烟台中宠食品股份有限公司 金融衍生品交易业务内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为规范烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）及各全资、控股子 公司（以下简称"各子公司"）金融衍生品交易行为，防范金融衍生品交易风险，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章和业务规则及《烟台中宠食品股份有限公司公司章程》（以下简称 《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度所称金融衍生品是指场内场外交易、或者非交易的，实质为远期、 互换和期权等产品或上述产品的组合。金融衍生品的基础资产既可以包括证券、指数、 汇率、利率、货币、商品、其他标的，也可以包括上述基础资产的组合；既可采取实物 交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用 无担保、无抵押的信用交易。 第三条 公司及各子公司应严格控制金融衍生品交易的种类及规模，公司从事的金 融衍生品交易为人民币远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率 掉期）和货币互换业务。 第四条 公 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2025-033 浙江永强集团股份有限公司六届二十五次监事会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十五次会议（以 下简称"会议"）通知于2025年6月30日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会 议于2025年7月10日在公司会议室举行，本次监事会应到监事3名，实到监事3名。 本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席冯碗仙女士主持，经参加会议监 事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议： 第二项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以自有资金开展 金融衍生品交易的议案》，并同意提交股东大会审议； 经认真审核，监事会成员一致认为：公司以自有资金开展金融衍生品交易有利于提 高资金使用效率，盘活公司证券资产和收益，取得一定投资收益，实现公司和股东收益 最大化。 第三项、 以 3 票同意，0 票反对， ...

关于常州聚和新材料股份有限公司 开展金融衍生品交易业务的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为常州 聚和新材料股份有限公司（以下简称"聚和材料"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及业 务规则，对聚和材料开展金融衍生品交易业务事项进行了核查，具体情况如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 国投证券股份有限公司 公司日常经营产品主要原材料为银粉，为规避生产经营中使用的原材料银价 大幅波动给公司经营带来的不利影响，保证经营业绩相对稳定，减少对经营的影 响，增强财务稳健性，公司拟通过白银期货、期权合约进行对冲操作，通过利用 合理的金融工具锁定成本，降低风险，提高公司竞争力。 （二）交易金额及期限 公司及子公司使用自有资金开展金融衍生品交易业务预计动用的交易保证 金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额 度、为应急措施所预留的保证金等）不超过4亿元人民币，预计任一交易日持有 的最高合约价值不超过25亿元人民币。上述额度自公司 ...

（以下简称" 《公司法》 "）和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》 （以下简称 " 《公司章程》 证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2025-052 江苏卓胜微电子股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议通知于 2025 年 6 月 25 日通过电子邮件形式发出，于 2025 年 6 月 30 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席陈碧女士召集并主持，本次会 议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》 "）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审 议表决： （一）审议通过《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》 根据《 <上市公司证券发行注册管理办法> 第九条、第十条、第十一条、第十三 条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用 意见第 18 号 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 公司拟开展金融衍生品交易业务的交易对手方为经营稳健、资信良好，具有 金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，与公司不存在关联关系。 （三）业务额度、期限及授权 公司本次拟开展总额度不超过人民币100,000万元（或等值外币）的金融衍生 品交易业务，授权期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度 在授权期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过决议的授权期限，则授 权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 一、 公司增加金融衍生品交易业务的背景、目的 受国内外贸易政策、经济发展变化等因素综合影响，外汇市场波动明显，为 有效规避和应对汇率波动等对公司带来的风险，减少对经营的不利影响，增强财 务稳健性，公司拟增加与有关政府部门批准、具有相关业务经营资格的银行等金 融机构开展金融衍生品业务额度。 二、 金融衍生品业务的基本情况 （一）交易品种 公司拟开展交易的金融衍生品交易业务为远期业务、掉期（互换）业务、期 权业务等产品或混合上述特征的金融工具。 （二）交易对手方 同时提请董事会就本事项授权公司董事长或由其授权人在上述额度范围内行 使金融衍生品交易业务的审批权限、签署相关文 ...

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2025-023 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 关于 2025 年金融衍生品交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 交易目的：提高公司应对价格和汇率波动风险的能力， 更好地规避和防范价格和汇率波动风险，增强财务稳健性。 ? 交易品种：铁矿石、热卷、美元汇率。 ? 交易工具：铁矿石期货、热卷期货、远期购汇、货币 掉期。 ? 交易场所：境内/外的场内或场外。 ? 交易规模：铁矿石期货不超过 20 万吨、热卷期货不超 过 10 万吨，美元远期购汇总额不超过 2 亿美元、美元货币掉期 总额不超过 0.5 亿美元。 ? 已履行审议程序：2024 年 6 月 30 日，公司第十届董事 会第十五次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过了《关 于 2025 年金融衍生品交易计划的议案》，该事项在董事会审批 权限内，无需提交股东大会审批 ...

公司主要从事模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件的研发、生产和销 售，主要客户为国内外知名汽车零部件企业，公司主营业务存在对外出口，出口 业务主要以美元或欧元结算。在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下， 为有效防范外币汇率波动带来的风险，降低财务费用，公司及下属子公司拟根据 具体业务情况适度开展金融衍生品交易业务，提高公司及下属子公司应对外汇波 动风险的能力，降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响。 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关 规定，对超达装备以防范和规避汇率波动风险为目的开展金融衍生品交易业务进 行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、开展金融衍生品交易业务的基本情况 华泰联合证券有限责任公司 关于南通超达装备股份有限公司 开展金融衍生品交易业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南通超达装备股份有限公司（以下简称"超达装备"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券和首次公开发行并在创业板上市的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》 公司及下属 ...

证券代码：301186 证券简称：超达装备 公告编号：2025-040 债券代码：123187 债券简称：超达转债 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-041）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司及下属子公司开展金融衍生品交易业务是为了有效规避外汇市场的风 险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用。公司及下属子 公司开展金融衍生品交易的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 南通超达装备股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次（临 时）会议于 2025 年 6 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 14 日通过邮件方式送达各位监事。 本次会议由监事会主席薛亚萍女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《 ...

第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司（以下统称"控股子公 司"）的金融衍生品交易业务。公司及控股子公司开展金融衍生品交易业务，应 当按照本制度相关规定，履行相关审批程序和信息披露义务。未经公司有权决策 机构审批通过，公司及控股子公司不得开展金融衍生品交易业务。 第四条 公司金融衍生品交易行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件 的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 金融衍生品业务操作原则 福建福光股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范福建福光股份有限公司（简称"公司"）金融衍生品交易业 务及相关信息披露工作，加强对金融衍生品交易业务的管理，防范金融衍生品交 易风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法 律、法规、规范性文件及《福建福光股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称金融衍生品是指场内场外交易或者非交易的，实质为期 货、期权、远期、掉期（互换）等产品或上述产品的组合。金融衍生品的基础资 产既可包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品等其他标的 ...

福建海通发展股份有限公司 证券投资及金融衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投资及金 融衍生品业务的管理与运作，完善证券投资与金融衍生品业务的内部控制体系，建立健 全风险防范机制，依法合规开展证券投资与金融衍生品交易业务，维护公司及全体股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等 相关法律、法规、规范性文件以及《福建海通发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，特制定《证券投资及金融衍生品交易管 理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称证券投资，是指在控制投资风险的前提下，以提高资金使用 效率和收益最大化为目的，在证券市场投资有价证券的行为，包括但不限于新股配售或 者申购、上市公司向特定对象及不特定对象发行股票认购、可转换公司债券、已上市交 易的股票、基金、债券等有价证券及其衍生品以及上海证券交易所认定的其他投资行 为。 本制度所称金融衍生品交易，是指期货交易以外的，以互换合 ...