豪尔赛科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蔡瑜作为豪尔赛科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人豪尔赛科技集团股份有限公司董事会提名为豪尔赛科技 集团股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过豪尔赛科技集团股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 1 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-046 深圳市广聚能源股份有限公司 关于取消监事会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开 第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于取消公司监事会的议案》。根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实 施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟 不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会承接行使。《深圳市广 聚能源股份有限公司监事会议事规则（2006 年 4 月修订稿）》等公司监事会及监事 相关制度相应废止，同时修订《公司章程》《深圳市广聚能源股份有限公司审计委 员会议事规则》等治理制度，公司其他各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不 再适用，相关条款根据实际情况统一调整。 为简化流程、提高效率，特提请股东大会授权管理层或指定部门对于前述各项 制度的修订，如仅涉及删除"监事会"、"监事"用词或对相关条款进行适应性文 字调整 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 《公司章程》等制度修订对照表 本次修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》和《关联交易制度》， 均涉及将"股东大会"统一修改为"股东会"，并按照关于"对监事会进行改革，由董事会审计委员会行使监事 会相关职权"的规定修订对应条款，为避免赘述，上述修订内容未全部逐一列示和专门说明。此外，未改变制度 原意的细微修改之处亦不再专门说明。修订后，制度条款序号依次调整。 - 1 - - 3 - | 监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公 | 级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 | | --- | --- | | 司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他 | 董事和高级管理人员。 | | 高级管理人员。 | | | 第十二条 根据《公司法》《党章》规定，公司设立党 | 第十三条 根据《公司法》《党章》规定，公司设立党 | | 委，开展党的活动；公司职工根据《中华人民共和国 | 的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配 | | 工会法》（以下简称：《工会法》）设立工会组织（以 | 强党务工作人员，保障党组织的工作经费；公司职工 | | ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2025-040 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于出租房产、出售设备暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：宣城市华菱精工股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司溧阳安华精工科技有限公司（以下简称"溧阳安华"）拟将坐落在社渚镇 239 省道 1#厂房的 6131.47 平方米工业厂房及 200 平方米办公室出租给溧阳市菱 锐楼宇设备有限公司（以下简称"溧阳菱锐"），租赁期限自 2026 年 01 月 01 日至 2028 年 12 月 31 日，年租金 828,156.28 元（含税）。同时公司及公司全资子公司 宣城市安华机电设备有限公司（以下简称"安华机电"）拟将部分闲置设备出售给 溧阳菱锐，交易金额 71.9 万元（含税）。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，本次交易构成关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-62 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于因公开招标新增关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司成都 市自来水有限责任公司（以下简称：自来水公司）通过公开招标实施聚 氯化铝集中采购，经评审和公示，确定成都汇锦水务发展有限公司（以 下简称：汇锦水务公司）为中标人。根据中标结果，本次采购合同金额 合计为人民币 9,564.09 万元（含税），加上合同允许的增补采购额度（不 超过合同金额的 15%），金额预计不超过 10,998.70 万元（含税）。药剂采 购单位包括公司合并报表范围内 23 家下属公司，中标人汇锦水务公司为 公司关联方，因此上述交易构成关联交易。各采购单位将分别与汇锦水 务公司签署采购合同。按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定， 本次关联交易达到董事会审议标准。 （二）审批程序 本次关联交易经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同 意后提交公司董事会审议。公司 ...

根据 2023 年修订的《中华人民共和国公司法》及 2025 年中国证监会最新的《上市公司 章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》，及深圳证券交易所《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》的部分条款进行修订。修订条款对比如下： 证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-047 深圳市广聚能源股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 12 月 1 日召 开第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体情况如下： 2 将"股东大会"的表述统一修订为"股东会"（不再逐一列示）； 将"或"的表述统一修订为"或者"（不再逐一列示）； | 东、董事、监事、总经理和其他高级管理人 | | | --- | --- | | 员。 | | | 第三章 股份 | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 | 第一节 股份发行 | | 第十六条 ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-055 深圳市广聚能源股份有限公司 关于调整公司内部财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议，审议通 过了《关于调整公司内部财务资助的议案》，该议案需提交公司 2025 年第二次 临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 三、对公司的影响 本次开展系统内财务资助不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资 助的情形。公司对全资子公司生产经营、财务、人事等拥有充分的控制力，能够 实施有效的业务、财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。本次财务资 助的风险处于可控制范围内，有助于增强公司整体财务管控能力，优化资金资源 配置，提高系统内部资金流动的协同性与灵活性。 四、董事会意见 一、本次调整内部财务资助事项概述 公司 2025 年 5 月 20 日召开股东大会审议 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-63 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于为控股子公司东营津膜环保科技有限公司提供担保的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保对象中东营津膜环保科技有限公司系成都市兴蓉环境 股份有限公司的控股子公司，其最近一期财务报表数据显示资产负债 率超过70％，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）拟为控股子公 司东营津膜环保科技有限公司（以下简称：东营津膜公司）申请的 2,000万元流动资金贷款按持股比例60%提供连带责任保证担保。公司 于2025年12月2日召开第十届董事会第三十二次会议，全票审议通过 了《关于为控股子公司东营津膜环保科技有限公司提供担保的议案》。 由于东营津膜公司最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70％， 根据法律法规及《公司章程》的规定，公司对东营津膜公司的担保事 项尚需提交股东大会审议。截至本公告披露日，相关担保协议尚未签 署。 二、被担保人基本情况 1 1、公司名称：东营津膜环保科技有限公司 2 ...

深圳市广聚能源股份有限公司 证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-053 | 高级管理人员的薪酬分配方案经薪酬与考 | 级管理人员的薪酬分配方案经薪酬与考核 | | --- | --- | | 核委员会研究和审查，考核结果报董事会 | 委员会研究和审查，考核结果报董事会批 | | 批准。 | 准。 | | 第四章 会议的通知与召开 | 第四章 会议的通知与召开 | | 第十六条 薪酬与考核委员会会议必 | 第十六条 薪酬与考核委员会会议必 | | 要时可以邀请公司董事、监事、高级管理 | 要时可以邀请公司董事及高级管理人员及 | | 人员及其他相关人员列席会议。 | 其他相关人员列席会议。 | | 第二十条 薪酬与考核委员会会议记 | 第二十条 薪酬与考核委员会会议记 | | 录应由公司董事会秘书保存，出席会议的 | 录应当妥善保存，出席会议的委员应当在 | | 委员应当在会议记录上签名。 | 会议记录上签名。 | | 第五章 附则 | 第五章 附则 | | 第二十三条 本议事规则自董事会决 | 第二十三条 本议事规则自董事会决 | | 议批准之日起生效并施行，原《薪酬与考 | 议批 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号:2025-050 深圳传音控股股份有限公司 关于向香港联交所递交 H 股发行上市申请 并刊发申请资料的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 12 月 2 日向香 港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）递交了发行境外上市外资股 （H 股）并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"）的申请， 并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。该申请资料为公司 按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称"香港证监会"）及香港联交所 的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新及修订，投资 者不应根据其中的资料作出任何投资决定。 鉴于本次发行上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中 国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证 券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内 投资者及时了解该等申请资料披 ...