（一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 广东驱动力生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独 立董事王聪先生、李平先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-01 ...

广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-016 （二）监事会意见 基于综合考虑公司未来发展规划以及保证公司正常经营资金的需要，董事会 拟定公司 2023 年度利润分配预案。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 17,931,292.01 元，母公司未分配利润为 12,331,220.90 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 160,277,600 股，根据扣除 回购专户 900,000 股后的 159,377,600 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 4,781,328.00 元；不送红股，不以公积金转增股本。 公司 ...

一、 说明会类型 广东驱动力生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露了公 司《2023 年年度报告》(公告编号:2024-012)，为方便广大投资者更深入了解公 司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-023 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2023 年度报告投资者说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 13 日 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-009 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以信息和书面方式 发出 5.会议主持人：董事长刘平祥先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 董事会审议并通过了《2023 年度总经理工作报告》，认为报告内容充分反映 公司管理团队在董事会领导下，本着对公司和股东高度负 ...

2023 年度独立董事述职报告（李平） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-026 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 本人李平自 2023 年 11 月 16 日起担任广东驱动力生物科技集团股份有限公 司(以下简称"公司") 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、等法律法规的规定以 及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履 行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案，对重大事项发表了独立意见，维护了公司 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2023 年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-022 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定，广 东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如 下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 2022 年证券业务收入（经审计）：138,862.04 万元 2022 年上市公司审计客户家数：488 家 2、聘任会计师履行的程序 经公 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-018 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 本公司于 2020 年 12 月 25 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核 准广东驱动力生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》 （证监许可）【2020】3625 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,200 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行的价格为 5.00 元/股，发行股数 1,200 万股（含行使超额配售选择权所发行的股份），实际募集 资金 60,000,000.00 元（超额配售选择权行使后），扣除发行费用人民币 11,800,066.04 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 48,199,933.96 元。截 止 2021 年 2 月 24 日，上述募集资金已全部到账，经大华会计师事务所（特殊普 通合伙）验资，并由其出具 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-017 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 关于注销 2022 年股权激励计划第二期及离退人员股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年 4 月 25 日,广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于注销 2022 年股权激励计 划第二期及离退人员股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等法律 法规、规范性文件和《广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2022 年股权激励 计划》（以下简称"《激励计划》"）相关规定，公司拟注销本次股权激励计划激励 对象已获授但尚未行权的股票期权共 611,870 份。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 8、2022 年 6 月 24 日，公司完成了 2022 年股权激励计划首次股票期权的授 予，向 32 名激励对 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-014 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告 | 序 | 募集资金 | | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 实施主体 | 投资总额（调 | 资金金额 | （3）=（2）/ | | 号 | 用途 | | | 整后）（1） | （2） | （1） | | | 募 投 项 目 | 年 | 公司全资 | | | | | | 产 9000 | 吨造 | 子公司广 | | | | | 1 | 血 营 养 品 及 | | 东三行生 | 48,199,933.96 | 28,828,237.31 | 59.81% | | | 研 发 中 心 建 | | 物科技有 | | | | | | 设项目 | | 限公司 | | | | | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 广东三行生物科技 | 招商银行南方报业支 | 120919 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-015 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高公司的自有闲置资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业 务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟授权董事会使用自有闲置 资金进行现金管理以获得额外的资金收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用额度不超过 1.6 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用不超过人民币 1.6 亿元的暂时闲置的自有资金购买银行理财产 品、定期存款或结构性存款产品，拟投资的产品安全性高、低风险、流动性好、 满足公司要求，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。 （四） 委托理财期限 2024 年 4 月 25 日公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，本议案不涉及关联 ...