| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2024-61 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | | | 西藏天路股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度预计日常关联交易概述 公司第六届董事会第四十九次、第六届监事会第二十四次会议、独立董事专 门会议 2023 年第一次会议审议通过了公司与关联方 2024 年度预计发生金额不 超过人民币16,071.26万元。其中销售商品构成的日常关联交易7,400.00万元； 采购商品构成的关联交易 4,321.00 万元；接受劳务构成的关联交易 2,065.00 万 1 西藏天路股份有限公 ...

西藏天路股份有限公司（以下简称"西藏天路"或"公司"）发行的可转换 公司债券（以下简称"可转债"）处于转股期，公司总股本增加。由于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，需要回购注销部 分限制性股票，会导致总股本减少，将引起公司总股本的变更。 根据《西藏天路股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》的相关规定， 鉴于公司 2023 年度实现营业收入 408,645.44 万元，实现归属于上市公司股东的 净利润-53,627.35 万元，加权平均净资产收益率为-14.75 %，未达到 5%；以 2018、 2019、2020 年平均营业收入为基数，2023 年营业收入增长率为-30.81%，未达到 35%，未达到激励计划既定的解锁条件，公司 2022 年限制性股票计划第二个解锁 期解锁条件未成就，对应授予的股票需由公司进行回购。 | 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2024-57 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | | 债券代码：188478 | 债券简称 ...

复 函 西藏天路股份有限公司: 特此函复。 西藏建工建材集团有限公司 2024年8月14日 你公司《西藏天路股份有限公司关于股票交易异常波动 的询证函》收悉。经西藏建工建材集团有限公司(以下简称 "藏建集团")核查,现复函如下: 作为西藏天路股份有限公司(以下简称"西藏天路") 控股股东,在本次股票交易异常波动期间截止本函回复日, 藏建集团未进行任何可能影响天路股份股价的操作,不存在 涉及西藏天路应披露而未披露的重大信息,藏建集团严格遵 守法律法规和监管要求,未参与任何形式的内幕交易或操纵 市场的行为。 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2024-52 号 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 天路 01 | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 天路 01 | | 西藏天路股份有限公司关于股票异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票连续 3 个交易日中已有连续 2 个交易日（2024 年 8 月 13 日、8 月 14 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 经公司自查并书面询证控股股东西藏建工建材集团有限公司（以下简称"藏 建集团"），截至本公告披露之日，公司、控股股东均不存在涉及公司应披露而未 披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务 重组、业务重组、资产 ...

(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明 本人孙茂竹,已充分了解并同意由提名人西藏天路股份有限公司 董事会提名为西藏天路股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任西藏天路股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用) ; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适 ...

独立董事候选人声明 本人徐扬,已充分了解并同意由提名人西藏天路股份有限公司 会提名为西藏天路股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本 人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任西藏天路股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适用): (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2024-43 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | | | 西藏天路股份有限公司 关于子公司对外提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：重庆重交新能源科技有限公司（以下简称"重交科技"）、 重庆市江津区重交再生资源开发有限公司（以下简称"江津重交"） 担保情况：1、重交科技作为西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司重庆重交再生资源开发股份有限公司（以下简称"重庆重交"）的全 资子公司，因瑞悦汽车二期 2.5MW 分布式光伏发电项目（以下简称"瑞悦二期项 目"）建设需要，拟向厦门银行股份有限公司重庆分行（以下简称"厦门银行"） 申请融资贷款不超过 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2023-77 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码: 110060 | 转债简称：天路转债 | | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | | | 西藏天路股份有限公司 关于子公司对外提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：重庆重交新能源科技有限公司（曾用名：西藏砼路新材料开 发有限公司，以下简称"重交科技"） 担保情况：重交科技作为西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司重庆重交再生资源开发股份有限公司（以下简称"重庆重交"）的全资子 公司，为推动重庆希尔安药业有限公司屋顶 1.6MW 分布式光伏发电站项目（以下 简称"希尔安项目"）建设，重交科技拟向厦门银行股份有限公司重庆分行（以 下简称"厦门银行重庆分行"）申请不高于 51 ...

西藏天路股份有限公司 | 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2023-76 号 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码: 110060 | 转债简称：天路转债 | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | | 关于聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第 六届董事会第四十六次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》。由公司党委 书记、董事长顿珠朗加先生提名，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同 意聘任赵云德先生为公司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日 起至第六届董事会任期届满之日止。 公司独立董事对上述事项进行了认真审查并发表了如下意见：赵云德先生符 合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》关于总经理任职资格和条件的规定， 具备担任总经理的 ...

西藏天路股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见 作为西藏天路股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们参加了2023 年 11月 24日召开的公司第六届董事会第四十六次会议。根据《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《西藏天路股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《西藏天路股份有限公司独立董事制度》 的规定,我们对提交会议审议的《关于聘任总经理的议案》进行了审查和监督,认 真履行独立董事的工作职责,现发表独立意见如下: 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,由公司党委书记、董事长顿珠朗加 先生提名,经董事会提名委员会资格审查通过,拟聘任赵云德先生为公司总经理。我 们对赵云德先生的个人履历进行了审查,我们认为: 1、赵云德先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》关于总经理任职 资格和条件的规定,具备担任总经理的资格和能力; 2、本次聘任总经理的提名方式和事项的程序符合《公司法》《公司章程》及相关 法律法规的有关规定。 梁青槐 徐扬 孙茂竹 2023 年 11月 24日 （以下无正文，仅为西藏天路股份有限公司独立董事 ...