established a stable and trustworthy relationship with its main distributors, which helps to mitigate distributor management risks[110]. Corporate Governance - The company maintains complete independence in assets, personnel, finance, institutions, and business from its controlling shareholders and actual controllers[129]. - The company has established an independent financial department with a standardized financial accounting system, ensuring no interference from controlling shareholders in financial decisions[132]. - The company has a robust corporate governance structure, complying with relevant laws and regulations without significant discrepancies[127]. - The company emphasizes investor relations management, ensuring fair and effective communication with investors through various channels[124]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism in place for senior management, aligning with its development needs[125]. - The company has not reported any significant asset or equity sales during the reporting period[98][99]. - The company has not faced any objections from independent directors regarding board resolutions during the reporting period[123]. Environmental Compliance - The company is classified as a key pollutant discharge unit and complies with various environmental protection laws and standards[190]. - The company has obtained all necessary environmental protection administrative permits, which are currently valid[191]. - The company's pollution discharge permit is valid from July 27, 2023, to July 26, 2028[192]. - The company has completed environmental impact assessments for all operational projects and has received the necessary approvals[191]. - The company ensures effective collection and treatment of pollutants generated during production activities, achieving compliance with discharge standards[199]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[143]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue over the next year[143]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a target of identifying at least two potential candidates by the end of Q2 2024[143]. - The company plans to continue its financial management strategy using its own funds[137]. - The company aims to enhance its core competitiveness in the vitamin and mineral supplement sector, aligning with national health strategies[101].

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：杭州民生健康药业股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023 | 年期初占用 | 年度占用累 2023 | | 年度占 2023 | 年度 2023 | 2023 | 年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | | 资金余额 | 计发生金额(不 | | 用资金的利 | 偿还累计 | | 占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | | 含利息) | | 息(如有) | 发生金额 | | 额 | | | | 控股股东、实际 | - | - | - | | - | | - | - | | - | - | - | 非经营性 | | 控制人及其附 | - | - | - | | - | | - | - | | - | - | - | 非经营性 | | ...

作为杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会独 立董事，2023年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，忠实、勤勉履行职责，充分 发挥独立董事的作用，谨慎、认真行使法律所赋予的权利，有效监督公司运作 的合理性及公平性，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2023年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 朱狄敏，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。2007 年 9 至 2008 年 6 月任浙江大学公法与比较法研究助理研究员；2008 年 6 月至 2010 年 2 月任杭州拱墅区人民法院法官助理；2010 年 2 月至 2014 年 12 月任杭州市发展研究中心（杭州市委政策研究室）主任科员；2014 年 12 月至今 任浙江工商大学教师。现任浙江工商大学法学院硕士生导师、教授职称，兼任本 公司、上海贺鸿电 ...

财通证券股份有限公司 关于杭州民生健康药业股份有限公司 使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置 换的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州民生健康药业股 份有限公司（以下简称"民生健康"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关规定，对公司拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以 募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意杭州民 生健康药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1204 号）同意注册，并根据深圳证券交易所《关于杭州民生健康药业股份有限公司人 民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕821 号），公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）8,913.8600 万股，发行价格为 10.00 元/股 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-017 杭州民生健康药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，杭州民生 健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况 说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州民生健康药业股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1204号)同意注册，并根据深圳证券交易 所《关于杭州民生健康药业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 （深证上〔2023〕821号），公司向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票8,913.86 万股，发行价为每股人民币为10.00元，共计募集资金总额为人民币8 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州民生药业股份有限公司现就提名刘玉龙为杭州民生健康药业 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为杭州民生健康药业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（ 参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过杭州民生健康药业股份有限公司第一届董事会 提名委员会资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ▽| 是 | □ 否 | 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ▽| 是 | □ 否 | 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ▽ 是 如否,请详细 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州民生药业股份有限公司现就提名丁建萍为杭州民生健康药业 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为杭州民生健康药业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（ 参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过杭州民生健康药业股份有限公司第一届董事会 提名委员会资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 如否,请详细说明: 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否,请详细说明: 声明人丁建萍作为杭州民生健康药业股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人,已充分了解并同意由提名人杭州民生药业股份有限公司提名为杭州民 生健康药业股份有限公司(以下简称该公司)第二届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过杭州民生健康药业股份有限公司第一届董事会提名委员 会资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ▽是 □否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ▽是 □否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ▽是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 ▽是 □否 如台,请详细说明: 六、本人担任独立 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘玉龙作为杭州民生健康药业股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人,已充分了解并同意由提名人杭州民生药业股份有限公司提名为杭 州民生健康药业股份有限公司(以下简称该公司)第二届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下 事项: 一、本人已经通过杭州民生健康药业股份有限公司第一届董事会提名委 员会资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ▽是 □ 否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明: -- -- 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 如否,请详细说明:_____ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 如否,请详细说明: 五、本人已经参加 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-011 杭州民生健康药业股份有限公司 关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授 二、申请综合授信额度对公司的影响 本次公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度，是为了满足公司自身 经营资金需求，优化公司现金资产情况，有利于提高公司资金利用效率，不会对 公司日常经营产生不利影响，符合公司及全体股东的利益需求，不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情形。 三、其他 1、上述综合授信额度不等于实际授信金额，为有效控制资金成本，公司将 甄选有竞争优势的金融机构进行合作。具体合作金融机构、金额及形式将根据公 司实际资金需求与相关金融机构协商确认，并以正式签署的相关协议为准。 信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向金融机 构申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资子公司向金融机构申请总额不超 过 2 亿元的综合授信额度。现将相关 ...