证券代码：300294 证券简称：博雅生物 华润博雅生物制药集团股份有限公司 2025年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | | 评估价值类型 | 评估结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 绿十字（中国） 生物制品有限公 司及下属浆站 | 北京中企华资产 评估有限责任公 司 | 宋飞云、王丛杉 | 中企华评报字 (2026)第 8101 | 号 | 可收回金额 | 不减值 | | | 安徽格林克医药 销售有限公司 | 北京中企华资产 评估有限责任公 | 宋飞云、王丛杉 | 中企华评报字 (2026)第 8100 | 号 | 可收回金额 | 减值 11,046.54 元 | 万 | | | 司 | | | | | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 绿十字（ ...

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营管理需要，公 司聘任饶振先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事 会届满之日止。 饶振先生的任职资格已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查，符合公 司高级管理人员副总裁的任职要求。（简历详见附件） 特此公告。 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2026-017 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于聘任副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 19 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任副总裁的议案》。 华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会 2026 年 3 月 21 日 附件：高级管理人员简历 饶振先生：1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，EMBA 硕士学位，正高级工程师（制药工程）。1993 年 12 月起任职于本公司，历任本 公司制品科副科长/科长、生产部副经理、研发技术中心主任、生产工程部经理、 生产总监、生产管理中心副总经理、生产管理 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，公司董事会就公 司在任独立董事章卫东、赵利、黄华生、李长清的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经审核，独立董事章卫东、赵利、黄华生、李长清的任职经历及相关自查文 件均符合要求。他们均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东单位担任任何职务，与公司及主要股东不存在利害关系或其他可能影响独立 客观判断的关系，亦无其他有损独立董事独立性的情形，符合《上市公司独立董 事管理办法》等法规及《公司章程》中关于独立董事任职资格与独立性的规定。 2026 年 3 月 21 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 华润博雅生物制药集团股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人章卫东作为华润博雅生物制药集团股份有限公司的独立董事，在 2025 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，勤勉尽责，符合《上市公司独立董事管理办 法》规定的独 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于智能工厂建设项目工期调整事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司或华润博雅生物）于 2026 年 3 月 19 日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过《关于智能工厂 建设项目工期调整事项的议案》。通过对项目投资重新优化梳理，实施分批建设、 分批投入策略，有效降低资金占用，减少固定资产闲置，提升资金使用效益。同 时对照 2025 年 3 月发布的《药品生产质量管理规范（2010 年修订）》无菌药品 附录（征求意见稿）和 2025 年 9 月发布的《医药工业洁净厂房施工与验收标准》， 进一步完善建设标准。结合 2025 年 5 月发布的《已上市血液制品生产场地变更 研究技术指导原则（试行）》，进一步规范工艺验证批试生产安排。项目竣工验 收时间拟延后 3 个月，预计于 2026 年 6 月建成，并于 2028 年 6 月在生产场地变 更获批后正式投产。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2026-016 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于进一步优化公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为契合公司整体战略发展，进一步推进专业化、精细化管理，提升资源统筹 与业务支撑水平，公司拟优化组织架构，具体情况如下： 一、公司组织架构调整 1、营销中心：拆分其职能，新设一级部门市场医学部。将原营销中心的市 场推广、医学事务支持、药物警戒管理、营销品牌建设等职能，划转至市场医学 部，并由该部门负责探索新销售模式。 2、智能工厂建设办公室：从前台业务部门调整为中台业务支持部门，职能 保持不变。 二、公司组织架构调整后部门分类 1、职能部门：办公室、人力资源部、财务管理部、审计部、党群工作部、 纪委办公室（纪检部）、证券与法律合规部。 2、业务支持部门：战略与智数管理部、EHS 工程管理部、质量管理部、供 应链管理部、智能工厂建设办公室。 3、业务部门：国际发展部、浆站拓展部、研发中心、血浆中心（含浆站）、 制造中心、营销中心、市场医学部。 4、成员企业：新百药业、绿十字（中国）。 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 董事长行使董事会授权工作规则 （经公司于 2026 年 3 月 19 日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总则 第二章 会议召集和筹备 第六条 董事长根据工作需要不定期召开专题会。办公室协助董事长统筹组 织专题会议。办公室一般应于会议召开 2 个工作日前正式通知全体参会人员。紧 急情况下，董事长可临时召开专题会议。 第七条 董事长视议题内容安排相关高级管理人员、党委委员或其它人员参 加或列席专题会。审议事项涉及法律问题的，公司法务负责人应当列席。 第八条 董事长专题会由董事长召集和主持。董事长因故不能召集和主持的， 由董事长指定一名高级管理人员召集和主持。 第三章 议案准备 第九条 公司主责部门负责发起会议议题流程，经分管领导审核后，报办公 室汇总，经董事长审定后方可上会。 第一条 为了规范华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）董 事长行使董事会授权决策行为，根据公司章程和《董事会授权管理制度》的规定， 结合公司经营管理实际情况，制定本工作规则。 第二条 本制度适用于公司本部。 第三条 根据董事会授权管理制度，董事会可将部分职权授予董事长行使。 对董 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2026-018 公会烟博雅生物 | 名童事主持。 | 董事长的,由过半数的董事共同推举的副 | | --- | --- | | 审计委员会自行召集的股东会, | 董事长主持)主持,副董事长不能履行职 | | 由审计委员会召集人主持。审计委员 | 务或者不履行职务时,由过半数的董事共 | | 会召集人不能履行职务或不履行职务 | 同推举的一名董事主持。 | | 时,由过半数的审计委员会成员共同 | 审计委员会自行召集的股东会,由审 | | 推举的一名审计委员会成员主持。 | 计委员会召集人主持。审计委员会召集人 | | 股东自行召集的股东会,由召集 | 个能履行职务或个履行职务时,由过半数 | | 人或者其推举代表主持。 | 的审计委员会成员共同推举的一名审计 | | 召开股东会时,会议主持人违反 | 委员会成员主持。 | | 议事规则使股东会无法继续进行的, | 股东自行召集的股东会,由召集人或 | | 经现场出席股东会有表决权过半数的 | 者其推举代表主持。 | | 股东同意,股东会可推举一人担任会 | 召开股东会时,会议主持人违反议事 | | 议主持 ...

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对华润博雅生物制药集团股份有限公司 募集资金 2025 年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2601063 号 华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称"贵公 司"） 募集资金 2025 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称"专项报告"）执行了 合理保证的鉴证业务，就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会 （以下简称"证监会"）发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求编制，以及是否在所有重大方面如实 反映了贵公司 2025 年度募集资金的存放与使用情况发表鉴证意见。 一、企业对专项报告的责任 按照证监会发布的《上市公司募集资金监管 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）大会届次：2025 年年度股东会。 （二）会议召集人：公司董事会。（经公司第八届董事会第十八次会议审议 通过，决定召开本次股东会） 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2026-019 （三）会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间：2026 年 4 月 10 日下午 14:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系 统投票的时间为 2026 年 4 月 10 日上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件 2）委托他人 出席； 网络投票：公司将通过深圳证券交 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2026-007 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十八 次会议于 2026 年 3 月 9 日以邮件及通讯方式通知，并于 2026 年 3 月 19 日在公 司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应到 10 人，实到 10 人。会议由董 事长邱凯主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会确认：公司编制的《2025 年年度报告全文及摘要》遵守了 《企业会计准则》和《企业会计制度》的编制原则，真实、准确、完整地反映了 公司 ...