华能澜沧江水电股份有限公司独立董事管理办法 1 范围 《华能澜沧江水电股份有限公司独立董事管理办法》（以下简称"本制度"）适用于华 能澜沧江水电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事以及本制度中涉及的其他 有关人员。 2 规范性引用文件 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 4.1 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 4.2 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定、《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和本制度的要求，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 4.3 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够的时间和精力 有效地履行独立董事的职责。 《上市公司独立董事管理办法》 3 术语和定义 独立董事：指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不 存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事专 ...

华能澜沧江水电股份有限公司信息披露管理制度 1 范围 本制度适用于华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人员， 董事会、公司控股股东和持股 5%以上的大股东，其他负有信息披露义务的机构及相关人员。 2 规范性引用文件 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》 《华能澜沧江水电股份有限公司章程》 3 术语和定义 本制度所称"信息"是指：公司运营中所有可能影响投资者决策、公司偿债能力或可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息、证券监管和债务融资部门要求披露的信 息以及公司认为应当披露的信息； 本制度所称"披露"是指：在规定的时间内、在规定的媒体上或中国银行间市场交易商协会 （以下简称"交易商协会"）认可的网站向社会公众公布，并以规定的程序、方式报送证券 监管机构（包括但不限于证券交易所）备案，同时置备于公司住所供社会公众查阅。 本制度所称"及时"是指：自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。 4 信 ...

华能澜沧江水电股份有限公司董事会议事规则 b）拥有交易对方直接或者间接控制权的； 1 范围 本制度适用于华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、董事 会专门委员会、董事以及本规则中涉及的其他有关人员。 2 规范性引用文件 《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》 《华能澜沧江水电股份有限公司章程》 3 术语和定义 3.1 董事会各专门委员会：董事会战略与决策委员会、董事会审计委员会、董事会薪 酬与考核委员会、董事会提名委员会。 3.2 关联董事：包括下列董事或者具有下列情形之一的董事： a）为交易对方； c）在交易对方任职，或者在能直接或间接控制该交易对方的法人或其他组织、 该交易对方直接或者间接控制的法人或其他组织任职； d）为交易对方或者其直接或者间接控制人的关系密切的家庭成员； e）为交易对方或者其直接或者间接控制人的董事、监事或高级管理人员的关系 密切的家庭成员； f）中国证监会、证券交易所或者公司基于实质重于形式原则认定的其独立商业 判断可能受到影响的董事。 3.3 本规则所称"以上"、"内"，含本数；"过"、"低于"、"多于"，不含本 数。 4 职责 4.1 董事会对 ...

华能澜沧江水电股份有限公司关联交易管理制度 1 范围 本制度规定了华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称"公司"）关联人及关联交易认 定，关联交易的审议和披露，关联交易定价，公司与关联方资金往来的规范等内容。 本制度适用于公司对关联交易的管理，公司各级子公司对其子公司、参股公司的管理参 照本制度执行。 2 规范性引用文件 《上海证券交易所股票上市规则》 《华能澜沧江水电股份有限公司章程》 3 术语和定义 关联方：是指《上海证券交易所股票上市规则》所认定的关联方，包括关联法人（或者 其他组织）和关联自然人。在过去十二个月内或者相关协议/安排生效后的十二个月内，存 在以下关联法人、关联自然人所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为公司的关 联人。 关联法人（或者其他组织）：具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联 法人（或者其他组织）： a) 直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； 项所述情形的，不因此构成关联关系，但该主体的法定代表人、董事长、总经理或者半 数以上的董事兼任公司董事或者高级管理人员的除外。 关联自然人：具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： a) 直接或间接持有公司 ...

华能澜沧江水电股份有限公司股东会议事规则 1 范围 本规则适用于华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称"公司"）股东会、股东 以及本规则中涉及的其他有关人员。 2 规范性引用文件 《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》 《华能澜沧江水电股份有限公司章程》 《华能澜沧江水电股份有限公司对外投资管理办法》 3 术语和定义 股东会通知、公告：是指在符合中国证监会规定条件的媒体和证券交易所网站 上公布有关信息披露内容。 本规则所称"以上"、"内"，含本数；"过"、 "低于"、"多于"，不含本数。 4 股东会职权 4.1 股东会由公司全体股东组成，是公司的权力机构。（引用自《中华人民共和国公 司法》第一百一十一条）股东会应当在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。股东会讨论和决定的事 项，应当依照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定确定。股东会依法 行使下列职权： a)决定公司的经营方针和投资计划； b)选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； c)审议批准董事会的报告； d)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； e) ...

华能澜沧江水电股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司依照《公司法》和其他有关规定由华能澜沧江水电有限公司整 体变更设立为股份有限公司，并在中华人民共和国云南省市场监督管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码为 915300007194494905。 第三条 公司于 2017 年 11 月 3 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 18 亿股，于 2017 年 12 月 15 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：华能澜沧江水电股份有限公司。 第五条 公司住所：昆明市官渡区世纪城中路 1 号。 邮政编码：650214 第六条 公司注册资本为人民币 1,800,000 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长作为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。 董 ...

华能澜沧江水电股份有限公司募集资金管理办法 1 范围 本制度适用于华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、股东、董事 和高级管理人员以及本制度中涉及的其他有关人员。 2 规范性引用文件 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》 3 术语和定义 募集资金：指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特 定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 超募资金：指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 4 职责与总则 4.5 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金，不得利用公司募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正当利益。 4.6 募集资金投资境外项目的，应当符合本办法规定。公司及保荐人或者独立财务顾问应 当采取有效措施，确保投资于境外项目的募集资金的安全性和使用规范性，并在《公司募集 资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（以下简称"《募集资金专项报告》"）中披露 相关具体措施和实际效果。 5 募集资金存储 5.1 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户（以下简称"募集资金专户"）集 ...

关于聘任公司总法律顾问的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月8日召开第四届 董事会第九次会议，审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》，董事会同意 聘任杨佐斌先生为公司总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司 第四届董事会届满之日止。 2025 年 8 月 9 日 经董事会提名委员会审查，杨佐斌先生不存在《中华人民共和国公司法》《公 司章程》规定不得担任相关职务的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入 处罚且期限未满的情形，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。 附：公司总法律顾问简历 公司总法律顾问简历附后。 特此公告。 华能澜沧江水电股份有限公司董事会 证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2025-053 华能澜沧江水电股份有限公司 杨佐斌先生，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，正 高级工程师。现任华能澜沧江水电股份有限公司副总经理、党委委员，华能澜沧 江上 ...

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2025-052 华能澜沧江水电股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为全面贯彻党中央、国务院关于建立完善中国特色国有企业现代公司治理决 策部署，深化国有企业监事会改革及章程修订工作要求，华能澜沧江水电股份有 限公司（以下简称公司）根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新 <公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》 及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情 况，拟取消监事会，修订《华能澜沧江水电股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），同步修订部分公司治理制度。2025年8月8日公司召开第四届董事会 第九次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》《关于撤销监事会和监事并废止相关制度的议案》等议案，有关情况公 告如下： 一、取消监事会的情况 3.新增董事任职资格、职工董事设置、董事和高级 ...

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2025-051 华能澜沧江水电股份有限公司 关于第四届监事会第七次会议决议公告 （三）本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于撤销监事会和监事并废止相关制度的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、国资委《深化国有企业监事会改革实施方 案》、中国证监会《上市公司章程指引》等相关规定，以及中国证监会《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求，进一步规范和优化公 司治理结构，健全内部监督体系，公司拟撤销监事会和监事，并废止《公司监事 会议事规则》《公司监事会印章管理办法》，公司各项制度中涉及监事会和监事的 规定不再适用。基于上述调整，免去夏爱东监事会主席职务，免去康春丽、王斌、 何进元、金久峰监事职务。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 同意将上述议案提请公司 2025 年第二次临时股东会审议。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内 ...