证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2025-002 华润微电子有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司独立董事专门会议审议程序 公司召开了独立董事专门会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交 易的议案》。公司独立董事认为，公司 2025 年度预计发生的关联交易事项为公司 开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价 格确定交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公 司及全体股东的利益，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会 1 影响公司的独立性，因此我们同意公司预计 2025 年度日常关联交易事项，并同 意提交该议案至董事会审议。 2、公司董事会审计合规委员会审议程序 公司召开了董事会审计合规委员会审议通过了《关于预计 2025 年度日常关 联交易的议案》，并同意提交该议案至董事会审议。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是。 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 中国·上海 二〇二五年三月 上海荣泰健康科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 上海荣泰健康科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议：2025 年 3 月 7 日（星期五）14：00 网络投票：2025 年 3 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。 二、现场会议地点 上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代广场 6 号楼荣泰大厦公司会议 室 三、会议主持人 上海荣泰健康科技股份有限公司董事长林光荣先生 四、会议审议事项 1、审议《关于预计公司 2025 年年度日常关联交易的议案》。 1、会议主持人宣布会议开始 2、会议主 ...

盐津铺子食品股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2025年2月24日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十 四次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，2025年公 司因日常经营需要向关联方购买、销售货物或提供、接受劳务等计划关联交易总 额预计为94,000.00万元（2024年实际发生金额为48,007.17万元）。除回避的董事 外，其他董事、监事一致同意。独立董事已经召开独立董事专门会议并发表了明 确的同意意见。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）2025年预计日常关联交易类别和金额 | 单位：万元 | | --- | 证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2025-006 | 关联交 易类别 | 关联人 | 关联交易 内容 | 关联交易 定价原则 | 合同签订 金额或预 | 截至 1 月 31 日已发 | 上年发生 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2025-001 浙江晶盛机电股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议 通知于2025年2月17日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2025年2 月21日以现场加通讯相结合的方式在浙江省杭州市临平区顺达路500号公司会议 室召开，会议由董事长曹建伟先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议 的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，通过 如下决议： 一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于制定<市值管理制度> 的议案》； 根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法 律法规、规范性文件和公司章程的规定，并结合公司实际情况，制定《市值管理 制度》。 二、以5票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于2025年度日常关联交易 预计的议案》； 因经营发展需要，同意公司 2025 年度与关联方发生总额不超过 7,950 万元 ...

证券代码： 300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-012 广东拓斯达科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表 范围内子公司，因日常业务发展需要，拟与关联方：东莞拓晨实业投 资有限公司（以下简称"拓晨实业"）、东莞市推备网络科技有限公司 （以下简称"推备网络"）发生销售、采购商品，提供、接受服务等 日常关联交易，预计 2025 年度日常关联交易额度合计不超过 1,100 万元，其中公司及合并报表范围内子公司与拓晨实业日常关联交易额 度不超过 970 万元，与推备网络日常关联交易额度不超过 130 万元。 公司于 2025 年 2 月 20 日召开了第四届董事会第二十一次会议及 第四届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度日常 关联交易预计的议案》，关联董事吴丰礼先生对本议案进行了回避表 决，会议应参与表决的非关联董事 8 名，此项议案以 8 票同意，0 票 ...