Haier Smart Home Co., Ltd.* 海爾智家股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 股份代號：6690 海爾智家股份有限公司 董事會提名委員會實施細則 （2025年修訂） 第一章 總則 第一條 為規範公司領導人員的產生，優化董事會組成，完善公司治理結構，根據 《中華人民共和國公司法》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱 「《香港上市規則》」）、《上市公司治理準則》、《海爾智家股份有限公司章程》（以下簡 稱「《公司章程》」）及其他有關規定，公司特設立董事會提名委員會，並制定本實施 細則。 第二條 董事會提名委員會是董事會按照股東會決議設立的專門工作機構，主要負 責對公司董事和高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行選擇並提出建議。 第三章 職責權限 – 2 – 第二章 人員組成 第三條 提名委員會委員由三至七名董事組成，獨立董事應佔多數。 第四條 提名委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之 一提名，並由董事會選舉產生。 * 僅供識別 – 1 – 第五條 提名委員會設主任委員（召集人）一名，由獨立董事委員擔任，負責主持委 員會工作；主任委員在 ...

Haier Smart Home Co., Ltd.* 海爾智家股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 股份代號：6690 海爾智家股份有限公司 董事會審計委員會實施細則 （2025年修訂） 第一章 總則 第一條 為強化董事會決策功能，做到事前審計、專業審計，確保董事會對經理層 的有效監督，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《香港聯合交易所 有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）《上市公司治理準則》、《上海 證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規範運作》《海爾智家股份有限公司章 程》（以下簡稱「《公司章程》」）及其他有關規定，公司特設立董事會審計委員會，並 制定本實施細則。 第二條 董事會審計委員會是董事會按照股東會決議設立的專門工作機構，主要負 責公司內、外部審計的溝通、監督和核查工作。 第三條 公司為審計委員會提供必要的工作條件，公司董事會秘書承擔審計委員會 的工作聯絡、會議組織、材料準備和檔案管理等日常工作。審計委員會履行職責 時，上市公司管理層及相關部門須給予配合。 * 僅供識別 – 1 – 第二章 人員組成 第四條 審計委員會委員由三至五名董事組成 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Haier Smart Home Co., Ltd.* 海爾智家股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 股份代號：6690 公告 建議修訂公司章程 海爾智家股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈： 為進一步完善公司治理，促進本公司規範運作、穩健經營，根據《中華人民共和國 公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所股票上市規 則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規範運作》等有關法律法規、 規範性文件的相關要求，並結合本公司實際情況，本公司擬對現行有效的《海爾智 家股份有限公司章程》（「公司章程」）進行修改。本次章程修改生效後，本公司將不 再設置監事會，監事會的職權由董事會審計委員會等行使，《海爾智家股份有限公 司監事會議事規則》相應廢止。在本公司第十二屆董事會審計委員會成立之前，本 公司第十一屆監事會應當繼續遵守中國證監會等原有制度規 ...

本公司董事會於2025年4月29日召開會議審議通過了《海爾智家股份有限公司2025 年度A股核心員工持股計劃（草案）及摘要》及《海爾智家股份有限公司2025年度H股 核心員工持股計劃（草案）及摘要》，受益人李華剛、邵新智、宮偉三名董事於審議 該議案時回避表決。2025年度A股核心員工持股計劃及2025年度H股核心員工持股 計劃將提交股東大會審批。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Haier Smart Home Co., Ltd.* 海爾智家股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 股份代號：6690 公告 2025年度A股核心員工持股計劃及 2025年度H股核心員工持股計劃 茲提述海爾智家股份有限公司（「公司」、「本公司」）日期為2021年5月25日的公告及 2021年6月4日的通函，內容有關（其中包括）A股核心員工持股計劃（2021年–2025 年）及H股核心員工持股計劃（2021年–2025年）（合稱「2021– ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Haier Smart Home Co., Ltd.* 海爾智家股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 股份代號：6690 註銷2021年A股股票期權激勵計劃、2022年A股股票期權激勵計劃 部分股票期權 茲提述海爾智家股份有限公司（「本公司」或「公司」）日期為2021年7月29日及2022年4 月28日之公告，日期為2021年8月31日及2022年6月7日之通函（「通函」）以及日期為 2021年9月15日及2022年6月28日之投票結果公告，內容有關（其中包括）本公司建議 採納2021年A股股票期權激勵計劃（「2021年激勵計劃」）及2022年A股股票期權激勵 計劃（「2022年激勵計劃」）。除非在本公告中另有定義，本公告所用詞彙與通函所界 定者具有相同涵義。 – 1 – 一、 2021年激勵計劃部分股票期權註銷 – 2 – 二、 2022年激勵計劃部分股票期權註銷 1、 部分激勵對 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Haier Smart Home Co., Ltd.* 海爾智家股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 股份代號：6690 公告 董事會換屆選舉 及 選舉職工董事 海爾智家股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）於2025年4月29日召開會議， 審議並一致通過（其中包括）《海爾智家股份有限公司關於董事會換屆暨選舉非獨立 董事的議案》《海爾智家股份有限公司關於董事會換屆暨選舉獨立董事的議案》，提 名第十二屆董事會非職工董事候選人。同日，本公司召開2025年第一次職工代表大 會（「職工代表大會」），選舉孫丹鳳女士（「孫女士」）為第十二屆董事會職工董事。 董事會換屆選舉 鑒於第十一屆董事會將於2025年6月屆滿，根據《中華人民共和國公司法》《海爾智家 股份有限公司章程》的有關規定以及董事會提名委員會的意見，董事會審議通過第 十二屆董事會董事候選人名單如下： – 1 – 1. 執行董事候 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何 部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Haier Smart Home Co., Ltd.* 海爾智家股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 股份代號：6690 經修訂2024年年度股東大會通告 – 2 – 9. 審議及批准關於續簽《海爾智家股份有限公司與海爾集團公司之產品及物料採 購框架協議》的議案 10. 審議及批准關於2025年度公司及子公司預計擔保額的議案 11. 審議及批准關於開展外匯資金衍生品業務的議案 12. # 審議及批准關於提請股東大會給予董事會一般性授權以決定發行境內外債務 融資工具的議案 13. # 審議及批准關於提請股東大會給予董事會增發公司A股股份的一般性授權的議 案 14. # 審議及批准關於提請股東大會給予董事會增發公司H股股份的一般性授權的議 案 15. # 審議及批准關於提請股東大會給予董事會增發公司D股股份的一般性授權的議 案 16. # 審議及批准關於提請股東大會給予董事會一般性授權以 ...

证券代码：600690 证券简称：海尔智家 公告编号：临 2025-031 海尔智家股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600690 | 海尔智家 | 2025/5/20 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2025 年 3 月 28 日 公告了股东大会召开通知，单独持有本公司 11.43%股份并与其一致行动人合计持有本公司34.47%股份的股东海尔集团公司， 2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 28 日 3. 股权登记日 1. 提案人：海尔集团公司 2. 提案程序说明 在2025 年 4 月 29 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人 按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 提请 ...

股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临 2025-026 海尔智家股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海尔智家股份有限公司第十一届监事会第十四次会议于 2025 年 4 月 29 日下 午在海尔科创生态园生态品牌中心大楼南 301D 会议室召开，会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，占公司监事总数的 100%，符合《公司章程》规定的法定人数， 公司高管列席了会议。会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件形式发出，本次 会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》与《海尔智家股份有限公司章 程》的规定。会议由监事会主席刘大林主持。经与会监事审议，通过了以下议案： 一、 《对<海尔智家股份有限公司 2025 年第一季度报告>审核意见的报 告》（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票） 根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司信息披露管理办法》以及中 国香港、德国等地的有关要求，在全面了解和审核公司 2025 年第一季度报告后， ...

股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临 2025-025 海尔智家股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十四次会议 于 2025 年 4 月 29 日下午在重庆海尔工业园会议室召开，应到董事 9 人，实到董 事 9 人，其中董事李华刚、俞汉度、李锦芬、李世鹏以通讯方式参会，出席人数 符合法律法规和《海尔智家股份有限公司章程》的规定。本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件形式发出，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议 的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《海尔智家股份有限公司章程》 的规定，会议由董事长李华刚主持。 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限 公司 2025 年度 A 股核心员工持股计划（草案）》及摘要。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 1 该议案将提交公司股东会审议。 三、 《海尔 ...