格林美股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化格林美股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能、 公司内部控制，明确内部控制规范，切实做到事前审计、专业审计，完善公司内 部控制程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《格林美股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，行使《公司法》规定的监 事会的职权。 审计委员会对董事会负责，审计委员会的提案提交董事会审议决定。 （三）由全体董事的三分之一以上提名。 审计委员会委员由股东会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计 专业人士担任，负责主持委员会工作。主任委员由审计委员会在委员内选举，并 报请董事会批准产生。主任委员临时不能履行职务或不履行职务时，由过半数委 员共同推举一名委员代履行职务，但该 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-083 格林美股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议通知已于 议于2025年8月21日在荆门市格林美新材料有限公司会议室以现场和视频相结合 的表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人。出 席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先 生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 | 号 | | 情况 | 东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 序 | | 变更 | 是否提交股 | | | 制度名称 | | | 号 情况 东会审议 修订及制定后的制度全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。 （一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订 <公司> 章程>及相关议 ...

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议通 知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2025 年 8 月 22 日在公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长姜岭先生主持，本次会议应出席董 事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2025-028 与会董事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制及审议程序符合法律、行政法规，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://ww ...

格林美股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全格林美股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《格林 美股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会设立薪酬 与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要职责为： （一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议； （二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及经董事会聘任的其他高 级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、过半数独立 ...

在新能源高景气的浪潮中，西安泰金新能科技股份有限公司(以下简称"泰金新能")正全力冲刺科创板。 这家高端电解装备供应商，以近50%的营收复合增长率展示出强劲成长势头。然而，其最新披露的招股 说明书也揭示了公司在高速扩张下财务和运营层面的另一面：现金流骤然恶化，历史治理瑕疵浮现等。 泰金新能前身成立于2000年，主营业务涵盖高端绿色电解成套装备、钛电极以及金属玻璃封接制品的研 发、设计、生产和销售。根据招股书，公司是国际上能够提供高性能电子电路铜箔和极薄锂电铜箔生产 线整体解决方案的龙头企业，同时也是国内贵金属钛电极复合材料及电子封接玻璃材料的重要研发生产 基地。 公司产品广泛应用于大型计算机、5G通信、消费电子、新能源汽车、绿色环保、铝箔化成、湿法冶 金、氢能、航天军工等诸多领域。在产业链中，公司定位于上游关键装备和材料供应商，其电解成套设 备和钛电极为下游铜箔制造、新能源及电子封装等行业提供核心生产工具，"替代进口、填补空白"的技 术实力使其在细分市场拥有领先地位。 在财务表现上，泰金新能近年来增长迅猛但财务结构呈现出明显的阶段性特征。公司营业收入由2022年 的约10.05亿元增至2024年的21.94亿 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 近日，上海国缆检测股份有限公司发布《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》，旨在完善 法人治理结构，规范控股股东、实际控制人行为，确保信息披露合规。 该制度明确了适用范围，涵盖公司控股股东、实际控制人及其关联方。同时，对控制权归属进行了详细 界定，拥有公司控制权的情形包括持股50%以上、实际支配股份表决权超30%、能决定董事会半数以上 成员选任等。 在行为规范方面，控股股东、实际控制人对公司及其他股东负有诚信义务，不得损害公司及其他股东合 法权益。提名董事候选人应遵循规定程序，不得干预公司正常决策。作出的承诺需明确、可执行，并切 实履行。 在公司独立性维护上，控股股东、实际控制人应保证公司资产、人员、财务、机构和业务独立，不得开 展同业竞争，不得通过多种方式影响公司人员、财务、业务、资产和机构独立，不得占用公司资金，不 得利用关联交易等侵占公司资产。 股份交易及控制权转移方面，买卖股份需遵守法规，维持控制权稳定。转让控制权应保证交易公允，对 受让人进行合理调查，解决相关遗留问题，确保董事会和管理层平稳过渡。 该制度自公司董事会审议通过后生效，由董事会负责 ...

中银消金作为老牌消费金融机构，在过去以房抵贷为标志的线下业务为主。今年年初，记者从中银消金 方面了解到，其从四年前已经开始定位线上化转型，截至2023年年末，房抵贷类线下业务持续性缩量至 不足贷款余额占比四成。 在支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给背景下，作为消费金融业务专营机构，消费金融公司的一 举一动备受瞩目。 日前，根据国家金融监督管理总局上海监管局发布，中银消费金融有限公司（以下简称"中银消金"）变 更股权得到批复。中国银行（601988.SH）通过股权受让方式，对中银消金直接持股比例达到47.98%。 对于股权变更事宜，中银消金方面回复《中国经营报》记者，中银消金主要股东通过战略收购对股权进 行增持，旨在落实监管政策要求，进一步规范和加强公司治理，促进公司健康持续发展。 大股东合计持股比例将升至61.21% 根据公开资料，此次中国银行收购的股权系深圳市博德创新投资有限公司持有的3.558%股权，以及北 京红杉盛远管理咨询有限公司持有的1.617%股权。 完成股权变更后，加上中国银行通过中银信用卡（国际）有限公司间接持有中银消金13.23%股权，中 国银行合计持股比例将达到61.21%。 而上述背 ...

Core Points - The board of directors of Goldwind Technology held its third meeting of the ninth session on August 22, 2025, in Beijing, with all nine directors present, including one proxy [1] - The meeting approved several important resolutions, including the half-year report and the audit remuneration for 2025, with unanimous support from all directors [2][3] Summary by Categories Financial Reports - The board approved the half-year report with a voting result of 9 in favor, 0 against, and 0 abstentions, indicating strong support for the financial disclosures [2] - The financial report has been reviewed by the company's audit committee and is available on designated information disclosure websites [2] Audit Remuneration - The board approved the audit remuneration for 2025, totaling RMB 12.55 million, which includes RMB 9.6 million for the financial report audit, RMB 850,000 for internal control audit, and RMB 2.1 million for the half-year report review [2] Internal Audit System - The board also approved the internal audit system, with the same unanimous voting result, reflecting the company's commitment to governance and compliance [2][3]

近日，深圳市京基智农时代股份有限公司发布公告，根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《关 于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法 规、规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。本次修订涉及法定代 表人、 股东权利、股东会职权等多个方面，多项条款的调整将对公司的运营和管理产生重要影响。 法定代表人及股东权利相关条款修订 在法定代表人方面，修订后明确董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人，且公司需在法定代表人辞任 之日起三十日内确定新的法定代表人。同时新增条款规定法定代表人以公司名义从事民事活动的法律后 果及责任承担方式。股东权利方面，股东查阅、复制公司相关材料的范围扩大，符合规定的股东还可查 阅公司的会计账簿、会计凭证。 股东会职权及会议相关条款调整 董事的职责和义务进一步细化，对董事的忠实义务和勤勉义务提出了更严格的要求。高级管理人员的范 围新增了联席总裁，同时对高级管理人员的任职限制、职责履行等方面也有相应修订。此外，还新增了 董事离职管理制度和股东会解任董事的相关规定。 财务及公司运营相关条款修订 在财务方面，公 ...

Core Points - The company revised its articles of association in August 2025, covering various aspects such as organizational structure, management, shareholding system, and financial auditing, providing clear institutional guidance for future development [1][7] Basic Information and Business Objectives - The company was approved by the Shanghai Municipal Government and listed on the Shenzhen Stock Exchange on March 3, 2011, with a registered capital of 415.763 million yuan [2] - The strategic goal is "mainly one industry, comprehensive development," with business scope including department store sales and economic information consulting, and expansion into catering and cultural entertainment [2] - The total number of shares is 415.763 million, with a par value of 1 yuan per share, and shares are centrally deposited with China Securities Depository and Clearing Corporation Limited [2] Shareholding Regulations - The company generally does not provide financial assistance for others to acquire shares, but can do so for its own benefit with specific resolutions, not exceeding 10% of the total issued capital [2] - The company can increase or reduce registered capital through various means, with specific regulations for share repurchase and transfer [2] Party Committee Responsibilities and Operations - The company’s party committee serves as the political core, participating in major decision-making processes and requiring a majority attendance for significant issues [3] - Shareholders have rights and obligations established by the securities registration institution, including dividend distribution and participation in shareholder meetings [3] Board of Directors and Senior Management - The board consists of nine directors and is responsible for convening shareholder meetings and formulating company plans, with at least two regular meetings held annually [4] - Independent directors must account for at least one-third of the board, ensuring independence and fulfilling supervisory roles [4] Financial Accounting and Auditing - The company establishes a financial accounting system in accordance with laws and regulations, with profit distribution policies balancing investor returns and company development [5] - Internal auditing is conducted to oversee business activities, reporting to the board and guided by the audit committee [5] Mergers, Divisions, and Other Matters - The company has clear procedures for mergers, divisions, capital increases, reductions, dissolution, and liquidation, including creditor notifications [6] Conclusion - The recent revision of the articles of association reflects the company's ongoing improvement in governance, aiding in sustainable development on a compliant basis [7]