股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2025-018 号 昆明云内动力股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第 七届董事会第十次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将申 请综合授信相关事宜公告如下： 一、申请综合授信额度情况概述 3、办理截至时间：2026 年 7 月 30 日 4、使用方向：补充公司及下属子公司日常生产经营流动资金和项目建设资金需 求。 5、使用方式：包括但不限于通过流动资金借款、签发银行承兑汇票、供应链融 资（包含应收账款、票据质押融资）、项目贷款、融资租赁等业务。 6、授权给控股（全资）子公司使用的额度，子公司每次申办授信额度内的相关 业务时，根据股东大会授权，由子公司董事会办理，并需获得子公司董事长出具的相 应单项授权委托书。 二、决策程序及组织实施 本次申请综合授信额度事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 在综合授信额度和授信期限内，由公司及控股（全资 ...

昆明云内动力股份有限公司董事会 关于 2024 年度带强调事项段的 无保留意见审计报告涉及事项的专项说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）对昆明云内动力 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日财务报告进行了审计，并出具 了带强调事项段的无保留意见的审计报告﹝中兴华审字（2025）第 020312 号﹞。根据 中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准 审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，就 相关事项说明如下： 一、带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项说明 中兴华所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项具体内容如 下： 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十四、3"其他对投资者决策 有影响的重要交易和事项"所述，云内动力公司于 2025 年 1 月 10 日收到中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《中国证券监督管理委员会 立案告知书》（编号：证监立案字 0302025001 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民 ...

昆明云内动力股份有限公司董事会 关于 2023 年度带强调事项段无保留意见的内 部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）于 2024 年 4 月 28 日对昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告﹝中兴华审 字（2024）第 021920 号﹞，公司现就 2023 年度带强调事项段无保留意见内部控制审 计报告所涉及事项影响已消除的情况说明如下： 一、2023 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项说明 我们提醒内部控制审计报告使用者关注：（1）云内动力公司近日对 2020-2022 年 度前期会计差错进行追溯调整。（2）云内动力公司信息披露及成本费用核算等方面存 在不规范的情形。 二、2023 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项影响已消除 的说明 1、对于公司前期会计差错更正的事项，公司已严格按照《企业会计准则》等 规范，对前期会计差错进行更正及追溯调整。本事项已经公司董事会审计委员会 事前审议，并于 202 ...

昆明云内动力股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 昆明云内动力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结 合昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务 和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本 部－昆明云内动力股份有限公司，子公司-成都云内动力有限公 司，子公司—山东邦 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2025-024 号 昆明云内动力股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第七届 董事会第十次会议，会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。现将相关情况公 告如下： 一、本次增资概述 1、本次增资的基本情况 昆明云内动力智能装备有限公司（以下简称"智能装备公司"）系公司的全资子公司， 注册资本 300 万元人民币。随着智能装备公司贸易业务的不断拓展，客户群体日益稳定 且持续增加，合作方对智能装备公司的资本规模和资金实力提出了更高的要求，另一方 面，智能装备公司作为国际贸易型公司，在申请特殊经营资质和国际招投标时对注册资 本金亦有相应的门槛。为满足业务拓展需要，提升行业竞争力，公司拟以自有资金向智 能装备公司增资 2,700 万元，用于市场拓展及补充流动资金。本次增资完成后，智能装 备公司仍为公司的全资子公司，其注册资本由 300 万元增至 3,000 万元。 3、本次交易不 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2025-019 号 昆明云内动力股份有限公司 关于计提信用和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 了第七届董事会第十次会议及第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于计提 信用和资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》的相关规定，现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 为真实反映公司财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政 策、会计估计的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各 类资产进行了清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存 在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产 计提减值准备共计 123,046,500.62 元，明细如下表： 单位：元 | 项目 | 计提减值准备金额 | | - ...

经核查，公司董事会认为，上述四位独立董事未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 昆明云内动力股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十八日 昆明云内动力股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等要求，昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事刘伟先生、郑冬渝女士、王果辉先生及楼狄明先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2025-021 号 昆明云内动力股份有限公司 关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第七届董事会第十次会议及第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更注 册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。现将有关情况说明如下： 一、公司拟变更注册资本情况 鉴于公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未 解除限售的限制性股票 14,807,763 股，本次回购注销手续办理完毕后，公司股份 总数将由 1,949,769,173 股变更 为 1,934,961,410 股，公 司注 册资本将由 1,949,769,173 元变更为 1,934,961,410 元。 公司将于股东大会决议披露日同时披露《关于回购注销 2022 年限制性股票 激励计划部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（以下简称"减资 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2025-027 号 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第七 届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为进一步完善公司管理体系和运营效率，根据公司战略规划及业务发展需要，公 司对组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责组织实施相关事宜。本次调整后 的公司组织架构图如下： 股东大会 董事长 董事会 总经理 副总经理 财务总监 公 司 办 公 室 人 力 资 源 部 营 销 公 司 客 服 公 司 发 展 计 划 部 财 务 管 理 部 昆 明 技 术 中 心 质 量 管 理 部 生 产 管 理 部 设 备 动 力 部 采 购 部 智 慧 农 业 装 备 事 业 部 安 保 后 勤 部 无 锡 分 公 司 成 都 公 司 山 东 公 司 无 锡 同 益 公 司 监事会 审 计 部 提 名 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 投 资 与 决 策 委 员 会 审 计 ...

1、公司 2024 年度财务报告审计意见为带强调事项段的无保留意见，2024 年度内 部控制审计意见为标准的无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、董事会、监事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议； 股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2025-017 号 昆明云内动力股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第 七届董事会第十次会议及第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务 审计机构及内部控制审计机构（含控股子公司的审计）。本事项尚需提交公司股东 大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 ...