董事会审核委员会监督安永华明会计师事 务所（特殊普通合伙）的履职情况报告 华虹半导体有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华 明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 作为对公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务 所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证 券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司审核委员会切实对安永在 2023 年度 的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化 转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通 合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市 东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截 至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，于美国 公共公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获 得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所之一， 在证券业务服务方面具有丰富的执业经验 ...

国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司 关于华虹半导体有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司与海通证券股份有限公司（以下合称"联席保荐 人"）作为华虹半导体有限公司（以下简称"华虹公司"或"公司"）首次公开 发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市的联席保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对华虹公司2023年度募集资金存放与 实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、到账情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年6月6日出具的《关于同意华虹半导 体有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1228号），公 司获准向社会公开发行人民币普通股40,775.00万股，每股发行价格为人民币 52.00元，募集资金总额为2,120,300.00万元；扣除 ...

华虹半导体有限公司 已审财务报表 2023年度 华虹半导体有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 6 | - | 8 | | | 合并利润表 | 9 | - | 10 | | | 合并股东权益变动表 | 11 | - | 12 | | | 合并现金流量表 | 13 | - | 14 | | | 财务报表附注 | 15 | - | 101 | | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | | | 3.中国企业会计准则与香港财务报告准则编报差异调节表 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70013197_B01号 华虹半导体有限公司 华虹半导体有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了华虹半导体有限公司的财务报表，包括2023年12月31日的合并资产负 债表， 2023年度的合并利润表、合并股东权益变动 ...

关于华虹半导体有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 iing, China 10073 好永华明会计师事务所(特殊部语: Tel 电话: +86 10 5815 3000 x 传真:+86 10 8518 8298 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2024) 专字第70013197 B01号 华虹半导体有限公司 华虹半导体有限公司董事会: 我们审计了华虹半导体有限公司的2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合 并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表 以及相关财务报表附注,并于2024年3月28日出具了编号为安永华明(2024)审字第 70013197 B01号的无保留意见审计报告。 委托单位：华虹半导体有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-22288888888 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续） 按照《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求,华虹半导体有限公司编 ...

华虹半导体有限公司 2023 年度独立非执行董事述职报告 作为华虹半导体有限公司（以下简称"公司"）的独立非执行董事，2023 年 度我严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》等法律法规以及《华虹半导体有限公司之组织章程细则》（以 下简称"《公司章程》"）等内部制度的规定和要求，勤勉尽责地履行了独立非 执行董事的职责，充分发挥了独立非执行董事及各专门委员会的作用，维护了公 司整体利益及全体股东的合法权益。现将我在 2023 年度履行独立非执行董事职责 的情况报告如下： 一、 独立非执行董事的基本情况 （一）个人基本情况 张祖同先生，75岁，为公司独立非执行董事及上海华虹宏力董事。我曾为香 港执业会计师，并自一九七八年至二零零三年底为香港会计师公会会员，自一九 八三年一月起为英格兰及威尔士特许会计师公会资深会员，在会计、核数及财务 管理方面具有丰富经验。我自一九七六年起于安永会计师事务所担任多个职位， 并于一九八九年成为安永会计师事务所管理委员会成员。我积极参与制定和监督 公司内部控制和风险管理政策和程序。我亦曾担任安永审计和咨询业务服务的主 席四年。之后，我被晋升为 ...

华虹半导体有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED （华虹半导体有限公司） 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范 HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED（华虹半导体 有限公司）（以下简称"公司"）境内信息披露暂缓与豁免行为，依法合规履行信 息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件及《HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED（华虹半导体有限公司）组织 章程细则》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及上海证券交易所（以下简称"上交所"） 其他相关规则的规定，实施境内信息披露暂缓、豁免的，适用本制度。 第三条 公司应审慎判断存在《上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应披露 信息，并接受上交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息 ...

| 股代码：688347 A | A 股简称：华虹公司 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 港股代码：01347 | 港股简称：华虹半导体 | | 华虹半导体有限公司 关于委任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华虹半导体有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所科创板股 票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律法规的规定，为了有效推进外部工作交流，公司于 2024 年 3 月 28 日召开董事会审议通过了聘任 Daniel Yu-Cheng Wang（王鼎）为公 司董事会秘书的议案，同意委任公司 Daniel Yu-Cheng Wang（王鼎）先生为公司 董事会秘书履行信息披露境内代表职责。Daniel Yu-Cheng Wang（王鼎）先生个人 简历详见本公告附件。 Daniel Yu-Cheng Wang（王鼎）先生已参加上海证券交易所科创板上市公司董 事会秘书任职培训并完成测试 ...

| A 股代码：688347 | 股简称：华虹公司 A | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 港股代码：01347 | 港股简称：华虹半导体 | | 华虹半导体有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会召开情况 华虹半导体有限公司（"公司"）董事会于 2024 年 3 月 28 日在上海川桥路 1188 号召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长张素 心先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司组织章程细则的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）同意公司 2023 年经审计财务报表。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东周年大会审议。 具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华虹 半导体有限公司 2023 年年度审计报告》。 （二）同意公司 2023 年年度报告 ...

华虹半导体有限公司 董事会审核委员会 2023 年度履职情况报告 华虹半导体有限公司（以下简称"公司"）董事会审核委员会根据《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《华虹半导体 有限公司之组织章程细则》及公司制定的《审核委员会的职权范围》等规定， 本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行了职责。现对公司董事会审核 委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审核委员会基本情况 报告期内公司董事会审核委员会由 3 名委员组成，分别为非执行董事叶峻、 独立非执行董事张祖同、叶龙蜚，其中张祖同为审核委员会主席。 二、审核委员会年度会议召开情况 2023年度，审核委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职责，积 极对相关议题发表专业意见，全年共召开六次会议并作出一次书面决议，具体 情况如下： | | 召开日期 | | | | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1. | 审批季度业绩公告 | | | 2023 | 年 2 | 月 | 14 | 2. | 报告审计师季度工作 | ...

华虹半导体有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 | A | 股代码：688347 | A | 股简称：华虹公司 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 港股代码：01347 | | | 港股简称：华虹半导体 | | 二、 2023 年度计提资产减值准备事项的具体说明 1 【 】 【 】 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华虹半导体有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 28 日审议 通过了 2023 年度计提资产减值准备相关事宜，具体情况如下： 一、 计提资产减值准备情况概述 结合公司的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准 则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，经公司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31日合并范围内的各项资产和存货等进行全面充分的评估和分析，本着谨慎性原 则，公司对上述资产 ...