附件一 东风汽车股份有限公司股东会议事规则 （2024 年修订草案） 第一章 总则 第一条 为规范东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关规定，制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召 开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时， 临时股东会应当在二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的 证券交易所（以下简称证券交易所），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请 ...

证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2024—054 东风汽车股份有限公司 关于获得政府补助的公告 特此公告。 一、获得补助的基本情况 东风汽车股份有限公司董事会 公司于 2024 年 12 月 25 日收到与收益相关的政府补助 3.2 亿元，占公司 2023 年 度经审计归属于上市公司股东净利润的 160%。 2024 年 12 月 27 日 二、补助的类型及其对上市公司的影响 上述政府补助与公司日常经营活动相关，但不具有可持续性。根据《企业会计准 则第 16 号-政府补助》的相关规定，将上述收到的政府补助资金认定为与收益相关的 政府补助。该笔政府补助将对公司 2024 年度的利润产生积极影响，具体的会计处理 以及对公司当年损益的影响最终以审计机构年度审计确认的结果为准，敬请广大投资 者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2024—053 东风汽车股份有限公司 关于获得政府补助的公告 二、补助的类型及其对上市公司的影响 上述政府补助与公司日常经营活动相关，但不具有可持续性。根据《企业会计准 则第 16 号-政府补助》的相关规定，将上述收到的政府补助资金认定为与收益相关的 政府补助。该笔政府补助将对公司 2024 年度的利润产生积极影响，具体的会计处理 以及对公司当年损益的影响最终以审计机构年度审计确认的结果为准，敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 东风汽车股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 2024 年 11 月 2 日至 2024 年 12 月 20 日期间，东风汽车股份有限公司（以下简 称"公司"）累计收到与收益相关的政府补助 80,000,000.00 元，占公司 2023 年度经 审计归属于上市公司股东净利润的 40%。具体情况如下： 单位：元 | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经审 ...

证券代码:600006 证券简称：东风股份 公告编号：2024--052 东风汽车股份有限公司 2024年11月份产销数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东风汽车股份有限公司2024年11月份产销数据如下： 说明： 1、本表为产销数据快报，具体数据以定期报告数据为准； 2、东风康明斯发动机有限公司是本公司与康明斯（中国）投资有限 公司分别持有50%股份的合资公司。 东风汽车股份有限公司董事会 2024 年 12 月 6 日 单位：辆/台 车型类别 产量 销量 本月 去年 同期 本年 累计 去年同 期累计 累计增 减幅度 （%） 本月 去年 同期 本年 累计 去年同 期累计 累计增 减幅度 （%） 商 用 车 轻型货车 13,962 13,296 121,148 133,976 -9.57 12,446 12,821 126,768 130,674 -2.99 客车 462 1,003 8,997 8,821 2.00 369 690 10,496 7,698 36.35 客车非完整车辆 304 371 2 ...

证券代码：600006 证券简称：东风股份 东风汽车股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024004 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------| | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 媒体采访 \n新闻发布会 现场参观 \n其他（请文字说明其他活动内容） | 分析师会议 业绩说明会 \n路演活动 ...

证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2024--051 东风汽车股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2024 年 11 月 27 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 11 月 27 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1jwDsfHnt84 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 11 月 27 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 三、参加人员 董事长周先鹏先生，董事 ...

证券代码：600006 证券简称：东风股份 东风汽车股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024003 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------| | | 特定对象调研 分析师会议 | | | 投资者关系活动类别 | 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 | | | 参与单位名称及人员姓名 | 其他 国新控股集团 高级经理：潘含章 国新融汇 董事、总经理：王勉 | | | | 国新融汇 高级经理：韩洋 | | | 时间 | 2024 年 11 月 11 日 15:00-15:40 | | | 地点 | 东风 ...

证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2024--050 东风汽车股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 票于 2024 年 11 月 8 日、11 月 11 日和 11 月 12 日连续三个交易日内 日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规 则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查并向控股股东东风汽车集团股份有限公司发函询 证，截至本公告披露日，除公司已披露事项外，不存在其它应披露而 未披露的重大事项。 截至 2024 年 11 月 11 日，公司市盈率为 75.78，根据中证指 数有限公司数据显示，汽车制造业的行业市盈率为 25.30，公司市盈 率高于行业市盈率水平。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理 性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年11月8日、11月11日和11月12日连续三个交易 日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交 易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查， 并向公司控股股东东风汽车集 ...

股票交易异常波动的回函 东风汽车股份有限公司: 我公司作为你公司的控股股东,《关于公司股票交易异常波动的 征询函》已收悉。针对问询函中提出的事项,经自查确认,现回复如 下: 关于东风汽车股份有限公司 (一)截至目前,除在指定媒体已公开披露的信息外,我公司不 存在涉及你公司应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产 重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 (二)我公司在你公司股票交易异常波动期间不存在买卖你公司 股票的情况。 特此回复。 东风汽 龙 - 行 分 在 - 2024年十月 ...

一、诉讼的基本情况 证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2024--049 东风汽车股份有限公司 关于诉讼案件申请强制执行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：执行阶段 上市公司所处的当事人地位：一审原告、二审被上诉人、强制 执行申请人 涉案的金额：根据二审判决，杭州巴顿时空新能源汽车销售有 限公司、时空电动汽车股份有限公司共同向东风汽车股份有限公司 （以下简称"公司"）支付货款501,629,736.12元及逾期付款损失。 是否会对上市公司损益产生负面影响：基于谨慎性原则，截至 2023年底，公司已对上述涉诉事项累计计提应收账款坏账准备3.81亿 元。公司持续开展对债务方的清收、催收工作，截至公告披露日，公 司已累计收到涉案货款1.12亿元。该事项对公司本期及期后利润的影 响取决于诉讼执行结果。公司将密切关注本次申请强制执行事项的进 展情况，依据有关会计准则进行相应会计处理，最终影响情况以年度 审计结果为准。 2021 年 10 月 15 日，公司因合同 ...