证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2024-036 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待山东钢铁股份有限公司董事会审议通过后 12 个 月 | | 预计回购金额 | 20,000 万元~40,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2,270.20 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.2122% | | 累计已回购金额 | 3,017.66 万元 | | 实际回购价格区间 | 1.30 元/股~1.35 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》， ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-032 山东钢铁股份有限公司 2024 年一季度主要经营数据公告 一、公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 67,868,626,861.24 66,751,416,213.66 1.67 归属于上市公司股东的净资产 20,492,228,269.95 21,131,260,942.96 -3.02 年初至报告期末 上年初至上年报告期 末 比上年同期增减 （%） 营业收入 22,829,820,833.43 24,750,493,894.66 -7.76 归属于上市公司股东的净利润 -637,556,720.33 -309,344,299.17 / 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -644,980,141.09 -326,660,550.47 / 经营活动产生的现金流量净额 1,512,403,503.71 -1,779,439,908.32 / 加权平均净资产收益率（%） -3.06 -1.43 减少 1.64 个百分 点 基本每股收益（元/股） -0.059 ...

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2024-030 山东钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 17 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,096,146,070 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 57.0381 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长解旗先生主持席会议。会议采取现场与网络投票 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

关于山东钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(济南)律师事务所 www.dentons.cn BEIJING DACHENG LAW OFFICES, LLP (JINAN) 济南市历下区龙奥北路 8 号玉兰广场 4 号楼 7-8 层 (250101) 7-8/F, Building 4, Yulan Plaza, No.8 LongAo North Road, Lixia District, 250101, Jinan, China Fax: +86 531-88726767 Tel: +86 531-88878388 北京大成(济南)律师事务所 关于山东钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:山东钢铁股份有限公司 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求,北京 大成（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-028 山东钢铁股份有限公司 关于董事会及监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会、 监事会于 2024 年 4 月 19 日任期届满，鉴于董事会、监事会换届 工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连 续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行， 公司董事会、监事会、董事会各专门委员会及高级管理人员任期 亦相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届 董事会、监事会、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员 将依照相关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的 职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常运营产生影 响。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行 信息披露义务。 — 1 — 特此公告。 山东钢铁股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 一 2 一 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-029 山东钢铁股份有限公司 关于选举职工董事、职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会、 监事会于2024年4月19日任期届满，根据《公司法》等有关规定， 公司召开第一届职工代表大会，选举高凤娟女士（简历见附件） 为公司第八届董事会职工董事，选举齐登业先生（简历见附件） 为公司第八届监事会职工监事。 本次职工代表大会选举的职工董事和职工监事，将分别与后 续公司董事会、监事会换届选举产生的非职工董事和非职工监事 共同组成公司第八届董事会和第八届监事会，任期分别与后续公 司董事会、监事会换届选举产生的非职工董事、非职工监事任期 保持一致。 特此公告。 山东钢铁股份有限公司董事会 1 附件： 高凤娟女士简历 高凤娟，女，汉族，1973年12月出生，山东单县人，中共党 员，1997年7月参加工作，管理学硕士，高级政工师，现任山钢 股份党委副书记、工会主席，第七届监事会主席。曾任莱钢集团 公司、莱钢股 ...

山东钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 二○二四年四月十九日 山东钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会须知 （2024 年 4 月 19 日） 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，保证公司 2023 年年度股东大会的顺利进行，根据《上 市公司股东大会规则》《公司章程》、公司《股东大会议事规则》 及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，望出席股东大会 的全体人员严格遵守。 一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处 理相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、 确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。 四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大 会秘书处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审 议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大 会秘书处申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。股 东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。 五、公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方 式召开。现场会议采用记名投票方式 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-027 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件 和直接送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 12 日上午以通讯方式 召开。 （四）本次董事会会议应到董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。 （五）本次会议由公司董事长解旗先生主持，公司监事和高 级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决方式审议通过了《关于聘任公司副总经理兼 财务负责人的议案》一项议案，经公司总经理提名，董事会提名 山东钢铁股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 委员会对唐邦秀先生（简历见附件）进行资格审查并征求其同意， 聘任唐邦秀先生担任公司副总经理兼财务负责人，任期至本届董 事会任期届满止。 该议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。 表决结果：同 ...

山东钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 08 日(星期一) 至 04 月 12 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 sdgt600022@126.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 15 日 下午 15:00-16:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2024-026 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人、独立董事（如有特 殊情况，参会人员可能进行调整） 四 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-025 号：2024-008）。 山东钢铁股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 一、回购股份的基本情况 山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金通 过集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份拟用于实施公司 股权激励计划。本次回购股份的资金总额不低于 2 亿元（人民币， 含），不超过 4 亿元（人民币，含），回购股份的价格不超过 1.98 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东钢铁股份有限公司关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编 — 1 — 2024 年 4 月 2 日 二、回购股份进展情况 根 ...