证券代码：920174 证券简称：五新隧装 公告编号：2026-022 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 二 0 二六年二月 | | | 5 | | --- | --- | --- | | | œ | 4 | | | œ | 1 | | 第一章 总 .. | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 常建工作 … | | 第四章 股 份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第五章 股东和股东会 . | | 第一节 股东 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 …………………………………………………… 21 | | 第六章 董事和董事会 … | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 独立董事 | | 第三节 董事会 | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 | | 第八章 信息披露和投资者关系管理 . | | 第一 ...

关于 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2026年第一次临时股东会 湖南启元律师事务所 长沙市芙蓉区建湘路393号世茂环球金融中心63层 410000 电话：（0731）8295 3778 传真：（0731）8295 3779 的 法律意见书 二〇二六年二月 网站：www.qiyuan.com 关于湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 致：湖南五新隧道智能装备股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南五新隧道智能装备股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2026 年第一次临时股东会（以下 简称"本次股东会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南五 新隧道智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东会，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会进行了现场见证，并 核查和验证了公司提供的与本次股东会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：920174 证券简称：五新隧装 公告编号：2026-021 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 （一）会议召开情况 本次股东会通知以公告的形式发出，召集、召开、审议等程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 71,063,728 股，占公司有表决权股份总数的 34.2292%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 1.会议召开时间：2026 年 2 月 25 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王薪程先生 6.召开情况合法合规的说明： （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 ...

证券代码：920174 证券简称：五新隧装 公告编号：2026-024 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2025 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2025 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2025 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2025 年年度主要财务数据和指标 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 变动比 例% | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 重述前 | 重述后 | 重述后 | | 营业收入 | 1,400,908,917.18 | 798,942,842.24 | 1,378,671,309.91 | 1.61% | | 利润总额 | 226,441,473.04 | 116,363,366.89 | 223,859,519.05 | 1.15% | | 归 属 于上 市 公 司 ...

证券代码：920174 证券简称：五新隧装 公告编号：2026-020 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 因经营发展需要，湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会办公室、财务、审计等部门的办公地址近日进行了搬迁调整，现将办公地 址变更具体情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 长沙经济技术开发区盼盼路 18-1 号 | 中国（湖南）自由贸易试验区长沙片 区长沙经开区区块大元路 37 号五新 | | | | 总部办公楼 | | 邮政编码 | 410100 | 410129 | 除上述变更内容外，公司注册地址、网址、投资者咨询电话、电子邮箱等其 他联系方式均保持不变，敬请广大投资者注意。 特此公告。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2026 年 2 月 11 日 董事会 ...

证券代码：920174 证券简称：五新隧装 公告编号：2026-019 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于完成法定代表人工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 5 日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董 事长并变更法定代表人的议案》，公司董事会同意选举王薪程先生担任公司第四 届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之 日止。 依据《公司章程》第八条"公司董事长为公司法定代表人"的规定，公司法 定代表人由杨贞柿变更为王薪程。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息 披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事、 高级管理人员变动公告》（公告编号：2026-014）。 二、工商登记变更相关情况 近日，公司已完成法定代表人变更的工商登记备案相关手续，并取得了换发 的《营业执照》。 本 ...

证券代码：920174 证券简称：五新隧装 公告编号：2026-013 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 第三条 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 第四条 董事会行使《公司章程》中规定的职权或股东会授予的职权。超 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 5 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<湖南五新隧道智能 装备股份有限公司董事会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第一条 宗旨 为进一步规范湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》及其他法律、行政法规 的 ...

证券代码：920174 证券简称：五新隧装 公告编号：2026-011 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于拟变更注册资本、调整董事会人数 及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订原因 经中国证券监督管理委员会同意注册，公司已完成发行股份及支付现金购买 资产并向交易对方定向发行普通股 126,896,173 股，公司拟变更注册资本；同时 为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟对董事会组成人数进行 调整，并同步修订《湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程》相应条款。详情 如下： 为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟将董事会人数由"8 人"变更为"7 人"。 二、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | | | | | | | --- | --- | ...

（一）担保基本情况 为满足公司下属公司（包括合并报表范围内的子公司、孙公司等）日常经营 和业务发展需要，保证其向银行等金融机构申请综合授信业务的顺利开展，在确 保规范运作和风险可控的前提下，公司下属公司（包括合并报表范围内的子公司、 孙公司等）之间拟互相提供担保，具体情况如下： 1、担保人：公司下属公司（包括合并报表范围内的子公司、孙公司等）。 证券代码：920174 证券简称：五新隧装 公告编号：2026-017 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于预计公司下属公司对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 2、被担保人：公司下属公司（包括合并报表范围内的子公司、孙公司等）。 3、总额度：不超过 10 亿元人民币；在额度范围内，可以滚动使用，但在任 一时点总额度不超过 10 亿元人民币。 4、保证方式：包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等。 5、期限：自公司股东会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或 股东会决议之日止。 6、授权：为提高决策效率，在 ...

证券代码：920174 证券简称：五新隧装 公告编号：2026-018 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2026 年 2 月 5 日，公司召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，公司董事会据此召开本次股 东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 2 ...