華能國際電力股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會工作細則 第一章 總 則 第二章 人員組成 – 1 – 第一條 為 進 一 步 建 立 健 全 華 能 國 際 電 力 股 份 有 限 公 司（簡 稱「公 司」）董 事 及 高 級 管 理 人 員 的 考 核 和 薪 酬 管 理 制 度，完 善 公 司 治 理 結 構，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》《上 市 公 司 治 理 準 則》等 有 關 法 律、法 規 和 規 範 性 文 件、公 司 上 市 地 監 管 規 則 的 有 關 規 定 及《華 能 國 際 電 力 股 份 有 限 公 司 章 程》（簡 稱「《公司章程》」），結 合 公 司 實 際，公 司 特 設 立 董 事 會 薪 酬 與 考 核 委 員 會（簡 稱「薪酬與考核委員 會」），並 制 定 本 工 作 細 則。 第二條 薪 酬 與 考 核 委 員 會 是 董 事 會 下 設 的 專 門 委 員 會，主 要 負 責 制 定 董 事、高 級 管 理 人 員 的 考 核 標 準 並 進 行 考 核， 制 定、審 查 董 事、高 級 管 理 人 員 的 薪 酬 政 策 與 方 案 以 及 ...

华能国际电力股份在港交所公告，公司执行董事、总经理黄历新因工作调整，已于近日根据有关规定向 董事会提交书面辞职报告，辞去公司董事、总经理以及董事会战略委员会和提名委员会委员职务。董事 会宣布，于7月29日召开的第十一届董事会第十四次会议上，已决议聘任刘安仓为公司总经理。 ...

華能國際電力股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 第三章 職責權限 第七條 提 名 委 員 會 的 主 要 職 責 權 限： – 2 – 第一章 總 則 第二章 人員組成 – 1 – 第一條 為 規 範 華 能 國 際 電 力 股 份 有 限 公 司（簡 稱「公 司」）董 事 及 高 級 管 理 人 員 的 選 任，完 善 公 司 治 理 結 構，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》《上 市 公 司 治 理 準 則》等 有 關 法 律、 法規和規範性文件、公司上市地監管規則的有關規定及《華 能 國 際 電 力 股 份 有 限 公 司 章 程》（簡 稱「《公 司 章 程》」）， 結 合 公 司 實 際，公 司 特 設 立 董 事 會 提 名 委 員 會（簡 稱「提 名委員會」），並 制 定 本 工 作 細 則。 第二條 提 名 委 員 會 是 董 事 會 下 設 的 專 門 委 員 會，主 要 負 責 擬 定公司董事、高級管理人員的選擇標準和程序，對董事、 高 級 管 理 人 員 人 選 及 其 任 職 資 格 進 行 遴 選、審 核 以 及 有關法律、法規和規範性文件、公司上市地監管規則、《公 ...

第二章 人員組成 – 1 – 第三條 審 計 委 員 會 由 三 至 七 名 獨 立 董 事 組 成。委 員 中 至 少 有 一名獨立董事為符合證券監管規則要求的會計專業人 士（公 司 董 事 會 必 須 對 其 資 格 進 行 評 估 並 確 認），其 他 委 員 對 財 務 知 識 基 本 了 解。審 計 委 員 會 委 員 應 當 具 備 勝任工作職責的專業知識、工作經驗和良好的職業操守， 保 證 足 夠 的 時 間 和 精 力 履 行 委 員 會 的 工 作 職 責。本 公 司的獨立審計師的前任合夥人不得擔任審計委員會的 委 員。 華能國際電力股份有限公司 董事會審計委員會工作細則 第一章 總 則 第一條 為 強 化 華 能 國 際 電 力 股 份 有 限 公 司（簡 稱「公 司」或「本 公 司」）董 事 會 決 策 功 能，加 強 公 司 董 事 會 對 經 理 層 的 有 效 監 督，完 善 公 司 治 理 結 構，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（簡 稱「《公 司 法》」）、《上 市 公 司 治 理 準 則》等 有 關 法 律、法 規 和 規 範 性 文 件、公 司 上 市 地 ...

董事会亦宣布，于2025年7月29日召开的第十一届董事会第十四次会议上，已决议聘任刘安仓先生为公 司总经理。该任命自董事会决议之日起即时生效。董事会决议建议委任刘安仓先生为公司第十一届董事 会执行董事，任期自公司股东大会审议通过之日起，至第十一届董事会任期届满之日止。 华能国际（600011）电力股份(00902)公布，公司执行董事、总经理黄历新先生因工作调整，已于近日 根据有关规定向董事会提交书面辞职报告，辞去公司董事、总经理以及董事会战略委员会和提名委员会 委员职务。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 關於計提資產減值準備的公告 一. 計提減值準備情況 （一）合併層減值情況 中國企業會計準則（「中國準則」）下計提資產減值人民幣2.56億元， 其 中：(1)華能國際電力股份有限公司上安電廠（「上安電廠」）受 相關政策影響計提長期資產減值人民幣1.37億 元，(2)華能曲阜 熱電有限公司（「曲阜熱電」）受相關政策影響計提長期資產減值 人民幣1.17億元，(3)公司所屬電廠計提前期費減值人民幣0.02億元。 中國準則下計提信用減值人民幣0.04億 元。 中 國 準 則、國 際 財 務 報 告 準 則 會 計 準 則（「國際準則」）合併層減 值 金 額 無 差 異。 – 1 – （二）母公司層減值情況 中國準則下計提資產減值人民幣1.39億 元，其 中：(1)上安電廠 計提長期資產減值人民幣1.37億 元，(2)公司所屬電廠計提前期 費減值人 ...

董事名單與其角色和職能 華 能 國 際 電 力 股 份 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 執行董事 王 葵 （董 事 長） 非執行董 事 杜大明 李 進 曹 欣 高國勤 丁旭春 王劍鋒 獨立非執行董事 夏 清 賀 強 張麗英 周 奕 李來龍 黨 英 – 1 – 董事會設立4個 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 在 這 些 委 員 會 中 所 擔 任 的 職 位。 | | 委員會 | | | | | 薪酬與 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | 戰略委員會 | | 審計委員會 | 提名委員會 | 考核委員會 | | 王 葵 | | 主任委員 | | | | | | 杜大明 | | 委 | 員 | | | | | 周 奕 | | | | | | | | 李來龍 | | 委 | 員 | | | | | 李 | 進 | 委 | 員 | | | 委 員 | | 曹 欣 | | | | | 委 員 | | | 高國勤 | | | | | | 委 員 | | 丁旭春 | | | | | | 委 員 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 執 行 董 事 變 更 及 董 事 會 專 門 委 員 會 調 整；及 公司總經理 變 更 本 公 告 由 華 能 國 際 電 力 股 份 有 限 公 司（「本公司」或「公 司」）董 事 會（「董 事 會」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（「上市規則」）第13.51(2) 條 而 作 出。 執行董事辭任 本公司董事會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 執 行 董 事、總 經 理 黃 歷 新 先 生 因工作調整，已 於 近 日 根 據 有 關 規 定 向 董 事 會 提 交 書 面 辭 職 報 告，辭 去本公司 董 事、總 經 理 以 及 董 事 會 戰 略 委 員 會 和 提 名 委 員 會 委 員 職 務。 詳 情 如 下： | 是否繼續在上市 | 是否存在 | | | | | | | ...

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2025-047 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华能国际电力股份有限公司（"公司"或"华能国际"）于2025年7月29日召开 第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。 为客观反映公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，公司按照会计准则 的相关规定，对存在减值迹象的资产采取必要的减值测试和评估，并对经测试和评 估资产可收回金额低于账面价值的资产计提减值准备。主要情况如下： 一、计提减值准备情况 （一）合并层减值情况 中国企业会计准则("中国准则")下计提资产减值 2.56 亿元，其中：(1)华能 国际电力股份有限公司上安电厂（"上安电厂"）受相关政策影响计提长期资产减值 1.37 亿元，(2)华能曲阜热电有限公司（"曲阜热电"）受相关政策影响计提长期资产 减值 1.17 亿元，(3)公司所属电厂计提前期费减值 0.02 亿元。 中国准则下计提信用减值 0.04 亿元。 中国准则、国际财务报告准则会计准则("国际准 ...

Core Viewpoint - Huaneng International (600011.SH) reported a decline in operating revenue but an increase in net profit for the first half of 2025, indicating effective cost management and growth in renewable energy segments [1] Financial Performance - The company achieved operating revenue of 1120.32 billion yuan, a year-on-year decrease of 5.70% [1] - Net profit attributable to shareholders reached 92.62 billion yuan, reflecting a year-on-year increase of 24.26% [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 88.06 billion yuan, up 22.64% year-on-year [1] - Basic earnings per share were reported at 0.5 yuan [1] Key Drivers of Performance - The increase in net profit was primarily due to the company's strategic management of fuel costs, taking advantage of declining fuel prices by balancing long-term coal contracts with spot purchases, which led to increased profits in the thermal power segment [1] - The renewable energy segment, particularly solar power, saw steady profit growth as the company expanded its scale in this area [1]