证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2026-028 特此公告。 江苏恒瑞医药股份有限公司 2026 年 3 月 2 日 附件 江苏恒瑞医药股份有限公司 关于选举第十届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，江苏恒瑞医药股份有 限公司（以下简称"公司"）于2026年3月2日召开职工代表大会选举孙杰平先生 （简历见附件）为公司第十届董事会职工代表董事，任期与公司第十届董事会任 期一致。 孙杰平先生符合相关法律法规和《公司章程》中有关董事任职的资格和条件， 不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形； 未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施；未被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公 开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查等情 ...

江苏恒瑞医药股份有限公司 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 1 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； 独立董事候选人声明 本人楼丽广，已充分了解并同意由提名人江苏恒瑞医药股份 有限公司董事会提名为江苏恒瑞股份有限公司（以下简称"该公 司"）第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董 事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料，本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所近期举办的 独立董事相关培训。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公 ...

| 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | 於香港聯交所上市 | 否 | | | 證券代號 (如上市) | 600276 | 說明 | A股（於上海證券交易所上市） | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 份）數目百分比 (註3) | 庫存股份數目 | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份總數 | | 於下列日期開始時的結存(註1) | 2026年2月26日 | 6,373,467,624 | | 5,534,650 | | 6,379,002,274 | | 1). 購回股份 (股份被持作庫存股份) | | -623,000 | 0.0098 % | 623,000 RMB | 54.83 | | | 購回A股用於A股員工持股計劃 | | ...

江苏恒瑞医药股份有限公司 独立董事候选人声明 本人周纪恩，已充分了解并同意由提名人江苏恒瑞医药股份 有限公司董事会提名为江苏恒瑞股份有限公司（以下简称"该公 司"）第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董 事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 1 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及 ...

独立董事候选人声明 本人曾庆生，已充分了解并同意由提名人江苏恒瑞医药股份 有限公司董事会提名为江苏恒瑞股份有限公司（以下简称"该公 司"）第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董 事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 江苏恒瑞医药股份有限公司 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 1 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《 ...

江苏恒瑞医药股份有限公司 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏恒瑞 医药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； 1 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 独立董事提名人声明 提名人江苏恒瑞医药股份有限公司董事会，现提名孙金云先 生为江苏恒瑞医药股份有限公司第十届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 江苏恒瑞医药股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见 该 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 江苏恒瑞医药股份有限公司 独立董事候选人声明 本人孙金云，已充分了解并同意由提名人江苏恒瑞医药股份 有限公司董事会提名为江苏恒瑞股份有限公司（以下简称"该公 司"）第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董 事独立性的关系，具体声明如下： 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 1 事、独立监事的 ...

江苏恒瑞医药股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江苏恒瑞医药股份有限公司董事会，现提名曾庆生先 生为江苏恒瑞医药股份有限公司第十届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 江苏恒瑞医药股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏恒瑞 医药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立 ...

独立董事提名人声明 提名人江苏恒瑞医药股份有限公司董事会，现提名楼丽广先 生为江苏恒瑞医药股份有限公司第十届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 江苏恒瑞医药股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。 江苏恒瑞医药股份有限公司 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定； 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏恒瑞 医药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料，被提名人承诺在本次提名后，参加上海证券交易 ...

证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2026-027 江苏恒瑞医药股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三次 会议于 2026 年 3 月 2 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司全体董事认真审议并 通过以下议案： 一、《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第九届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运行，公司根据《公 司法》《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。股东和董事会提名孙飘扬、 戴洪斌、冯佶、张连山、江宁军为公司第十届董事会执行董事候选人，提名郭丛 照为公司第十届董事会非执行董事候选人。候选人简历见附件。 上述董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担 任公司董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施； 未被证券交易所公开认定为不适合担任上 ...