2024 年 4 月 18 日，公司召开第七届董事会第三十四次审计委员会会议，审 议通过了《2023 年度主要审计发现及整改情况的议案》《2023 年度相关专项审计 及整改情况的议案》。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第七届董事会第三十五次审计委员会会议，审 上海浦东发展银行股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会勤 勉尽责，认真履行审计监督职责，现就2024年度董事会审计委员会履职情况报告 如下： 一、董事会审计委员会组成情况 截至 2024 年末，公司第七届董事会审计委员会由 5 名董事组成，分别为： 叶建芳、管蔚、朱毅、吴弘、孙立坚。其中，独立董事叶建芳担任主任委员。董 事会审计委员会结构合理，委员具备履职的专业性和相关经验。 二、董事会审计委员会会议召开情况 年内董事会审计委员会召开 8 次会议，审议通过议案 21 项，听取报告 6 项。 审计委员会切实发挥法人层面的审计监督作用，定期听取内部审计工作计划、审 计进展，及时向董事会报告相关审 ...

上海浦东发展银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2024 年度财务 及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券 监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号），公司对毕马威华振 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。 具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所履职情况 毕马威华振按照与公司签订的业务约定书，遵循相关审计准则和其他执业规 范、守则，为公司提供 2024 年度财务报表审计、内部控制审计及其他相关专业 服务。 在执行审计及其他专项工作过程中，毕马威华振与公司董事会审计委员会和 管理层进行了必要的沟通。 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 二、对会计师事务所履职情况的评估 经评估，公司认为毕马威华振担任公司 2024 年度会计师事务所期间，在财 务报表和内部控制审计过程中，能够坚持独立性，保持职业怀疑，按时完成审计 工作，客观公允表达意见。 上海浦东发展银行股份有限公司 2025 年 3 月 27 日 ...

上海浦东发展银行股份有限公司 2024 年度独立董事独立性情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、原中国银保监会《中资商 业银行行政许可事项实施办法》和公司《独立董事工作制度》等要求，现就 2024 年公司独立董事的独立性情况报告如下。 截至 2024 年末，公司董事会履职独立董事共 5 名，分别为蔡洪平先生、吴 弘先生、孙立坚先生、叶建芳女士、吴晓球先生。上述独立董事已分别对其独立 性进行了自查，并向董事会提交了《2024 年度独立董事独立性情况自查表》。 董事会对独立董事独立性情况进行了评估。经核查独立董事的任职经历以及 签署的相关自查文件等内容，上述独立董事均符合相关监管规定中对于独立董事 的独立性要求。 上海浦东发展银行股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 1 ...

| 公告编号：临2025-016 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600000 | | 证券简称：浦发银行 | | | 优先股代码：360003 | 360008 | 优先股简称：浦发优1 | 浦发优2 | | 转债代码：110059 | | 转债简称：浦发转债 | | 上海浦东发展银行股份有限公司估值提升计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 估值提升计划的触发情形及审议程序：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称"公司"）股票已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通 股股东的净资产。根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》相关要求， 公司制定了估值提升计划，并经公司董事会 2025 年第二次会议审议通过。 本估值提升计划围绕经营提升、现金分红、投资者关系管理、信息披露、 股东增持、制度完善等一系列措施，聚焦提升公司投资价值和股 ...

公告编号：临2025-013 证券代码：600000 证券简称：浦发银行 转债代码：110059 转债简称：浦发转债 优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2 上海浦东发展银行股份有限公司 监事会 2025 年第二次会议决议公告 3.《公司 2024 年年度报告的议案》 监事会认为：该报告的编制和审议程序符合法律法规和公司章程的规定，报 告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完 整地反映了公司的经营管理和财务状况。同意对外披露。 同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 2025 年第二 次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场会议方式在上海召开，会议通知及会议文件于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出。应参加会议监事 8 名，实际参加会议监 事 8 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规 定，表决所形成决议合法、有效 ...

公告编号：临2025-012 证券代码：600000 证券简称：浦发银行 转债代码：110059 转债简称：浦发转债 优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2 上海浦东发展银行股份有限公司 董事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会2025年第二次 会议于2025年3月27日以现场会议方式在上海召开，会议通知及会议文件于2025 年3月17日以电子邮件方式发出。应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名， 符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的 决议合法、有效。会议由董事长张为忠主持，公司监事、高级管理人员列席本次 会议。 会议审议并经表决通过了： 1.《公司2024年度董事会工作报告》 同意提交公司股东会审议。 同意：11票 弃权：0票 反对：0票 2.《公司2024年度经营工作报告》 同意：11票 弃权：0票 反对：0票 3.《公司2024年年度报告的议案》 同 ...

公告编号：临2025-014 证券代码：600000 证券简称：浦发银行 转债代码：110059 转债简称：浦发转债 优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2 上海浦东发展银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 红金额不变，相应调整股息分配总额，并将在权益分派实施公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配方案尚需公司股东会审议通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.41 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司普通股总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 项目 2024年度 2023年度 2022年度 现金分红总额（亿元） 120.34 94.22 93.93 ...

上海浦东发展银行股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 第1页，共 2 页 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会 计师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于上海浦东发展银行股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2501371 号 上海浦东发展银行股份有限公司董事会 ...

上海浦东发展银行股份有限公司 2024 年 12 月 31 日内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2507052 号 上海浦东发展银行股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上 海浦东发展银行股份有限公司 (以下简称"贵行") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用 ...

上海浦东发展银行股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 截至 2024 年末，公司第七届董事会共有 5 位履职独立董事，分别是蔡洪平 先生、吴弘先生、孙立坚先生、叶建芳女士和吴晓球先生。 2024 年，公司独立董事按照相关法律法规、《公司章程》的规定，忠实勤勉、 恪尽职守、积极履职，有效增强董事会科学决策水平，促进公司治理水平的提升， 维护公司整体利益和中小投资者的合法权益。 2025 年，公司独立董事将进一步提升履职能力，勤勉尽责，独立客观发表意 见，以良好的职业道德和专业素养，积极推动和完善公司法人治理，为公司高质 量发展做出贡献。 附件 2025 年 3 月 27 日 1 1. 2024 年度独立董事述职报告（蔡洪平） 2. 2024 年度独立董事述职报告（吴 弘） 3. 2024 年度独立董事述职报告（孙立坚） 4. 2024 年度独立董事述职报告（叶建芳） 5. 2024 年度独立董事述职报告（吴晓球） 附件 1： 2024 年度独立董事述职报告（蔡洪平） 本人作为浦发银行独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 ...