本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易的预计和执行情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2024-004 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2023年度日常关联交易情况及2024年度预计 日常关联交易的公告 2023 年 1 月 30 日，公司第六届董事会第九次临时会议审议通过 《关于公司 2022 年度日常关联交易情况和 2023 年度预计日常关联 是否需要提交股东大会审议：否。 该关联交易事项为2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预 计，系洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）日常经营所需，属于正常经营行为，以市场价格为基础 协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产 独立性等不会产生不利影响，不会影响公司业务的独立性，不会 使公司对关联方形成较大依赖。 交易的议案》，该议案分三项子议案，子议案（一）为与鸿商产业控 股集团有限公司（以下简称"鸿商集团"）之间的日常关联交易（含 2022 ...

为了提高应对大宗原材料价格、自产商品价格、汇率、利率、 货币波动风险的能力，增强公司财务稳健性，降低公司跨境投资及产 业链投资涉及的市场波动风险，在不影响公司正常经营、风险有效控 制的前提下，公司拟开展以套期保值为目的的期货和衍生品交易业务。 公司拟开展的期货和衍生品交易业务的交易品种包括但不限 于：商品、利率、汇率、货币等标的，也可包括上述基础资产的组合， 交易的工具包括场内交易、场外交易，或者非交易的，实质为期货、 期权、远期、互换等产品或者上述产品的组合。公司拟与具有合法经 营资质的境内外期货交易所、经纪公司、期货公司、银行等金融机构 开展期货与衍生品交易业务。 公司拟使用自有资金开展期货和衍生品交易业务，该业务中任 一交易日占用的保证金和权利金上限合计不超过（即任一时点都不超 过）公司最近一期经审计净利润的 30%；或任一交易日持有的最高合 约价值上限不超过公司最近一期经审计净资产的 30%。 本事项已经公司第六届董事会第十五次临时会议、第六届监事 会第十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 本事项存在市场风险、流动性风险等正常交易风险，敬请广大 投资者注意投资风险。 股票代码：603993 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规的 要求，我们对日常关联交易情况进行了认真审查，并就公司 2023 年 度日常关联交易情况和 2024 年度预计日常关联交易的事项发表意见 如下： 1、公司 2023 年度日常关联交易情况，符合相关法律法规和 《公司章程》的有关规定和要求，决策程序合法、有效； 2、公司涉及之关联交易均属正常业务范围，在今后的生产经 营中具有存在的必要性，并将继续存在。交易事项公允、合法，没 洛阳栾川钼业集团股份有限公司独立董事关于 第六届董事会第十五次临时会议 相关事项的事前认可意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关法律法 规的要求，我们作为洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简 称"本公司"、"公司"）独立董事，本着审慎、负责的态度， 基于独立、审慎、客观的立场，认真查阅了相关材料，并与公 司相关人员进行了必要沟通。我们对于公司第六届董事会第十 五次临时会议审议的相关事项发表如下事前认可意见： 一、关于本公司 2023 年度日常关联交易情况和 20 ...

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2024—002 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第六届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第六届董事会第十五次临时会议通知于 2024 年 1 月 18 日以电子邮 件方式发出，会议于 2024 年 1 月 19 日以现场结合通讯方式召开。会 议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。全体董事一致同意豁免通知 时限。公司全体监事、首席财务官、董事会秘书及董办工作人员列席 会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司章程的有关 规定，会议决议合法、有效，审议通过了如下议案： 一、审议通过关于本公司 2024 年度经营计划的议案。 2024年度公司矿业、贸易业务板块主要产品产量、实物贸易量指 引为： | 主要产品 | 单位 | 2024 年产量、实物贸易量指引 | | --- | --- | --- | | 铜金属 | 吨 | 520,000-570,000 | | ...

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于开展套期保值型期货和衍生品交易业务的 可行性分析报告 一、交易目的及必要性 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了提高 应对大宗原材料价格、自产商品价格、汇率、利率、货币的波动风险， 增强公司财务稳健性，降低公司跨境投资及产业链投资涉及的市场波 动风险，在不影响公司正常经营，风险有效控制的前提下，公司拟开 展以套期保值为目的的期货和衍生品交易业务，为公司及股东创造更 大的利益。 二、交易额度及授权有效期 公司拟使用自有资金开展期货和衍生品交易业务，该业务中任一 交易日占用的保证金和权利金上限(保证金指：公司衍生品交易合约 签署时所需支付的保证金（或保证金金融机构相对应的授信金额）及 尚在存续期且未平仓的衍生品交易合约已支付及已经确认需补充支 付的保证金（或该保证金金融机构相对应的授信金额）)合计不超过 （即任一时点都不超过）公司最近一期经审计净利润的 30%；或任一 交易日持有的最高合约价值上限不超过公司最近一期经审计净资产 的 30%。 期货和衍生品交易额度有效期及授权期限自公司第六届董事会 第十五次临时会议审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在有效 期 ...

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2024-003 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事 会第十九次会议通知于 2024 年 1 月 18 日以电子邮件方式发出，会议 于 2024 年 1 月 19 日以现场结合通讯方式召开，会议应参加监事 3 名， 实际参加监事 3 名。公司首席财务官、董事会秘书及董办相关人员列 席了本次会议。全体监事一致同意豁免通知时限。本次会议的召集、 召开符合相关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议 合法、有效。会议由监事会主席主持，经与会监事充分讨论，审议通 过了以下议案： 一、审议通过关于本公司 2023 年度日常关联交易情况和 2024 年度预计日常关联交易的议案。 本议案分三项子议案，子议案（一）为 2023 年度公司与鸿商产 业控股集团有限公司之间的日常关联交易；子议案（二）为 2023 年 度公司分别与宁德时代新能源科技股份有限 ...

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2024—005 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于公司使用自有资金进行理财和委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其下 属全资、控股子公司（以下简称"子公司"）拟使用闲置自有资金择 机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财或委托理财产品（不包括 结构性存款），公司购买的该等未到期理财或委托理财投资余额不得 超过人民币 100 亿元（或等值外币），前述额度内的资金可滚动使用 （但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相 关金额）均不应超过该额度），额度有效期自 2023 年年度股东大会批 准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日（不超过 12 个月）。 就上述事项，2024 年 1 月 19 日，公司第六届董事会第十五次临 时会议审议通过了《关于本公司使用闲置自有资金购买理财或委托理 财产品的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 公司购买的理财和委托理财产品风险可 ...

注：2023 年 NPM 铜金属及黄金产量截止其出售交割日（2023 年 12 月 15 日）。 本公告所涉产量数据仅为初步核算数据，具体以公司正式披露的 经审计后的 2023 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2024—001 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于2023年度主要产品产量情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 经洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公司"）初步核 主要产品 单位 2023 年全年产量 2022 年全年产量 同比增长 铜金属 吨 419,539 276,992 51% 钴金属 吨 55,526 20,286 174% 钼金属 吨 15,635 15,114 3% 钨金属 （不含豫鹭矿业） 吨 7,975 7,509 6% 铌金属 吨 9,515 9,212 3% 磷肥 万吨 117 114 3% 黄金 盎司 18,771 16,221 16% 算，现将 2023 年度主要产品产量情况公告如下： 特此公告。 洛阳 ...

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 呈交日期: 2024年1月2日 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年12月31日 狀態: 新提交 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03993 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,933,468,000 | RMB | | 0.2 RMB | | 786,693,600 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 3,933,468,000 | RMB | | 0.2 RMB | | 786,693,600 | | 2. 股份分類 | 普通股 | A 股份類別 | ...

本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根 据国家有关规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年可继 续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳 企业所得税。公司 2023 年已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申 报及预缴，因此本次取得高新技术企业备案不影响公司 2023 年度的 相关财务数据。 特此公告。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会 二零二三年十二月二十一日 股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2023—067 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于通过高新技术企业备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公示的《河南省认 定机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业备案名单》，公司已通 过高新技术企业备案，证书编号 GR202341002662。 ...