东风汽车股份有限公司 关于对东风汽车财务有限公司的风险评估报告 东风汽车股份有限公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第5号——交易与关联交易》的要求，通过查验东风汽车财务有限 公司（以下简称"东风财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等 证件资料，并审阅了东风财务公司的定期财务报告，对东风财务公司的 经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、公司基本情况 东风汽车财务有限公司原为东风汽车工业财务有限责任公司（以 下简称公司或东风财务公司），成立于1987年5月，是国内第一家经中 国人民银行批准设立的企业集团财务公司。2002年7月，公司名称变更 为东风汽车财务有限公司。2006年12月，公司迁址至湖北省武汉市。 2013年3月经湖北省银监局批复公司成为东风汽车集团股份有限公司 100%控股子公司。2018年6月公司注册资本增至90亿元人民币。截至 2024年12月31日，单位从业人员230人。 公司金融许可证机构编码为L0052H242010001，企业法人营业执照 统一社会信用代码为91420000178766767H，注册资本为900,000万元人 民币，法定代表人为黄生贵， ...

东风汽车股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》和《公司章程》等有关规定，东风汽车股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开了第七届董事会独立董事专门会 议 2025 年第一次会议，就拟提交公司第七届董事会第八次会议审议 的《关于接受东风汽车财务有限公司金融服务的议案》、《关于<东风 汽车财务有限公司风险评估报告>的议案》进行了事前审核，并发表 审核意见如下： 3、同意将该议案提交公司第七届董事会第八次会议审议，公司 董事会在审议该议案时，关联董事应当回避。该项议案还需提交股东 大会审议。 二、关于《东风汽车财务有限公司风险评估报告》的议案 《东风汽车财务有限公司风险评估报告》全面、真实地反映了财 务公司的基本情况、内部控制及风险管理情况，财务公司风险控制体 系不存在重大缺陷，财务公司不存在违反《企业集团财务公司管理办 法》规定的情况，公司与财务公司的 ...

氢能产业是国家推动达成"双碳"战略目标、进行能源变革的重要路径。近年来，多家车企均在积极布局 氢能产业，从核心部件到整车，甚至到产业中上游的储运、材料等环节，皆有所涉足。 值得一提的是，目前搭载400kW电堆的东风氢舟已率先在重卡领域实现应用。东风汽车方面表示，东风 氢芯400kW电堆可拓展至船舶、矿卡、机车等多个应用场景。 据悉，东风汽车在氢能产业布局已久，2018年牵头承担了科技部首个全功率燃料电池重点研发专项《全 功率燃料电池乘用车动力系统平台及整车开发》，开发国内首款全功率燃料电池汽车。 1月15日，东风汽车正式发布自主研发的400kW氢燃料电堆。据悉，这不仅意味着东风汽车在氢能技术 上实现了一项进展，也标志着公司的研发成果转化迈出关键一步。 据了解，东风氢芯400kW电堆是面向49吨重卡量身打造的核心竞争力产品，单堆功率突破400kW，低温 冷启动可突破零下40℃，具有高功率密度、高效率、长寿命、强环境适应性四大竞争力。 该产品从基础材料、流场设计、封装及成型工艺、模块集成、健康监控及测试验证六大领域开展创新研 发，可实现整车百公里氢耗降低24.5%，超出整车全生命周期需求达180万公里。 截至20 ...

附件二 东风汽车股份有限公司董事会议事规则 （2024年修订草案） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上 市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的 意见。 第五条 临时会议 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印 章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或 者直接向董事长提交经提议人签字（盖章） ...

东风汽车股份有限公司 章 程 （2024 年修订草案） | 第一章 总则 ················································································································1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围·································································································2 | | 第三章 股份················································································································3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东会····················································· ...

证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2024--055 东风汽车股份有限公司 一、董事会会议召开情况 东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会 议于 2024 年 12 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应当参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律、法规和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事 规则》的议案 此项议案还需提交公司股东大会审议。 表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 具体内容请详见公司同日披露的《关于修改<公司章程><股东大会议 事规则>及<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2024--056） （二）关于修改《公司治理主体权责清单》的议案 （三）关于 ...

东风汽车股份有限公司 《关于 HV9 项目造型设计委托开发的关联交易议案》的关联交易 事项，符合公司经营发展需要，定价公允合理，不存在损害公司及其 他股东特别是中小股东利益的情形。同意将该项议案提交公司第七届 董事会第七次会议审议。董事会审议该项议案时，关联董事应当回避 表决。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》和《公司章程》等有关规定，东风汽车股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 12 月 28 日召开了第七届董事会独立董事专门会 议 2024 年第三次会议，就拟提交公司第七届董事会第七次会议审议 的《关于 HV9 项目造型设计委托开发的关联交易议案》进行了事前审 核，并发表审核意见如下： 独立董事：张国明、张敦力、张作华 第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议的审核意见 2024年12月28日 ...

证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2024--056 东风汽车股份有限公司 关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会 议事规则》的公告 | | 开 10 日前提出临时提案并书面 | 日前提出临时提案并书面提交召 | | --- | --- | --- | | | 提交召集人。召集人应当在收到 | 集人。召集人应当在收到提案后 2 | | | 提案后 2 日内发出股东大会补充 | 日内发出股东会补充通知，公告临 | | | 通知，公告临时提案的内容。 | 时提案的内容。但临时提案违反 | | | 除前款规定的情形外，召集人在 | 法律、行政法规或者公司章程的 | | | 发出股东大会通知公告后，不得 | 规定，或者不属于股东会职权范 | | | 修改股东大会通知中已列明的 | 围的除外。 | | | 提案或增加新的提案。 | 除前款规定的情形外，召集人在发 | | | 股东大会通知中未列明或不符 | 出股东会通知公告后，不得修改股 | | | 合本章程第五十三条规定的提 | 东会通知中已列明的提案或增加 | | | 案，股东大会不得进行表决并作 | 新的提案。 | | | 出决议。 ...

证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2024--057 东风汽车股份有限公司 关于委托开发的关联交易公告 本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 包括本次关联交易，过去 12 个月内，除日常关联交易外公司与 同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易 未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，本次交易无需提交公 司股东大会审议。 由于本次交易的协议尚未签署，存在一定的不确定性。敬请广大 投资者注意投资风险。 一、关联交易概述 2024 年 12 月 28 日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关 于 HV9 项目造型设计委托开发的关联交易议案》，同意公司委托东风汽 车集团股份有限公司进行 HV9 项目造型设计开发，交易金额为 2,386.06 万元（含税），授权公司经营层签署《项目委托开发合同》及合同附件。 东风汽车集团股份有限公司持有本公司 55%的股权，为本公司控股 股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，东风汽车集 团股份有限公司属于公司关联方，本次交易构成关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资 ...

附件一 东风汽车股份有限公司股东会议事规则 （2024 年修订草案） 第一章 总则 第一条 为规范东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关规定，制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召 开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时， 临时股东会应当在二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的 证券交易所（以下简称证券交易所），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请 ...