东风汽车股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安 永华明"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工 作的提醒》等法律法规的要求，公司董事会审计与风险（监督）委员 会对安永华明在 2023 年度审计工作中的履职情况进行了评估，具体 情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：1992 年 9 月成立（2012 年 8 月完成本土化转 制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务 所）； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室； 2、聘任会计师事务所履行的程序 经公司第六届董事会第二十二次会议及 2022 年年度股东大会审 议通过，同意公司聘任安永华明为公司 2023 年度审计机构。公司独 立董事对该事项发表了事前审核意见及独立意见，董事会审计与风险 （监督）委员 ...

公司代码：600006 公司简称：东风汽车 东风汽车股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 东风汽车股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：2024--013 一、利润分配预案内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31 日，东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）期末母公司报表可供分 配利润为人民币4,069,703,485.64元。经董事会决议，公司2023年度利润 分配预案如下： 东风汽车股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.0301 元（含税）。 本次利润分配拟按 2023 年末公司总股本 20 亿股为基数，具体分 配日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前 公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并 将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2024年4月11日召开第七届董事会第二次会议，以9票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《公司2023年度利 ...

东风汽车股份有限公司董事会 东风汽车股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 的独立性进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事张国明先生、张敦力先生、张作华先生的简 历、任职情况及其本人签署的《独立性自查报告》，公司董事会未发现 可能影响独立董事进行独立客观判断的情形，董事会认为公司在任独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》及《上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》中关于上市公司独立董事独立性的要求。 关于独立董事独立性情况的专项评估意见 ...

东风汽车股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告 证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：2024--015 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为防范汇率风险，东风汽车股份有限公司（以下简称 "公司"）及下属子公司拟根据具体业务情况，适度开展不以投机为目 的外汇衍生品交易。 交易品种：主要为远期合约结售汇等产品。 交易金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务的额度不超过人民 币 100,000 万元（或等值外币），额度使用期限自该事项经董事会审议 通过之日起 12 个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，且期限内 任一时点的交易金额均不超过人民币 100,000 万元（或等值外币）。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 11 日召开第七届董事会 第二次会议，审议通过了《关于公司<开展外汇衍生品交易可行性分析 报告>暨开展外汇衍生品交易的议案》，批准了《开展外汇衍生品交易可 行性分析报告》。本次交易无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司及下属子公司开展外汇衍生品交 ...

证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：2024--010 东风汽车股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会 议于 2024 年 4 月 11 日在公司 105 会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席的董事 9 名，现 场出席会议的董事 7 名，董事詹姆斯·库克、独立董事张敦力以视频连 线的方式参加会议，董事张俊委托董事樊启才出席会议并代为行使表决 权。本次会议由董事长周先鹏先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章 程》等规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《公司 2023 年总经理工作报告》 表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 （二）公司 2024 年度投资计划 公司 2024 年投资预算，发包 19,277 ...

《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》进行了事前审核， 并发表审核意见如下： 公司预计的 2024 年度日常关联交易是公司正常经营活动的需要， 交易事项符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，定价公 允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我 们同意将上述议案提交公司董事会审议。 独立董事：张国明、张敦力、张作华 2024年4月11日 东风汽车股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》《公司章程》等有关规定，东风汽车股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 4 月 11 日召开了第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，就拟提交公司第七届董事会第二次会议审议的 ...

东风汽车股份有限公司 （一）参加会议情况 独立董事张敦力先生 2023 年度述职报告 作为东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在任职期间按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事规则》《公司章程》等法规、制度要求，认真、勤勉履职，及 时了解公司生产经营信息，按时出席公司董事会会议，有效维护公司 和股东的合法权益，充分发挥独立董事在公司治理中的重要作用。现 将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张敦力：历任深圳中兴新材技术股份有限公司独立董事，1997年 至今在中南财经政法大学任教，2016年7月至今任中南财经政法大学 教授、博士生导师、会计学院院长。2020年9月至今任东风汽车股份 有限公司独立董事。此外还担任东风汽车股份有限公司第六届、第七 届董事会审计与风险（监督）委员会主任委员（召集人）。 2、关于独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他 任何职务，没有为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务， 也不在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东不存 在可能妨碍 ...

二、2023 年度审计与风险（监督）委员会会议召开情况 东风汽车股份有限公司审计与风险（监督）委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、 《东风汽车股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《东 风汽车股份有限公司董事会审计与风险（监督）委员会工作规程》等 有关规定，东风汽车股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计与 风险（监督）委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎的履行职责。现 将公司审计与风险（监督）委员会 2023 年度履职情况报告知下： 一、 审计与风险（监督）委员会基本情况 公司审计与风险（监督）委员会由五名成员组成。报告期内，公 司第六届董事会任期届满，公司于 2023 年 12 月 6 日召开 2023 年第 一次临时股东大会进行了换届选举，12 月 11 日召开第七届董事会第 一次会议选举产生第七届董事会审计与风险（监督）委员会。 换届前，审计与风险（监督）委员会由独立董事张敦力先生、张 国明先生，秦志华先生及非独立董事李军先生、胡卫东先生组成，由 具有专业会计资格的独立董事张敦力先生担任召集人。换届后，公司 审计与风险（监督） ...

证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：2024--016 东风汽车股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 此外，公司已于2022 年1 月28 日召开的第六届董事会第十二次会议， 审议通过了《关于接受东风汽车财务有限公司金融服务的议案》（详见公 司于2022年1月29 日在披露上海证券交易所网站的临2022-004 号公告）。 2022 年 2 月 28 日公司召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过该议 案（详见公司于2022年3 月1 日在披露上海证券交易所网站的临2022-007 号公告）。根据董事会和股东会决议，公司与东风汽车财务有限公司签署 了为期三年的《金融服务框架协议》，开展了金融服务合作，目前该协议 正在履行中。 （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 重要内容提示： 本议案尚需提交股东大会审议。 东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）日常关 联交易是基于公司正常生产经营所需，遵循了公平、公正的原则， ...