中国香港特区警方2025年11月宣布，警方已经冻结一个涉嫌参与国际电信诈骗和洗钱活动的犯罪集团价值27.5亿港元(约合人民币25.2亿元)的资产。据报 道，该集团系柬埔寨"太子集团"。 美国司法部在2025年10月8日提交、10月14日启封的起诉书中指控，陈志是这起"庞大的网络欺诈帝国"的幕后黑手。他面临包括电信欺诈和洗钱在内的多 项密谋罪名，如果罪名成立，最高可判处40年监禁。 广西国际传播中心(柬埔寨)国际传播联络站记者获悉，据《柬中时报》报道，太子集团(Prince Group)创始人兼董事长陈志在柬埔寨被捕，并已被遣送回中 国，接受有关部门调查。 警方在声明中称，被冻结的资产包括其通过犯罪所得的现金、股票、基金等。声明称，当局仍在就此进行调查，但目前暂未逮捕任何人。 同时，中国台湾检方表示，他们已查封与"太子集团"相关的总价值超45亿新台币(约合人民币10.3亿元)的资产并拘留了25名嫌疑人。声明称，以陈志为首 的"太子集团"在柬埔寨从事诈欺犯罪，并于多地建立庞大企业网络进行洗钱。 陈志图片来源北京日报客户端 报道称，目前已查封18处不动产，其中包括11处豪华公寓。此外，还有48个停车位及包括劳斯莱斯 ...

陈志拥有英国和柬埔寨国籍。他和其他同伙通过洗白赃款，用于极其奢华的生活，包括名表、私人飞机。英国政府冻结了其资产，包括位于伦敦 的19处房产。 据广西国际传播中心（柬埔寨）国际传播联络站记者通过《柬中时报》获悉，臭名昭著的太子集团创始人兼董事长陈志在柬埔寨被捕，并已被遣 送回中国，接受有关部门调查。 公开信息显示，陈志1987年生于福建连江县。根据其个人投资的新加坡基金管理公司DW资本集团（DW Capital Holdings）网站介绍，陈志是"一 个年轻的商业神童"， 他首次个人创业是在福建省投资一家小型网吧。2011年，陈志启航进入柬埔寨房地产市场，开发"未知的水域"。 去年10月，美国执法部门查获柬埔寨大规模"杀猪盘"，并扣押了幕后主谋所持有的127271枚比特币，总价值约为150亿美元（约合1070亿人民 币）。 这是该国历史上最大规模的加密货币资产查没。法庭指控陈志等人犯有电信欺诈和洗钱共谋罪。据悉太子集团实际上是亚洲最大的跨国犯罪组织 之一，在柬埔寨经营着10个电诈园区。美国财政部已将该集团定性为跨国犯罪组织，并对100多名相关个人和实体实施制裁。 英美等国的联合行动通过链上追踪和卧底渗透获取了 ...

每经编辑｜程鹏 据广西云客户端1月7日消息，广西国际传播中心（柬埔寨）国际传播联络站记者、《柬中时报》记者获悉，太子集团（Prince Group）创始人兼董事长陈 志在柬埔寨被捕，并已被遣送回中国，接受有关部门调查。 ▲陈志 为保护这个犯罪企业，陈志及其同案犯系统性地贿赂多国公职人员。一名同案犯被任命为太子集团的风险控制主管，专门监控调查并与外国执法官员进行 腐败交易。2023年5月，同案犯-2与一位高级别官员进行沟通，该官员表示他可以让太子集团同案犯摆脱麻烦。作为回报，同案犯-2提出"照顾"该官员的 儿子。 此前，美国当局指控"太子集团"涉及大规模投资诈骗、洗钱等跨国犯罪，并申请没收陈志持有的约150亿美元比特币资产。面对各国制裁压力，"太子集 团"11日声明驳斥所有指控，称相关调查"毫无根据"，质疑其意图"非法没收数十亿美元资产"。然而美英两国已于10月联手实施制裁，其他国家和地区也 陆续跟进调查。 陈志（Chen Zhi），福建籍华裔，为"太子集团（Prince Group Holding）"创办人之一，公开资料显示，他于2009年 进入柬埔寨市场，2015年正式成立"太 子集团"，短短十年间打造出涵 ...

投行精英、公司老板、富豪丈夫旗下企业即将上市……姚某打造"白富美"人设，注册空壳公司，联合员 工张某及贷款中介谭某、李某，利用被害人挂名法定代表人的身份骗取金融机构贷款1690余万元。 经江苏省苏州市相城区检察院提起公诉，2025年12月23日，法院以贷款诈骗罪，合同诈骗罪，盗窃罪， 洗钱罪，信用卡诈骗罪，伪造公司、企业印章罪，数罪并罚，判处被告人姚某有期徒刑十七年，并处罚 金62.5万元；以骗取贷款罪、贷款诈骗罪、洗钱罪分别判处被告人李某、张某有期徒刑二年六个月、一 年十个月，各并处罚金4万元；以骗取贷款罪判处被告人谭某有期徒刑二年三个月，并处罚金3万元。 300万元贷款从天而降 80后姚某曾在英国留学，经营着一家实际上无任何项目的贸易公司。2020年，一次朋友聚会上，在国企 工作的小飞和姚某相识。在小飞眼里，姚某是妥妥的"白富美"，这是因为姚某穿着奢华，自诩是金融投 资人，丈夫是某知名集团的继承人。 2022年1月，一次聊天中，姚某向小飞透露自己丈夫的公司即将在国外上市，可以连带相关附属企业一 并上市，因她名下公司过多，问小飞能不能代为充当一家新成立公司的法定代表人，并许诺相应报酬。 小飞心动了，将注册公 ...

制售假币犯罪团伙出现在江城，经侦民警卧底假币交易现场，将该犯罪团伙"连锅端"。制售假币犯罪团 伙的覆灭，牵动着"江城杰出企业家"高天宇。 高天宇所在的新宇集团，推出"幸福颐养的养老项目"，标榜年化率高达20%的养老投资项目，用"低风 险、高回报"的诱惑、"养儿不能防老"的焦虑营销，吸引着一波波老人上钩。 新宇集团所推广的医美项目、美容贷金融产品，又吸引着怀揣明星梦的女大学生来整容，还不起美容贷 的高息后，女大学生成为女主播，又在直播间里成为"江城杰出企业家"洗钱的工具。 这是中国首部经侦题材微短剧《隐秘的ID之天价打赏》中串讲的新型经济犯罪故事。剧中故事围绕养 老公寓非法集资、直播洗钱、美容贷等真实骗局展开。短剧国服兵役专业户刘擎出演，实力派演员舒童 首次饰演反派角色，更有真警察小邱警官友情加盟。12月23日该剧甫一上线腾讯视频，便以其题材和制 作，收获了上亿的热度。 "现在年轻人都爱看微短剧，这次甄选的几个案例都是围猎年轻人的，希望通过微短剧这种新的形式， 来提高防范宣传的触达率和宣传效果。"据该微短剧的剧组方面介绍，该短剧由公安部经济犯罪侦查 局、广东省公安厅经侦总队指导，剧情皆源自真实案件改编。 美容贷 ...

（来源：吴说） TRM Labs 公布最新调查称，已在链上追踪到 2022 年 LastPass 漏洞事件相关被盗加密资产，并发现明 显迹象指向俄罗斯网络犯罪团伙参与洗钱。TRM 表示，尽管黑客使用 CoinJoin 等混币工具，但通过解 混与行为连续性分析，仍将前后资金流向关联到同一批攻击者。相关资金最终流入高风险俄罗斯交易所 Cryptex 与 Audi6，总涉案金额估计超 2800 万美元。（crowdfundinsider） ...

印度金融犯罪执法局（ED）在一项反洗钱调查中突击搜查卡纳塔克邦、马哈拉施特拉邦及新德里共 21 处地点，揭露一个长期运营的假加密投资平台网络，涉嫌利用高收益诱导、伪造交易网站、盗用名人照 片与"专家"形象实施诈骗，并通过加密钱包、P2P 转账、空壳公司及 hawala 非正规汇兑渠道洗钱。ED 表示，该团伙至少自 2015 年以来运作，目标不仅包括印度投资者，也涉及海外受害者。 （cryptopolitan） （来源：吴说） ...

Core Viewpoint - The case of illegal foreign exchange operations involving individuals identified as Tong and Chen has been successfully investigated by the Shenyang police, highlighting the complexities of cross-border financial crimes and the importance of international cooperation in law enforcement [1][2][3]. Group 1: Case Development - In April 2024, a tip-off from the U.S. regarding Tong's involvement in money laundering for drug traffickers prompted the Chinese police to initiate an investigation [1]. - The Shenyang police established a task force to investigate the fragmented leads and difficulties in obtaining evidence from abroad, leading to the collection of significant evidence against the suspects [1][2]. - By May 20, 2024, Tong and Chen were apprehended in Wuhan while attempting to flee the country, following extensive evidence collection efforts across multiple provinces and cities [2]. Group 2: Criminal Activities - Since 2017, Tong and associates operated a car dealership in the U.S. and provided currency exchange services, later shifting to illegal foreign exchange operations [2]. - From January 2020 to June 2021, Tong directed Chen and others in China to facilitate illegal currency exchanges, amassing over 16 million RMB through domestic bank accounts [2]. - Tong also engaged in virtual currency transactions, purchasing Bitcoin and Tether to facilitate cash exchanges, primarily serving students and gamblers in the U.S. [3]. Group 3: Legal Proceedings - The case was transferred to the prosecutorial authority on November 26, 2024, and by September 2025, both Tong and Chen were sentenced to prison terms of 1 year and 7 months, and 1 year and 4 months respectively, for illegal foreign exchange operations [3].

Hi～ 朋友们 今天我们来聊一聊 赌 球 赌球 对于很多人来说 应该是一个既熟悉又陌生的词汇 你看新闻里头 经常跟犯罪 洗钱 操控比赛 高利贷等等联系在一起 2018年世界杯期间 北京警方 查出一特大网络赌球犯罪团伙 抓获违法犯罪嫌疑人46名 涉赌流水资金超过3.2%亿元 2025年土耳其爆出重大裁判赌球案 它联赛当中571名裁判当中 有371人涉嫌操纵比赛 2015年 北美跨国犯罪集团 ODOG Enterprise被FBI端掉 创始人欧文·汉森涉及体育博彩 毒品走私 洗钱等 被判处225个月的有期徒刑 你看看 类似的案子可以说是比比皆是 而这些呢 其实都是 全球体育博彩行业的冰山一角 据估算 2024年 全球体育博彩行业的总下注额 超过了1.5%万亿美元 智能手机市场已经够大了吧 是它的3倍 赌球 是不是一听就感觉是违法的 跟洗钱感觉差不多 其实咱们今天要聊的呢 确切来说是 体育博彩 这个是不是一听就好多了 这里头呢有线上的线下的 有赌球 有赌马 有赌场 博彩平台 也包括体育彩票 其实吧绝大多数的国家和地区 都是有一些 合法的渠道去允许体育博彩 你就比如说美国 2018年之前 全国范围除了拉斯维加斯 几乎 ...

金十数据 俄罗斯政府宣布将出台新规，全面限制现金卢布与金条出口，剑指洗钱与资本外逃。此举是普京下 令"净化"经济的一部分，目标在三年内将影子经济占比降低1.5%。 据《莫斯科时报》报道，俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克（Alexander Novak）周一表示，作为打击影子 经济的更广泛行动的一部分，俄罗斯正准备对现金卢布和黄金的出口实施新的限制。 他表示，这些措施将构成一项旨在"净化"经济的计划的一部分，俄罗斯总统普京已下令政府加快这项任 务。 诺瓦克在克里姆林宫召开的国家项目和战略发展会议上表示："对来源不明的现金卢布不受控制的出口 ——包括对欧亚经济联盟成员国——将被禁止，从俄罗斯出口金条也将被禁止。" 根据财政部的一项提议，个人将被允许携带不超过100克的黄金出境。 财政部副部长阿列克谢·莫伊谢耶夫（Alexei Moiseev）在9月曾指出，黄金越来越多地成为非法交易中 外币的替代品，助长了资本外逃和洗钱活动。 金属生产商克拉斯茨维特梅特公司（Krastsvetmet）首席执行官米哈伊尔·佳基列夫（Mikhail Dyagilev） 透露，在战时货币管制造成贸易漏洞后，估计俄罗斯人在2022至2023年 ...