Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately CNY 20.62 billion, a decrease of 12.14% compared to CNY 23.47 billion in 2022[19]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 2.49 billion, down 31.58% from CNY 3.64 billion in 2022[19]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 1.57, a decline of 31.44% from CNY 2.29 in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 5.24 billion, a decrease of 3.39% compared to CNY 5.42 billion in 2022[19]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 28.75 billion, an increase of 10.28% from CNY 26.07 billion at the end of 2022[19]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 14.27% to CNY 15.45 billion at the end of 2023, compared to CNY 13.52 billion at the end of 2022[19]. - The weighted average return on equity for 2023 was 17.23%, a decrease of 12.68 percentage points from 29.91% in 2022[20]. - The gross profit for the main business was 4.43 billion yuan, down 31.76% year-on-year, resulting in a comprehensive gross margin of 21.51%, a decrease of 6.18 percentage points[27]. Shareholder Returns - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the fiscal year 2023, pending approval from the shareholders' meeting[6]. - The company is committed to exploring various forms of shareholder returns, including potential mid-year dividends in 2024, depending on operational conditions and funding needs[6]. Operational Challenges - The company faces significant risks including macroeconomic fluctuations, international trade policy uncertainties, and operational risks related to business transformation and innovation capabilities[8]. - The company experienced a significant decline in air freight rates, impacting overall profitability as the market stabilizes[20]. - The company is exposed to international trade policy uncertainties, which could affect its logistics service demand and overall performance[126]. - The company is competing with both domestic and international logistics firms, increasing market competition risks[127]. Revenue Segments - The air express segment saw a revenue drop of 31.37% to 911.74 million yuan, while the comprehensive logistics solutions segment grew by 16.74% to 912.51 million yuan[28]. - The company achieved operating revenue of 20.62 billion yuan, a year-on-year decrease of 12.14%, with main business revenue also declining by 12.13%[27]. - The cross-border e-commerce solutions generated a revenue of 4.698 billion yuan, an increase of 71.71% year-on-year, with a compound annual growth rate of 73.60% from 2018 to 2023, accounting for 22.79% of the company's total revenue in 2023[49]. - The direct-to-source solutions achieved a revenue of 1.908 billion yuan, up 66.49% year-on-year, with a compound annual growth rate of 45.16% from 2018 to 2023, representing 9.26% of the company's total revenue in 2023[51]. Cost Management - The main business cost was 16.18 billion RMB, a year-on-year decrease of 4.61%, resulting in a gross profit margin of 21.51%, down 6.18 percentage points year-on-year[90]. - Fuel costs represented 20.34% of total costs, with a year-on-year increase of 23.19%[93]. - The company reported a 131.36% increase in air freight costs, which accounted for 27.65% of total costs[93]. Strategic Initiatives - The company is actively expanding its fresh product trade and logistics network, focusing on high-tech products and cross-border e-commerce to drive future growth[31]. - The company aims to enhance its brand recognition through the establishment of premium transportation brands for fresh produce, such as "Donghang Direct to Source" and "Feilai Fresh" to increase consumer loyalty[51]. - The company is committed to digital transformation in air logistics, with significant progress expected by 2027 and aiming for a leading position in digital development by 2035[121]. - The company is focusing on enhancing service capabilities to meet the increasing demands for timeliness, convenience, and safety in air logistics, which may lead to customer loss if not addressed[130]. Environmental Initiatives - The company invested CNY 751.34 million in environmental protection during the reporting period[194]. - The company reduced carbon emissions by 28,368 tons through various measures in 2023[197]. - The company saved 9,006 tons of aviation fuel in 2023 through route optimization and other efficiency measures[197]. - The company has introduced low-energy, low-pollution aircraft to enhance operational efficiency and reduce emissions[198]. Governance and Management - The company held 5 performance briefings and maintained open communication channels with investors to address their concerns and protect their interests[142]. - The company has established a compliance management system for its overseas branches to mitigate risks related to legal compliance in cross-border logistics operations[133]. - The company has implemented a comprehensive internal control system to enhance governance and risk management, ensuring compliance with relevant laws and regulations[140]. - The company has a structured approach to evaluating annual performance for its senior management[162]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[151]. - The company is exploring partnerships with tech firms to leverage AI capabilities, which could lead to a projected revenue increase of 2 billion yuan over the next three years[152]. - The company plans to implement new strategies aimed at improving operational efficiency, targeting a reduction in costs by G%[158].

证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临 2023-041 东方航空物流股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,144,493,409 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.0916 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司 2023 年第一次临时股东大会由董事会召集，经全体董事推举，由董事 方照亚先生主持。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议全部议案， 会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 ...

关联交易管理制度 （2020 年 3 月 26 日公司 2020 年第二次临时股东大会制定） （2023 年 11 月 17 日公司 2023 年第一次临时股东大会修订） 第一章 总则 东方航空物流股份有限公司 第一条 为规范东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为，保 证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障股东、特别是 中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易 与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度适用于公司、控股子公司及控制的其他主体。 第二章 关联交易的定义及其范围 第三条 公司的关联交易是指公司、公司的控股子公司及控制的其他主体与公司关联 人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于以下交易： （一）购买或者出售资产； 1 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于东方航空物流股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：东方航空物流股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"证券法")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"股东大会规则")、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"规范运作指引"）、 《东方航空物流股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")以及《东方航空物流股份 有限公司股东大会议事规则》(以下简称"股东大会议事规则")的规定，北京市通商律 师事务所(以下简称"通商")接受东方航空物 ...

证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2023-042 东方航空物流股份有限公司 关于董事长变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方航空物流股份有限公司董事会 2023 年 11 月 18 日 1 2023 年 11 月 16 日，东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会收到公司董事长冯德华先生递交的请辞函。因工作安排原因，冯德华先生向公 司董事会请辞公司董事长、董事职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《东方航空物流股份有限公司章程》的相 关规定，冯德华先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影 响公司董事会的正常运作，冯德华先生的请辞函自送达公司董事会之日起生效。 冯德华先生确认与公司董事会和公司并无意见分歧，且没有与辞任有关的事 宜需通知公司股东。 冯德华先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，在领导公司董事会、推动公 司持续高质量发展等方面发挥了重要作用，公司董事会对冯德华先生在任职期间 为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 2023 年 11 月 17 ...

东方航空物流股份有限公司 募集资金管理制度 （2019 年 3 月 21 日公司 2019 年第一次临时股东大会制定） （2023 年 11 月 17 日公司 2023 年第一次临时股东大会修订） 第一章 总 则 第一条 为完善东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范公司对募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，维护公司、股东、债权人及全体员工的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票 注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规和规范性文件及《东方航 空物流股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并 用于特定用途的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金投资项目 通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企 业遵守 ...

东方航空物流股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月十七日 中国 · 上海 1 | | | | 会议须知 3 | | --- | | 会议议程 4 | | 会议议案 5 | 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进 行，东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东 大会规则》《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等文件的有关 要求，制定本须知。 一、会议按照相关法律法规和《公司章程》的规定进行，股东及股东代理人参加股东大会 依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其 法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常 秩序。 二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证、法人营业执照复印件（加 盖公章）等）及授权委托书办理会议登记手续。 三、本次会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。 四、会议表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式， ...

证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2023-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附件：郭丽君先生简历 东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 11 次普 通会议根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公 司《董事会议事规则》的有关规定，经董事长冯德华先生召集，于 2023 年 11 月 1 日以通讯会议方式召开。公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议 文件，本次董事会应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议的召集及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》等有 关规定。 郭丽君，于1994年加入民航业，曾任中国东方航空股份有限公司（以下简称 "东航股份"）董事会秘书室主任、法律部总经理、中国东方航空集团有限公司 法律部副部长等职务。2011年12月至2017年12月任东航股份总法律顾问，2013 年7月至2014年6月任东航股份服务总监，2014年6月至2016年9月任东航股份规划 发展部总经 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》 有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，发表独立意见如 下： 经审阅，郭丽君先生符合《公司法》等有关法律法规及规范性文件和《公 司章程》中规定的任职资格，能胜任公司董事的职责要求，不存在不得被提名 担任上市公司董事的情形。郭丽君先生的提名和聘任程序符合《公司法》等有 关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。同意董事会提名郭丽君先生 为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提交公司最近一次股东大会审议。 （本页以下无正文） 1 （本页无正文，为东方航空物流股份有限公司独立董事关于提名第二届董事会非 独立董事候选人的独立意见签署页） 独立董事签字： 东方航空物流股份有限公司独立董事 关于提名第二届董事会非独立董事候选人的独立意见 东方航空物流股份有限公司第二届董事会第 11 次普通会议审议通过了《关 于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名郭丽君先生为公司 第二届董事会非独立董事候选人，并提交最近一次股东大会审议。 包季鸣 丁祖昱 李志强 李颖琦 2 ...

证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临 2023-040 东方航空物流股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2023年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：上海市长宁区空港一路 458 号上海虹桥机场华港雅阁酒店副楼三 楼金合欢厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 17 日 至 2023 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...