广东太力科技集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 广东太力科技集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）和其 他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运 作》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等有关法律、法规、规范性文 件以及《广东太力科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和信息披露义务人暂缓、豁免披露定期或临时报告，并在定期 报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规定或者要求披露的内容， 适用本制度。 第三条 公司和信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施 内幕交易、操纵市场等违法行为。 防、外交等领域的安全和利益的信息。 第五条 ...

广东太力科技集团股份有限公司 子公司管理制度 广东太力科技集团股份有限公司 子公司管理制度 广东太力科技集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）为强化对子公司的管理控制，建立良好的母子公司管控机制，通过科学 且合理的管理手段，运用现代管理方法实现公司的战略目标，有效控制风险， 促进公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结 合公司及其子公司的具体内部环境、管理要求和实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指由本公司依法设立的具有独立法人资格的公 司或非公司制企业，包括直接或间接控股的全资子公司、控股子公司。 全资子公司是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司或非公司 制企业。 控股子公司是指公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其 50%以上股权，或持有其股权比例虽未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成 员的组成，或者通过协议或其他安排能够 ...

广东太力科技集团股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东太力科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）外汇 套期保值业务，加强对外汇套期保值业务的管理，防范和控制进行外汇套期保值 时可能产生的业务风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等法律、法规、规 范性文件及《广东太力科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与 境内外具有相关业务经营资质的金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风 险的各项业务，包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他 外汇衍生产品业务。 第三条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司或公司控制的其 他企业（以下称"子公司"）开展的外汇套期保值业务，公司及子公司开展外汇 套期 ...

广东太力科技集团股份有限公司 外部信息使用人管理制度 广东太力科技集团股份有限公司 第五条 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构，公司董事会秘书负责信息对外报 送的监管工作，公司董事会办公室负责协助董事会秘书做好对外报送信息的管理工作，公司 各部门、所属各子公司和相关人员应按本制度规定履行对外报送信息的审核管理程序。 第六条 公司董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露内控制度的要求， 对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第七条 公司董事、高级管理人员，子公司负责人，控股股东及实际控制人以及其他内 幕信息知情人在公司定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临 时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内 容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 第八条 公司在年报披露前，不得向无法律法规依据的外部单位提前报送年度统计报表 等资料，对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等提出的报送要求，公司及各子公司 1 外部信息使用人管理制度 第一条 为进一步提高广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） ...

广东太力科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职管理工作，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、部门规章及 规范性文件和《广东太力科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在2个交易日内披露有关情况。 除《公司章程》另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就 任前，原董事仍应当按照法律法规、证券交易所相关规定及本制度规定继续 履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成 员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或 者欠缺担任召集人的会计专业人士； 广东太力科技集团股份有限公 ...

广东太力科技集团股份有限公司 内部审计制度 广东太力科技集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，提高内部审计工作质量，防范 和控制公司风险，增强公司信息披露的可靠性，保护公司和投资者合法权益，根 据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《广东太力科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、全资及控股子公司以及具有重大影 响的参股公司的内部审计工作。 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部 控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员保证内部控制相关信 息披露内容的真实、准确、完整。 广东太力科技集团股份有限公司 内部审计制度 第二章 内部审计机构及人员 第六条 公司董事会下设审计委员会，指导和监督内部审计部门工作。审计委 员 ...

广东太力科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 广东太力科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的投资行为，提高投资效益，降低投资风险，保证对外投资的规范性、合法性和 效益性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《广东太力科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合 公司的实际情况，制定本制度。 （三）兼并、股权收购、提供财务资助； （四）投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资； 第二条 公司的对外投资应遵守国家法律、行政法规、规范性文件的规定， 符合国家产业政策；符合公司发展战略和中长期发展规划，合理配置公司资源， 创造良好经济效益；注重风险防范，保证资金的安全运行。 第三条 本制度适用于公司及其所属的全资子公司、控股子公司（以下统称 "子公司"）的一切对外投资行为。 公司参股公司发生的本制度所述对外投资事项，可能对公司股票、债券及其 衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照本制度的规定履 ...

广东太力科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 广东太力科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《广东太力科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际，制订本制度。 第二条 公司设立董事会秘书 1 名，董事会秘书作为公司与证券监管机构、 证券交易所之间的指定联络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司董事 会负责。 第三条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务总监或者《公司章程》 规定的其他高级管理人员担任。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员 的有关规定，适用于董事会秘书。 第四条 董事会秘书每届任期为 3 年 ...

广东太力科技集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第三条 本制度适用于股东会选举或变更董事的议案。 第四条 在股东会上拟选举董事时，董事会在召开股东会通知中，表明该次董 事的选举采用累积投票制。 第五条 本制度所称董事包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董事 由公司工会或职代会或其他形式民主选举产生或更换，不适用本制度的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 广东太力科技集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司选举董事（不包括职工代表董事，下同）的行为，维护公司中小股 东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《广东太力科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本 实施细则。 第二条 本制度所称累积投票制是指股东会选举董事时，股东所持每一股份拥 有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数等 ...

第一条 为维护广东太力科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及股 东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《广东太力科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况， 制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则，本规则 自生效之日起，即成为规范股东会、股东、董事、高级管理人员的具有约束力的 文件。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》《公 司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 广东太力科技集团股份有限公司 股东会议事规则 广东太力科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》的规定范围内行使职权。 第 ...