兖矿能源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （胡家栋） 本人作为兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能源""公 司"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》、公司上市地监管规则、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等内部制度的有关规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表 独立意见，促进公司规范运营，切实维护公司和全体股东的利 益。现将 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 胡家栋：出生于 1969 年 6 月，毕业于澳洲新南威尔士大学， 商业学士学位，香港会计师公会资深会员，澳洲会计师公会会 员。曾在香港安达信会计师事务所任职执业会计师，及后在荷 兰商业银行(ING)、中信证券及瑞士信贷的投资银行部任职，并 曾任华能新能源股份有限公司、铁江现货有限公司以及远大中 国控股有限公司之独立董事。目前担任国微技术控股有限公司 的独立董事。2023 年 6 月任兖矿能源独立董事。 本人及直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及子公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to shareholders of RMB 14.425 billion under Chinese accounting standards and RMB 14.056 billion under international financial reporting standards for the year 2024[5]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 139,124,434 thousand, a decrease of 7.29% compared to CNY 150,067,937 thousand in 2023[21]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 14,425,051 thousand, down 28.39% from CNY 20,143,947 thousand in 2023[21]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses for 2024 was CNY 13,890,617 thousand, a decrease of 25.28% compared to CNY 18,590,947 thousand in 2023[21]. - Basic earnings per share for 2024 decreased by 30.92% to CNY 1.46 from CNY 2.11 in 2023[24]. - Diluted earnings per share for 2024 decreased by 31.03% to CNY 1.45 from CNY 2.10 in 2023[24]. - The company's net assets increased by 13.41% to CNY 82,594,456 thousand at the end of 2024 from CNY 72,827,965 thousand at the end of 2023[21]. - The total share capital increased by 34.96% to 10,039,860 thousand shares in 2024 from 7,439,371 thousand shares in 2023[23]. - The company reported a significant revenue drop in the Australian market, with sales revenue decreasing to 1.666 billion yuan in 2024 from 2.288 billion yuan in 2023[59]. Dividends and Shareholder Returns - The proposed cash dividend for 2024 is RMB 0.77 per share (including tax), with a final cash dividend of RMB 0.54 per share (including tax) after deducting the interim dividend of RMB 0.23 per share (including tax)[5]. - The company has committed to distributing a total cash dividend of 77.3 billion yuan for the year, bringing cumulative cash dividends to 85.04 billion yuan[39]. - The total cash dividend amount for 2023 is 7.730693 billion CNY, representing 53.59% of the net profit attributable to shareholders[184]. - Over the last three fiscal years, the cumulative cash dividend amount (including tax) reached 40.571767 billion CNY[186]. - The company has a clear and transparent dividend standard and ratio, fully considering the opinions of shareholders, especially minority shareholders[182]. Corporate Governance - The company has a comprehensive corporate governance structure, as detailed in the governance section of the report[10]. - The board of directors consists of 10 members, all of whom attended the meeting that approved the annual report[3]. - The company emphasizes the importance of the accuracy and completeness of the financial report, as stated by the chairman and financial director[4]. - The company has established a robust corporate governance structure that complies with the requirements of the China Securities Regulatory Commission[131]. - The company is actively working on resolving any potential conflicts of interest arising from its controlling shareholder's business activities[132]. Risk Management - The company has disclosed major risks and countermeasures in the report, which investors should pay attention to[7]. - The report includes a risk statement regarding forward-looking statements, indicating that such statements do not constitute a substantive commitment to investors[6]. - The group emphasizes risk management strategies to address safety management, environmental protection, and geopolitical risks[118][119][121]. Market and Production Outlook - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through new technologies and strategic initiatives[21]. - Future guidance indicates a continued emphasis on operational efficiency and cost management to improve profitability[21]. - The company plans to produce between 155 million and 160 million tons of coal and 8.6 million to 9 million tons of chemical products in 2025, aiming to reduce coal sales costs by 3% year-on-year[42]. - The company aims to achieve a revenue of over 2 billion yuan from the second phase of the Luwest Smart Manufacturing Park by 2025[45]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions in high-quality coal and non-ferrous metal assets to enhance resource acquisition[44]. Research and Development - Research and development expenses totaled 2,735 million, accounting for 1.97% of total revenue[81]. - The company has 4,491 R&D personnel, representing 5.76% of the total workforce[82]. - The company is investing 500 million RMB in research and development for new technologies aimed at improving energy efficiency[143]. Environmental, Social, and Governance (ESG) - The company is committed to enhancing its ESG initiatives, focusing on green development and social responsibility[47]. - The management team emphasized the importance of sustainability initiatives, aiming for a 40% reduction in carbon emissions by 2025[144]. - The company is transitioning towards a low-carbon model, with a strategic focus on five main industries: mining, high-end chemical new materials, new energy, high-end equipment manufacturing, and smart logistics[113]. Leadership and Management Changes - The company appointed a new vice chief economist in June 2023, indicating a strategic shift in leadership[142]. - Several senior management changes occurred due to work adjustments, including the resignation of Xiao Yaomeng as Director and General Manager[150]. - The company is expanding its leadership team with strategic appointments to enhance operational efficiency[152]. Audit and Compliance - The audit report issued by Tianzhi International Accounting Firm is a standard unqualified opinion[4]. - The audit committee consists of independent directors, ensuring unbiased oversight of financial reporting and auditing processes[161]. - The company plans to continue its collaboration with Tianzhi International Accounting Firm for the 2024 annual report audit[163].

兖矿能源集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独 立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，兖矿 能源集团股份有限公司("公司")董事会，就公司在任独立董 事彭苏萍、朱利民、胡家栋、朱睿的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况。 兖矿能源集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2025-019 兖矿能源集团股份有限公司 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 经 2023 年 6 月 30 日召开的股东大会审议批准，兖矿能源集团股份 有限公司（"兖矿能源""公司""本公司"）收购了山东能源集 团鲁西矿业有限公司（"鲁西矿业"）51%股权。为充分保障公司及 全体股东利益，在收购前，就鲁西矿业及其控股子公司根据相关政 策承担的离退休、工病亡遗属等人员统筹外费用（"统筹外费用"） 进行了精算并根据相关会计准则予以计提，实现交易价款的相应降 低；收购后，虽然鲁西矿业及其控股子公司继续承担统筹外费用， 但公司按持有鲁西矿业股权比例间接承担的统筹外费用已在交易 价款中反映，因此公司未实际承担额外费用。 为进一步优化统筹外费用安排，保障相关方权益，鲁西矿业拟与公 司关联方临沂矿业集团有限责任公司（"临矿集团"），共同承担 现由鲁西矿业权属单位肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司 （"梁宝寺能源"）、山东新巨龙能源有限责 ...

关于 兖 矿 能 源 集 团 股 份 有 限 公 司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025]6159 号 录 m 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表——3 您可使用手机"扫一扣"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acomo.gov.cn）"拉西查 "拉丁·拉"或近入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.md.gov.cn）"进行查询。 l 关于兖矿能源集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2025]6159 号 兖矿能源集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了兖矿能源集团股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公司(以 下简称"贵集团")2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注(以下简 称"财务报表"),并于 2025年3月 28 日出 ...

兖矿能源集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2025-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的A股会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙） 一、拟续聘 A 股会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、 工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业 务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2025-016 兖矿能源集团股份有限公司 关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司 向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保情况及被担保人名称： 1. 授权兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能源""公司"）及其控 股公司，向兖矿能源控股公司及参股公司（以下合称"子公司"） 提供总额不超过等值 40 亿美元的融资担保。其中为资产负债率 70% 以上的被担保对象提供 20 亿美元担保，为资产负债率 70%以下的 被担保对象提供 20 亿美元担保。 一、本次授权担保情况概述 （一）本次授权担保的基本情况 1.为降低子公司融资成本，保障其日常经营资金需要，提请股东大会 授权兖矿能源及其控股公司，向子公司提供总额不超过等值 40 亿美元的 融资担保（公司向子公司提供担保应符合国资监管规定），其中为资产负 债率 70%以上的被担保对象提供 20 亿美元担保，为资产负债率 70%以下的 被担保对象 ...

2024 年审计委员会共召开了七次会议，审计委员会委员参加 了全部会议。 2024 年 1 月 31 日，审计委员会委员听取了年审会计师关于 公司 2023 年年报预审事项的汇报，并督促年审会计师按时间计 划出具审计报告，确保公司 2023 年年报的及时、准确与完整。 审议通过《关于调整 2023 年度外部审计机构酬金安排的议案》 并提交董事会讨论审议。 2024 年 3 月 19 日，董事会审计委员会审议通过了《审计委 员会 2023 年度履职情况报告》《2023 年度内控工作报告》《2023 年度内部控制评价报告》《2023 年度会计师事务所履职情况评估 报告》《2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 报告》《关于聘请 2024 年度外部审计机构及其酬金安排的议案》。 2024 年 4 月 26 日，董事会审计委员审议通过了《2024 年第 一季度报告》并提交董事会讨论审议。 1 兖矿能源集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、 《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则， ...

兖矿能源集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 兖矿能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）和天职 香港会计师事务所有限公司（以下简称"天职国际香港"）作为公 司 2024 年度 A 股、H 股财务及内部控制审计机构。根据财政部、国 务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对会计师事务所 2024 年审计过程中的履职 情况进行评估。具体情况如下： 一、资质条件 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计 鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清 算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际拥有从业人员 8000 余人，其中，中国注册会计师 1100 余人，拥有 ACCA、CGA、ACA、HKCPA 和其他境外执业资格的员工数 百人，注册会计师行业高端会计人才 80 余人，凭借多年执业经验和 专业人才优势，天职国际形成了与国际大所专业水准管理水平基本 相当、服务领域细化分工、集团资源优化共享的服务模式和经营机 制。 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 兖矿能源集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 兖矿能源集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...