江苏恩华药业股份有限公司 关联交易公允决策制度 （2025年12月3日修订） 为严格执行中国证监会有关规范关联交易行为和关联关系的规定，保证江苏恩华药业股份 有限公司（以下简称：公司）与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则， 在确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东利益的前提下，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《江苏 恩华药业股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的规定，特制订本制度，以确保公 司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。 第一章 关联交易和关联人 第一条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源 或者义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权或者债务重组； （十）转让或者受让研发项目； （十一）签订许可协议； （十 ...

第一章 总则 第一条 为了规范江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为， 有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《关于规范上市公司与关联方资金 往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003） 56 号）、《上市公司监 管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会 公告〔2022〕26号）（以下统称"《要求》"）及《江苏恩华药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）之规定，并结合公司实际情况，特制订本管理规定。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权，任何人 无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 江苏恩华药业股份有限公司 对外担保管理制度 （2025年12月3日修订） （四） 公司经营层必须如实向公司聘请的审计机构提供全部对外担保事项； （五） 公司 ...

信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露暂缓与豁免 行为,督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规地履行信息 披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作指引》"）、《上市公 司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规、自律规则及《江苏恩华药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏恩华药业股份有限公司信息披露管理制度》（以下简 称"《信息披露管理制度》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中 豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所规定或者要 求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审 核程序后实施。 第四条 公司和其他信息 ...

第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用江苏恩华药业股份有限公 司(以下简称"公司")资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行 为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》(下称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》(下称"《上市规则》")、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定及《江 苏恩华药业股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员有维护公司资金安全的义务。 第三条 公司、控股子公司及下属分公司与控股股东及其他关联方发生的经营性资金往来， 包括正常的关联交易产生的资金往来，应当严格按照《上市规则》和公司《关联交易管理制度》 进行决策和实施。 江苏恩华药业股份有限公司 防范大股东和其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： 1、经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售、相互提供 劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 2、非经营性资金占用：指为控股股东 ...

江苏恩华药业股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：公司）法人治理结构，规 范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公 司法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》及《江苏恩华药业股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的有 关规定，特制定本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，股东所持的每一 股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用选举一人，也可以分 散投票选举数人，按得票多少依次决定董事入选的表决权制度。 选举非独立董事时，出席会议股东所拥有的表决票数等与其所持有的股份总数乘以该次股 东会应选非独立董事人数之积，该部分表决票数只能投向该次股东会的非独立董事候选人。 第五条 投票方式具体如下： （一）所有股东均有权按照自己的意愿（代理人应遵守委托人授权书指示），将累积表决 票数分别或全部集中投向任一董事候选人，但所投的候选董事人数不能超过应选董事人数，股 东所投的候选董事人数超过应选董事人 ...

第一章 总则 第一条 为规范江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的表决机制，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所 上市公司股东会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《江苏恩华药业股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本细则。 江苏恩华药业股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是指深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服 务的信息技术系统。网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）。公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据， 并委托深圳证券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络投票服务。公 司股东会现场会议应当在深交所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权。 第五条 公司通过 ...

证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2025-057 江苏恩华药业股份有限公司 关于补选1名独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏负连带责任。 一、本次补选1名独立董事的情况说明 江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：公司）于2025年12月3日召开第七届董事会第五 次会议审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围、增加董事会人数、修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》及《关于补选1名独立董事的议案》。根据公司最新修订的《公司章 程》，公司董事会人数将从8人增加至10人，新增1名独立董事和1名职工代表董事，独立董事 将由公司股东大会选举产生，职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。 三、备查文件 1、公司第七届董事会第五次会议决议； 为及时补选 1 名独立董事，经公司董事会提名委员会对孔徐生先生进行资格审查后，公司 第七届董事会同意提名孔徐生先生为公司第七届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历 见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。孔徐生先生已取得 独立董事资格证书，其任职资格和独立性需 ...

江苏恩华药业股份有限公司章程修正案 江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：公司）于2025年12月3日召开的第七届董事会第 五次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围、增加董事会人数、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。 在上述背景下，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订，并决定提 请公司2025年第二次临时股东大会审议。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护江苏恩华药业股份有限公司、股东和债 | 第一条 为维护江苏恩华药业股份有限公司、股 | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏恩华药业股份有限公司董事会现就提名孔徐生为江苏 恩华药业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为江苏恩华药业股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏恩华药业股份有限公司第七届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人孔徐生作为江苏恩华药业股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏恩 华药业股份有限公司董事会提名为江苏恩华药业股份有限 公司（以下简称：该公司）第七届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏恩华药业股份有限公司第七届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 1 如 ...