上海雅创电子集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《上海雅创电子集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略委 员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 公司证券部为战略委员会工作联系部门，主要负责日常工作联络、会 议组织和下达、协调及督办战略委员会安排的任务等工作，公司其他部门根据职 能提供业务支撑工作。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持战略委员会工作。 当战略委员会设召集人不能或无法 ...

第四条 对于无法律法规以及国家有关部门规定依据的外部单位要求报送的， 公司应拒绝报送。 第五条 公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关 人员作为内幕知情人登记在案备查，具体流程如下： 对外信息报送审批表（见附件一），经部门负责人、主管领导审批，并由董事会 秘书批准后方可对外报送。对外报送信息经办人、部门负责人、主管领导对报送 信息的真实、准确、完整性负责；董事会秘书对报送的合法性负责。 密提示函（见附件二），并要求对方接收人员签署回执（见附件三），回执中应 列明使用报送信息的人员情况。 上海雅创电子集团股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）定期 报告及临时报告在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，规范外部信息 报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行 为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《上 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会网络投票业务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海雅创电子集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本细则。 第二条 本细则适用于公司利用深圳证券交易所股东会网络投票系统向股东 提供股东会网络投票服务。 第三条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服 务的信息技术系统。 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第四条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。 公司股东会现场会 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 《股东会议事规则》修订对照表 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司股东 会规则》等最新规定，结合公司实际情况，对公司《股东会议事规则》相关条款 进行了修订，具体内容修订如下： 修改前条文 修改后条文 《股东会议事规则》中将全文涉及"股东大会"的内容调整为"股东会"，"监事会"的内容 调整为"审计委员会"因不涉及实质变质性变更，未逐条列示。 《股东大会议事规则》 《股东会议事规则》 第六条 股东会是公司的权力机构，依法行使下 第六条 股东会是公司的权力机构，依法行 列职权： 使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）选举和更换董事，决定有关董事的报 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监 酬事项； 事，决定有关董事、监事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （四）审议批准监事会的报告； 亏损方案； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算 （四）对公司增加或者减少注册资本作出决 方案； 议； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损 （五）对发行公司债券作出 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《上海雅创电子集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作，行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的 职权。 第三条 公司证券部为审计委员会工作联系部门，主要负责日常工作联络、 会议组织和下达、协调及督办审计委员会安排的任务等工作，公司其他部门根据 职能提供业务支撑工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名以上不在公司担任高级管理人员的董事组成， 过半数成员不得在公司担任除董事以外的其他职务，且不得与公司存在任何可能 影响其独立客观判 ...

暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持一 致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 上海雅创电子集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权 益，根据《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《上海雅创电子集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证券 交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披 露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内 幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第五条 本制度适用于公司及全资 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用， 督促董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（简 称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则，作为董事及董事会运作的行 为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公司 的法人财产。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围内 行使职权。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中由职工代表担任董事 1 名，独立董 事 3 名，董事长 1 名。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范和完善上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治 理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及 《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 本规则所称董事是指经本公司股东会选举产生的现任董事，高级管理人员是 指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董 事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委员 会工作。召集人由董事会选举产生。国务院有关主管部门对专门委员会的召集人 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 经营性资金占用，是指公司控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环 节的关联交易所产生的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为控股股东及关联方垫付工资、福利、保险、 广告等费用和其他支出，代控股股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、 直接或间接拆借给控股股东及关联方资金，为控股股东及关联方承担担保责任而 形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东及关联方使用的资金。 第四条 公司控股股东严格依法行使出资人权利，对公司和公司社会公众股 股东负有诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司利益和社会公众股股东的 合法权益。 第二章 防范资金占用的原则 （1）持有的股份占本公司总额超过百分之五十的股东； （2）持有的股份比例虽然未超过百分之五十，但依其持有的股份所享有的 表决权足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 本制度所称"关联方"，是指根据财政部发布的《企业会计准则》第 36 号 《关联方披露》所界定的关联方。 第三条 本制度所称"占用上市公司资金"(以下称"资金占用")，包括： 经营性资金占用和非经营性资金 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大 事项内部报告工作，明确公司重大信息内部报告的职责和程序，确保公司信息披 露内容的及时、真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的 单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息及时向公司责任领导、董事会秘 书、董事长进行报告的制度，确保董事会秘书第一时间获悉公司重大信息。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司各部门以及各分公司、控股子公司 的负责人负有向公司董事会和董事会秘书报告其职权范围内所知内部重大信息 的义务，同时各部门以及各分公司、控股子公司应当指定专人作为联络人。 控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其一致行动人等相关信息披 露 ...