Core Points - The document outlines the rules for the shareholders' meeting of Air China Limited, emphasizing the protection of shareholders' rights and the efficient operation of the meeting [1][2][3] - It specifies the rights of shareholders to attend, propose, and vote at the meetings, ensuring compliance with relevant laws and regulations [2][4] - The document details the procedures for convening annual and extraordinary shareholders' meetings, including the conditions under which extraordinary meetings must be called [2][3][4] Group 1: General Provisions - The rules are established to protect the legal rights of the company and its shareholders, ensuring a standardized and efficient operation of the shareholders' meeting [1] - The rules apply to all shareholders, their representatives, directors, senior management, and other attendees [1][2] - Shareholders can attend meetings in person or through electronic means, such as online voting [1][2] Group 2: Shareholder Rights and Meeting Procedures - All registered shareholders have the right to attend or appoint representatives to attend the meeting and enjoy rights such as inquiry and voting [2][4] - The company must hold an annual shareholders' meeting within six months after the end of the previous fiscal year [2][4] - Extraordinary meetings must be convened under specific circumstances, such as when the number of directors falls below the legal minimum or when shareholders holding more than 10% of shares request it [3][4] Group 3: Authority and Responsibilities - The board of directors is responsible for organizing the shareholders' meeting and ensuring compliance with legal and regulatory requirements [1][3] - The document outlines the powers of the shareholders' meeting, including the election of directors, approval of financial reports, and decisions on capital changes [4][5] - Shareholders have the right to propose agenda items for discussion at the meeting, provided they meet specific criteria [15][26] Group 4: Voting and Decision-Making - Voting at the shareholders' meeting is conducted based on the principle of one share, one vote, with provisions for cumulative voting in director elections [30][28] - The document specifies the required majority for passing ordinary and special resolutions [6][30] - Shareholders can express their opinions and ask questions during the meeting, with time allocated for each speaker [27][56]

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于东睦新材料集团股份有限公司 法律意见书 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于东睦新材料集团股份有限公司 法律意见书 致：东睦新材料集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受东睦新材料集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件 以及《东睦新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项 进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文 件、资料，并参加了公司本次 ...

上海市锦天城律师事务所 关于扬州晨化新材料股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于扬州晨化新材料股份有限公司 法律意见书 致：扬州晨化新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受扬州晨化新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《扬州晨化新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项 进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书 ...

青岛冠中生态股份有限公司·股东会议事规则 青岛冠中生态股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范青岛冠中生态股份有限公司(以下简称"公司")行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律、法规和规范性文件 以及《青岛冠中生态股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定， 制定本规则。第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本 规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及 《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现以下情形时,临时股东会应当在 2 个月内召开： (一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》 ...

澜起科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 6 月） 第一章 总 则 第一条 为规范澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《上市 公司治理准则》《澜起科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及 相关法律、法规的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、 《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 公司在上述期限内不能召开 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东 会规则》等有关规定，将《股东大会议事规则》更名为《股 东会议事规则》（以下简称"《议事规则》"），并对相关 内容修订如下： 序号 原《议事规则》条款 修订后《议事规则》条款 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开 等事项适用本规则。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公 司章程》规定的范围内行使职权。股东大会依法 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》 行使下列职权： 规定的范围内行使职权。股东会依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 定有关董事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告； …… （四）审议批准监事会的报告； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、 决算方案； （九）审议批准如下担保事项： …… …… （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 出决议； 近一期经审计总资产 30%的担保； ...

辽宁时代万恒股份有限公司 大连 目 录 辽宁时代万恒股份有限公司 现场会议时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分 会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号时代大厦 12 楼会议室 网络投票时间： 本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统进行网络 投票，网络投票时间为 2025 年 6 月 27 日。具体如下：通过交易系统投票平台的 投票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为 9:15-15:00。 出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师 列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等 主 持 人：公司董事长 会议议程： 一、 审议提交本次会议的议案： 序号 议案 关于公司董事会换届选举提名第九届董事会非独立董事候选 人的议案 关于公司董事会换届选举提名第九届董事会独立董事候选人 的议案 二、 听取独立董事 2024 年度述职报告 三、 现场记名投票及网络投票表决上述议案 股东会会议材料 会 议 材 料 之 1 （见本会议材料四《2024 年年度报告》之"管理层讨论与分析" 一节。） 会 议 材 料 之 2 公司监 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 股东会议事规则 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年 6 月) 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》和《上市公司股东会规则》等法律、法规，以及《无锡洪汇新材料 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上 一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》规定的应当 召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派 ...

报告的风险提示公告》（公告编号：2025-011），提示公司无法在2025年4月29日披露2024 年年度报告和2025年第一季度报告，也可能无法在法定期限内（2025年4月30日）披露上述 定期报告。2025年5月6日，公司披露了《关于无法在法定期限内披露定期报告暨股票停牌 的公告》（公告编号：2025-012），因公司无法在法定期限内披露2024年年度报告和2025 年第一季度报告，公司股票（股票简称：天茂集团，股票代码：000627）已自2025年5月6 日开市起停牌。 证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2025-020 天茂实业集团股份有限公司 关于无法在规定期限内召开 2024 年年度股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 鉴于天茂实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告编制工作尚未 完成，根据《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规和《公司章程》规定，年 度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。公司无法在规定期 限内（2025年6月30日前）召开 ...

Core Viewpoint - The company is amending its Articles of Association and the Rules of Procedure for Shareholders' Meetings in compliance with the new Company Law and related regulations, effective from July 1, 2024 [1][2]. Summary by Relevant Sections Amendments Overview - The amendments include adjustments to the registered capital, renaming "Shareholders' Meeting" to "Shareholders' Assembly," and redefining the authority of the assembly [2]. - New provisions include the establishment of employee directors, the removal of existing regulations regarding the composition and duties of the supervisory board, and the introduction of responsibilities for controlling shareholders, actual controllers, and independent directors [2][3]. Specific Changes - The threshold for shareholders to propose temporary motions has been reduced from 3% to 1% [2]. - The registered capital has been adjusted from RMB 783,222,372 to RMB 778,991,206 [5]. - The company will now have specific internal audit responsibilities and the audit committee will take over certain supervisory functions previously held by the supervisory board [2][3]. Implementation - The amendments will take effect upon approval by the shareholders' meeting [2].