证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2023-015 一、发明专利的基本情况 近日，杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资子 公司浙江民生健康科技有限公司收到国家知识产权局颁发的一项发明专利证书， 具体情况如下： 发明名称：一种维生素 C 气泡固体饮料 证书号：第 6524811 号 专利类型：发明专利 专利号：ZL 2022 1 0017429.6 杭州民生健康药业股份有限公司 关于公司及全资子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 专利申请日：2022 年 01 月 07 日 授权公告日：2023 年 11 月 28 日 三、备查文件 1、《发明专利证书》 特此公告。 杭州民生健康药业股份有限公司董事会 2023年11月29日 专利权期限：二十年，自申请日起算 本发明专利主要涉及一种含有维生素 C 的系列气泡固体饮料。通过对果汁 粉和柠檬酸等组分进行包覆造粒，提升口感的同时，减少维生素 C 的氧化。本发 明专利已经应用于公司研发产品中。 二、发明专利对公司的影响 上述发明专利的 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2023-014 杭州民生健康药业股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 经审议，董事会认为：本次调整旨在更有效地支撑公司战略布局与业务发展 需求，进一步优化组织架构，提高专业化管理水平及运营效率，提升高效决策能 力及快速协同能力。因此，董事会同意公司对组织架构进行调整和优化，并授权 公司经营管理层负责组织架构调整的具体实施及进一步优化等相关事宜。调整后 的组织架构详见附件。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第一届董事会第十四次会议决议 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十四 次会议于 2023 年 11 月 22 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 19 日以通讯方式发出。会议由竺福江先生召集并主持，应到董事 9 人，实 到董事 9 人，其中董事张译中、丁建萍、刘玉龙、朱狄敏以通讯方式出席会议， 全体监事、高级管理人员列 ...

关于完成工商变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况概述 证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2023-013 杭州民生健康药业股份有限公司 二、备查文件 1、公司营业执照 特此公告。 杭州民生健康药业股份有限公司董事会 2023年11月2日 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日 召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议，于 2023 年 10 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更注册资本、公 司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资 本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023- 004）。 近日，公司完成了工商变更登记手续及《杭州民生健康药业股份有限公司章 程》备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更 后 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 杭州民生健康药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 形式 现场 参与单位名称及人员姓 上海逐熹投资管理有限公司 施浩、鲍灏 名 时间 2023年11月1日 10:00-11:00 地点 公司会议室 董事会秘书 陈稳竹 上市公司接待人员姓名 证券事务代表 鲍蔚霞 证券事务助理 潘亦乐 1、行业基本面情况介绍 公司所处的行业为医药制造业。受益于我国经济快速增长以及 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥118,107,355.68, representing a decrease of 2.73% compared to the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥11,619,921.25, an increase of 1.23% year-on-year[6] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥485,907,563.22, an increase of 6.3% compared to ¥455,377,929.97 in Q3 2022[29] - Net profit for Q3 2023 was ¥81,672,290.77, compared to ¥74,843,801.20 in Q3 2022, marking an increase of 9.8%[31] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.29, slightly up from ¥0.28 in Q3 2022[32] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.04, down 8.86% from the same period last year[6] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 reached ¥1,638,902,548.70, a significant increase of 114.28% compared to the end of the previous year[6] - Total assets as of Q3 2023 amounted to ¥1,638,902,548.70, significantly higher than ¥764,830,489.77 at the end of Q3 2022[27] - Total liabilities for Q3 2023 were ¥169,831,212.06, a decrease from ¥170,728,704.75 in Q3 2022[27] - The equity attributable to shareholders increased by 147.28% year-on-year, amounting to ¥1,469,071,336.64[6] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥83,634,005.05, reflecting a growth of 5.85%[6] - The net cash flow from operating activities for the current period is ¥83,634,005.05, an increase of 5.1% compared to ¥79,014,262.60 in the previous period[33] - The net cash flow from financing activities was ¥792,908,887.38, primarily due to the inflow of funds from the public offering[15] - The net cash flow from financing activities is ¥792,908,887.38, a significant increase compared to -¥6,336,413.51 in the previous period[35] - Total cash inflow from investment activities is ¥545,295,583.06, while cash outflow is ¥618,073,440.80, resulting in a net cash flow of -¥72,777,857.74, compared to a positive net cash flow of ¥64,573,973.94 in the previous period[35] - The total cash and cash equivalents at the end of the period is ¥842,326,931.07, up from ¥155,599,112.53 at the end of the previous period[35] - The company's cash and cash equivalents increased to ¥1,168,924,370.60 from ¥292,891,683.87 year-over-year[27] - As of September 30, 2023, the company's cash and cash equivalents amounted to ¥850,827,721.14, a significant increase from ¥47,339,504.67 at the beginning of the year, reflecting a growth of approximately 1698%[25] Shareholder Information - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders is 267,415,730, with a total of 4,593,003 shares being newly issued[23] - The company has a total of 238,000,000 shares under lock-up conditions, which will be released in September 2026[22] - The company has maintained a stable shareholder structure with no significant changes in the top shareholders' stakes[19] Operational Insights - The company reported a 211.46% increase in accounts receivable, totaling ¥52,674,351.13, due to increased revenue from core business operations[11] - The accounts receivable increased to ¥52,674,351.13 from ¥16,911,937.52, representing a growth of about 211%[25] - The company reported trading financial assets of ¥83,916,702.94, up from ¥58,142,027.65, indicating an increase of approximately 44%[25] - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥22,898,659.93, compared to ¥20,961,899.44 in Q3 2022, indicating a growth of 9.2%[29] - The company reported a financial income of ¥4,828,842.21 in Q3 2023, up from ¥1,641,833.37 in the previous year[29] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[29] - The company has not engaged in any financing or securities lending activities as of September 28, 2023[20] - The company has no new strategies or mergers and acquisitions reported in the third quarter[24] - The company did not disclose any new product or technology developments during the quarter[24] Accounting and Reporting - The company has adopted new accounting standards starting from 2023, which may affect future financial reporting[36] - The company has not yet audited the third-quarter report, indicating that the figures are preliminary[36]

杭州民生健康药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：杭州民生健康药业股份有限公司 民生健康 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州民生健康药业股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师现场见证公司 2023 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则（2018 修订）》（以下简称"《治理准则》"）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 行政法规、规范性文件及现行有效的《杭州民生健康药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《杭州民生健康药业股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称"《股东大会议事规则》 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2023-011 杭州民生健康药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《杭州民生健康药业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 10 日（星期二）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 10 月 10 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13 ...

章 程 二零二三年九月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董 事 21 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | | 监事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | | 财务会计制度 32 | | 第二节 ...

关于杭州民生健康药业股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 的鉴证报告 二、管理层的责任 民生健康公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修 订)》(证监会公告[2022]15 号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先 投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》,并保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们鉴证了后附的杭州民生健康药业股份有限公司(以下简称民生健康公 司)管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专 项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供民生健康公司为以募集资金置换预先已投入募集资金投资 项目和支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC ...

杭州民生健康药业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范 性文件以及《杭州民生健康药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《杭州民生健康药业股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和公司，应及时将相关信息向公司董事长、经理层和董 事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员及各部门、公司下属 公司（包括公司的分公司、全资子公司、控股子公 ...