华电国际电力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议材料 二〇二四年十月 2024 年第三次临时股东大会会议议程 2024 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 10 月 30 日（星期三）下午 14:30 现场会议地点：北京市西城区宣武门内大街 4 号华滨国际大酒店 会议召集人：华电国际电力股份有限公司（以下简称"华电国际"、"本公司"或"公 司"）董事会 会议召开方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式 审议通过有关提案。本次会议将通过上海证券交易所交易系统向本公司的 A 股股东提 供网络形式的投票平台。本公司的 A 股股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间 内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。本公司 A 股股东只能选择现场投票 和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或 同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。 现场会议安排： 会议主席宣布本公司 2024 年第三次临时股东大会开始。 1 第一项， 与会股东及代表听取并审议以下议案： 1. 关于与中国华电集团财务有限公司续订金融服务框架协 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-058 华电国际电力股份有限公司 关于与关联人事设立有限合伙企业并订立 信托协议之关联交易公告 交易内容：华电湖北发电有限公司（"湖北公司"）、湖北公司全资子公司华电 湖北能源销售有限公司（"能销公司"）拟与华电金泰（北京）投资基金管理 有限公司（"华电金泰"）合作设立有限合伙企业；华鑫国际信托有限公司（"华 鑫信托"）拟接受有限合伙企业、湖北公司和湖北华电江陵发电有限公司（"江 陵公司"）委托设立服务信托提供受托服务。 本次交易构成本公司关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 本次交易已经本公司第十届董事会第十四次会议审议通过，无需提交本公司股 东大会审议。 截至本次关联交易止，过去 12 个月内本公司与同一关联方之间发生的需要与本 次交易进行累计计算的交易总金额未超过本公司最近一期经审计净资产绝对值 的 5%。 务，接受湖北公司和江陵公司委托设立服务信托提供受托服务产品，并收取信托服务报 酬。 鉴于华电金泰、华鑫信托均为本公司控股股东中国华电集团有限公司（"中国华电"） 间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电国际电力股份有限公司（"本公司"）第十届董事会第十四次会议（"本次会议"） 于 2024 年 10 月 15 日（星期二）在中华人民共和国北京市西城区宣武门内大街 2 号华 电大厦召开。本次会议通知已于 2024 年 9 月 29 日以电子邮件形式发出。本公司董事长 戴军先生主持了本次会议，本公司全体 12 名董事亲自出席本次会议，其中，王跃生先 生委托沈翎女士出席会议。本次会议符合有关法律、法规及《华电国际电力股份有限公 司章程》的规定，合法有效。本公司监事会主席刘书君先生、监事马敬安先生、职工监 事唐晓平先生列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下议案。 一、审议并批准了《关于发行类 REITs 方案并开展相关事项的议案》，包括如下事 项： （一）同意本公司按照产品发行方案以华电新乡发电有限公司、华电渠东发电有限 公司、河北华电石家庄鹿华热电有限公司、四川华电泸定水电有限公司资产作为标的资 产在交易所市场储架发行资产支持证券（类 REITs）及开展相关事项 证券代码： ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-056 华电国际电力股份有限公司 2024 年半年度权益分派 实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.08 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 2024/10/15 | － | 2024/10/16 | 2024/10/16 | 差异化分红送转：否 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 2024/10/15 | － | 2024/10/16 | 2024/10/16 | 四、 分配实施办法 1. 实施办法 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经本公司 2024 年 9 月 5 ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-055 华电国际电力股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：北京市西城区宣武门内大街 4 号华滨国际大酒店 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 30 日 至 2024 年 10 月 30 日 1 股东大会召开日期：2024年10月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-054 华电国际电力股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 本次交易的基本情况 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的相关议案，具体详见本公司于 2024 年 8 月 2 日披露的相关公告。经向上海证券交易所申请，公司股票于 2024 年 8 月 2 日开市起复牌。 2024 年 8 月 31 日，本公司披露了《华电国际电力股份有限公司关于发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（2024-050）。 截至本公告披露日，本次交易涉及资产的审计、评估、尽职调查等工作正在进行当 中，本公司将在相关工作完成后，再次召开董事会会议审议本次交易的相关事项，并由 董事会提请股东大会审议与本次交易相关的议案。 三、 相关风险提示 华电国际电力股份有限公司（以下简称"本公司"）拟通过发行普通股（A 股）及 支付现金的方式购买中国华电集团有限公司 ...

公 | --- | --- | |------------------------------|----------| | | | | ＃市场 ma 数 rk 据 etData ＃ | | | 日期 | 2024/9/6 | | 收盘价（元） | 5.39 | | 总股本（百万股） | 10,228 | | 流通股本（百万股） | 10,228 | | 净资产（百万元） | 71,854 | | 总资产（百万元） | 222,220 | | 每股净资产（元） | 7.03 | | | | caiyi@xyzq.com.cn S0190518030002 司总 评 证券研究报告 ＃industryId＃ 火电 ＃investSuggestion＃ 增持 ( ＃ investSug gestionCh ange＃ 维持 ） ＃dyCompany＃ 华电国际 （ 600027 ） 000009 ＃title＃ 煤价下行贡献主要利润增量，24Q2 经营净现金流同比+104.30% ＃createTime1＃ 2024 年 9 月 9 日 投资要点 ＃sum事ma件ry＃：华电国际发布 2024 年中报，报告期内公司合 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-053 2024 年 9 月 5 日 本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为 www.chinamoney.com.cn 和 www.shclearing.com。 特此公告。 华电国际电力股份有限公司 本公司于近日完成了华电国际电力股份有限公司 2024 年度第二期超短期融资券 （"本期债券"）的发行。本期债券的发行总额为 15 亿元人民币，期限为 90 天，单位 面值为 100 元人民币，发行票面利率为 1.94%。 本期债券由兴业银行股份有限公司和中国民生银行股份有限公司主承销，通过簿记 建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金用于偿还本 公司到期债务。 华电国际电力股份有限公司 关于超短期融资券发行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电国际电力股份有限公司（"本公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 6 月 17 日通过决议，同意本公司自 2023 年年度股东大会批准 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-051 华电国际电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 1,062 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 1,061 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 5,712,909,836 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 5,578,164,620 | | 股） | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 134,745,216 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | 55.857988 | | 份总数的比例（%） | | | | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 54.540516 | | 境外上市外资股股东持股 ...

北京市海问律师事务所 关于华电国际电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：华电国际电力股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下合称"有关 法律"）及《华电国际电力股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 本所作为华电国际电力股份有限公司（以下简称"公司"）的法律顾问，应公司 的要求，指派律师列席公司于 2024 年 9 月 5 日召开的 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）现场会议，对本次会议召开的合法性进行见证，并 依法出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及 出席本次会议现场会议的人员资格、召集人的资格是否符合有关法律和公司章程 的规定以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次会议所 审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意 见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身 份证、授权委托书、营业执照等）真实、准确、完整，资料上的签字和/或印章均 是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。 本所律师 ...