证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临 2025-088 紫金矿业集团股份有限公司 关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日召开 第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调 整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》，因公司实施利润分配，根据公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东大会、2023 年第二次 H 股类别股东大会授权，2023 年股票期权行权价格调整为 11.15 元/股。现将有关事 项说明如下： 一、已履行的相关审批程序 公司 2023 年股票期权激励计划已根据规定履行相关审批程序，具体详见公司 分别于 2023 年 11 月 15 日（编号：临 2023-090、091）、2023 年 12 月 2 日（编号： 临 2023-099）、2023 年 12 月 7 日（编号：临 2023-100 ...

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临 2025-085 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 公司 2020 年限制性股票激励计划已根据规定履行相关审批程序，具体详见公 司分别于 2020 年 11 月 18 日（编号：临 2020-078、079）、2020 年 11 月 21 日（编 号：临 2020-081）、2020 年 12 月 12 日（编号：临 2020-084、085）、2020 年 12 月 23 日（编号：临 2020-092）、2020 年 12 月 30 日（编号：临 2020-094）、2021 年 1 月 12 日（编号：临 2021-002）、2021 年 1 月 14 日（编号：临 2021-003、004）、 2021 年 2 月 2 日（编号：临 2021-012）、2021 年 11 月 16 日（编号：临 2021-069、 紫金矿业集团股份有限公司 关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股 票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

关于紫金矿业集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三期解除限售、 回购注销部分限制性股票及调整回购价格相关事项的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于紫金矿业集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三期解除限售、 回购注销部分限制性股票及调整回购价格相关事项的 法律意见书 闽理非诉字〔2025〕第 2020188-11 号 致：紫金矿业集团股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受紫金矿业集团股份有限公司（以 下简称紫金矿业或公司）的委托，担任公司实施 2020 年限制性股票激励计划（以 下简称本次激励计划）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监 督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 《管理办法》）等有关法律、法 ...

关于紫金矿业集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就、注销部 分股票期权及调整行权价格的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于紫金矿业集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就、注销部 分股票期权及调整行权价格的法律意见书 闽理非诉字〔2025〕第 2023232-03 号 致：紫金矿业集团股份有限公司 根据紫金矿业集团股份有限公司（以下简称公司或紫金矿业）与福建至理律 师事务所（以下简称本所）签订的《专项法律业务委托协议书》，本所接受紫金 矿业的委托，担任紫金矿业实施 2023 年股票期权激励计划（以下简称本次激励 计划或本激励计划）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司股权 ...

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 公告编号：2025-090 紫金矿业集团股份有限公司 关于向参股公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟按持股比例向参股公 司松潘县紫金工贸有限责任公司（以下简称"松潘紫金",公司直接持有 23.8%股 权）提供股东借款人民币 3,461 万元（币种下同），期限 5 年，借款利率为年化 5%。 本次财务资助事项已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，该事项 无需提交公司股东会审议。 本次财务资助事项不会影响公司正常生产经营及资金使用，有利于参股公 司业务稳定与发展，风险可控，符合公司和股东整体利益。 一、财务资助事项概述 （一）基本情况 为解决松潘紫金项目开发的资金需求，公司拟按持股比例向松潘紫金提供股 | 被资助对象名称 | 松潘县紫金工贸有限责任公司 | | --- | --- | | 资助方式 | 借款 | | 资助金额 | 3,461 万元 | | 资助期限 | 60 个月 | | ...

第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2025-084 紫金矿业集团股份有限公司 经监事会认真审核董事会编制的《公司2025年第三季度报告》，提出如下书 面审核意见： （一）公司2025年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定。 （二）公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2025年第三季度报 告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能 从各个方面真实地反映出公司2025年第三季度的经营成果和财务状况等事项。 （三）在提出本意见前，监事会未发现参与2025年第三季度报告编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分激励对象限制 性股票及调整回购价格的议案》 1 公司本次回购注销1名激励对象所涉部分限制性股票事项符合《上市公司股权 激励管理办法》等法律法规及《20 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2025-083 紫金矿业集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议 于 2025 年 10 月 17 日在厦门紫金酒店会议室以现场和视频相结合的方式召开。会 议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，本次会议有效表决票 12 票，公司监事 及高管列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 本议案提交董事会审议前，已经董事会审计与内控委员会审议通过。 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。 二、审议通过《关于沙坪沟钼矿 1,000 万吨/年采选项目内部立项的议案》 董事会同意对安徽沙坪沟钼矿采选项目进行内部立项，项目估算总投资约 ...

紫金矿业集团股份有限公司2025 年第三季度报告 证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 紫金矿业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上 | | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 年同期增减变 | 年初至报告期末 | 比上年同期增减 | | | | 动幅度(%) | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 86,488,690,009 | 8.14 | 254,199,543,240 | ...

格隆汇10月17日丨紫金矿业(601899.SH)公布，公司前三季度实现营业收入2542亿元，同比增长 10.33%；归属于上市公司股东的净利润378.64亿元，同比增长55.45%；归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润341.27亿元，同比增长43.71%；基本每股收益1.425元。 ...

紫金矿业10月17日公告，2025年第三季度实现营业收入864.89亿元，同比增长8.14%；归属于上市公司 股东的净利润145.72亿元，同比增长57.14%；基本每股收益0.548元。前三季度实现营业收入2542亿 元，同比增长10.33%；归属于上市公司股东的净利润378.64亿元，同比增长55.45%。 ...