海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 承董事會命 華能國際電力股份有限公司 黃朝全 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 公司秘書 於 本 公 告 日，本 公 司 董 事 為： 王 葵 （執 行 董 事） 杜大明 （非 執 行 董 事） 周 奕 （非 執 行 董 事） 李來龍 （非 執 行 董 事） 李 進 （非 執 行 董 事） 曹 欣 （非 執 行 董 事） 高國勤 （非 執 行 董 事） 丁旭春 （非 執 行 董 事） 王劍鋒 （非 執 行 董 事） 中國‧北京 2025年7月30日 夏 清 （獨 立 非 執 行 董 事） 賀 強 （獨 立 非 執 行 董 事） 張麗英 （獨 立 非 執 行 董 事） 張守文 （獨 立 非 執 行 董 事） 黨 英 （獨 立 非 執 行 董 事） 华能国际电力股份有限公司 关于对中国 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 黃朝全 公司秘書 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 承董事會命 華能國際電力股份有限公司 於 本 公 告 日，本 公 司 董 事 為： 王 葵 （執 行 董 事） 杜大明 （非 執 行 董 事） 周 奕 （非 執 行 董 事） 李來龍 （非 執 行 董 事） 李 進 （非 執 行 董 事） 曹 欣 （非 執 行 董 事） 高國勤 （非 執 行 董 事） 丁旭春 （非 執 行 董 事） 王劍鋒 （非 執 行 董 事） 中國‧北京 2025年7月30日 夏 清 （獨 立 非 執 行 董 事） 賀 強 （獨 立 非 執 行 董 事） 張麗英 （獨 立 非 執 行 董 事） 張守文 （獨 立 非 執 行 董 事） 黨 英 （獨 立 非 執 行 董 事） 证券代码: 600011 证券简称: ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 承董事會命 華能國際電力股份有限公司 王 葵 （執 行 董 事） 杜大明 （非 執 行 董 事） 周 奕 （非 執 行 董 事） 李來龍 （非 執 行 董 事） 李 進 （非 執 行 董 事） 曹 欣 （非 執 行 董 事） 高國勤 （非 執 行 董 事） 丁旭春 （非 執 行 董 事） 王劍鋒 （非 執 行 董 事） 夏 清 （獨 立 非 執 行 董 事） 賀 強 （獨 立 非 執 行 董 事） 張麗英 （獨 立 非 執 行 董 事） 張守文 （獨 立 非 執 行 董 事） 黨 英 （獨 立 非 執 行 董 事） 证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2025-044 黃朝全 公司秘書 於 本 公 告 日，本 公 司 董 事 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 承董事會命 黃朝全 公司秘書 於 本 公 告 日，本 公 司 董 事 為： 王 葵 （執 行 董 事） 杜大明 （非 執 行 董 事） 周 奕 （非 執 行 董 事） 李來龍 （非 執 行 董 事） 李 進 （非 執 行 董 事） 曹 欣 （非 執 行 董 事） 高國勤 （非 執 行 董 事） 丁旭春 （非 執 行 董 事） 王劍鋒 （非 執 行 董 事） 中國‧北京 2025年7月30日 夏 清 （獨 立 非 執 行 董 事） 賀 強 （獨 立 非 執 行 董 事） 張麗英 （獨 立 非 執 行 董 事） 張守文 （獨 立 非 執 行 董 事） 黨 英 （獨 立 非 執 行 董 事） 华能国际电力股份有限公司2025 年半年度报告 華能國際電力股 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 承董事會命 中國‧北京 2025年7月30日 夏 清 （獨 立 非 執 行 董 事） 賀 強 （獨 立 非 執 行 董 事） 張麗英 （獨 立 非 執 行 董 事） 張守文 （獨 立 非 執 行 董 事） 黨 英 （獨 立 非 執 行 董 事） 公司秘書 於 本 公 告 日，本 公 司 董 事 為： 華能國際電力股份有限公司 王 葵 （執 行 董 事） 杜大明 （非 執 行 董 事） 周 奕 （非 執 行 董 事） 李來龍 （非 執 行 董 事） 李 進 （非 執 行 董 事） 曹 欣 （非 執 行 董 事） 高國勤 （非 執 行 董 事） 丁旭春 （非 執 行 董 事） 王劍鋒 （非 執 行 董 事） 黃朝全 第一节 重要提示 1.1 本半年度报 ...

華能國際電力股份有限公司 董事會戰略委員會工作細則 第一章 總 則 第三章 職責權限 – 2 – 第四條 戰 略 委 員 會 由 三 至 七 名 公 司 董 事 組 成，其 中 應 至 少 包 括 一 名 獨 立 董 事。 第五條 戰 略 委 員 會 委 員 由 董 事 長、二 分 之 一 以 上 獨 立 董 事 或 者 全 體 董 事 的 三 分 之 一 提 名，並 由 董 事 會 選 舉 產 生。 第六條 戰略委員會設主任委員一名，負責主持戰略委員會工作。 主 任 委 員 由 公 司 董 事 長 提 名，董 事 會 選 舉 產 生。 第七條 戰 略 委 員 會 任 期 與 董 事 會 任 期 一 致，委 員 任 期 屆 滿，連 選 可 以 連 任，但 獨 立 董 事 委 員 連 續 任 職 不 得 超 過 六 年。 期 間 如 有 委 員 不 再 擔 任 公 司 董 事 職 務，自 動 失 去 委 員 資格，並由董事會根據本工作細則的規定補足委員人數。 第八條 戰 略 委 員 會 的 主 要 職 責 權 限： （一）對 公 司 長 期 發 展 戰 略 規 劃 進 行 研 究 並 提 出 建 議； （二）對 ...

華能國際電力股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會工作細則 第一章 總 則 第二章 人員組成 – 1 – 第一條 為 進 一 步 建 立 健 全 華 能 國 際 電 力 股 份 有 限 公 司（簡 稱「公 司」）董 事 及 高 級 管 理 人 員 的 考 核 和 薪 酬 管 理 制 度，完 善 公 司 治 理 結 構，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》《上 市 公 司 治 理 準 則》等 有 關 法 律、法 規 和 規 範 性 文 件、公 司 上 市 地 監 管 規 則 的 有 關 規 定 及《華 能 國 際 電 力 股 份 有 限 公 司 章 程》（簡 稱「《公司章程》」），結 合 公 司 實 際，公 司 特 設 立 董 事 會 薪 酬 與 考 核 委 員 會（簡 稱「薪酬與考核委員 會」），並 制 定 本 工 作 細 則。 第二條 薪 酬 與 考 核 委 員 會 是 董 事 會 下 設 的 專 門 委 員 會，主 要 負 責 制 定 董 事、高 級 管 理 人 員 的 考 核 標 準 並 進 行 考 核， 制 定、審 查 董 事、高 級 管 理 人 員 的 薪 酬 政 策 與 方 案 以 及 ...

华能国际电力股份在港交所公告，公司执行董事、总经理黄历新因工作调整，已于近日根据有关规定向 董事会提交书面辞职报告，辞去公司董事、总经理以及董事会战略委员会和提名委员会委员职务。董事 会宣布，于7月29日召开的第十一届董事会第十四次会议上，已决议聘任刘安仓为公司总经理。 ...

華能國際電力股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 第三章 職責權限 第七條 提 名 委 員 會 的 主 要 職 責 權 限： – 2 – 第一章 總 則 第二章 人員組成 – 1 – 第一條 為 規 範 華 能 國 際 電 力 股 份 有 限 公 司（簡 稱「公 司」）董 事 及 高 級 管 理 人 員 的 選 任，完 善 公 司 治 理 結 構，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》《上 市 公 司 治 理 準 則》等 有 關 法 律、 法規和規範性文件、公司上市地監管規則的有關規定及《華 能 國 際 電 力 股 份 有 限 公 司 章 程》（簡 稱「《公 司 章 程》」）， 結 合 公 司 實 際，公 司 特 設 立 董 事 會 提 名 委 員 會（簡 稱「提 名委員會」），並 制 定 本 工 作 細 則。 第二條 提 名 委 員 會 是 董 事 會 下 設 的 專 門 委 員 會，主 要 負 責 擬 定公司董事、高級管理人員的選擇標準和程序，對董事、 高 級 管 理 人 員 人 選 及 其 任 職 資 格 進 行 遴 選、審 核 以 及 有關法律、法規和規範性文件、公司上市地監管規則、《公 ...

第二章 人員組成 – 1 – 第三條 審 計 委 員 會 由 三 至 七 名 獨 立 董 事 組 成。委 員 中 至 少 有 一名獨立董事為符合證券監管規則要求的會計專業人 士（公 司 董 事 會 必 須 對 其 資 格 進 行 評 估 並 確 認），其 他 委 員 對 財 務 知 識 基 本 了 解。審 計 委 員 會 委 員 應 當 具 備 勝任工作職責的專業知識、工作經驗和良好的職業操守， 保 證 足 夠 的 時 間 和 精 力 履 行 委 員 會 的 工 作 職 責。本 公 司的獨立審計師的前任合夥人不得擔任審計委員會的 委 員。 華能國際電力股份有限公司 董事會審計委員會工作細則 第一章 總 則 第一條 為 強 化 華 能 國 際 電 力 股 份 有 限 公 司（簡 稱「公 司」或「本 公 司」）董 事 會 決 策 功 能，加 強 公 司 董 事 會 對 經 理 層 的 有 效 監 督，完 善 公 司 治 理 結 構，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（簡 稱「《公 司 法》」）、《上 市 公 司 治 理 準 則》等 有 關 法 律、法 規 和 規 範 性 文 件、公 司 上 市 地 ...