证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-023 三一重工股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 A 股股东 非累积投票议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日 至 2025 年 4 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 议案 案的议案 议有效期的议案 并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案 案）》及相关议事规则（草案）的议案 市后生效的公司内部治理制度的议案 责任保险的议案 相关事宜的议案 累积投票议案 人 （3）人 人 公司已于 2025 年 ...

三一重工股份有限公司 章 程（草案） （H 股发行上市后适用） 二 ○二 五 年 【 】 月 目 录 第一章 总 则 第一条 为维护三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《境内企业境外发行证券和 上市管理试行办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经湖南省人民政府湘政函2000209 号文件批准，由原三一重工业集团有 限公司依法变更设立，并在湖南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。 公司现行登记机关为北京市昌平区市场监督管理局，公司统一社会信用代码 为 91110000616800612P。 第三条 公司于 2003 年 6 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）证监发行字200355 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 6,000 ...

证券代码：600031 证券简称：三一重工 三一重工股份有限公司 二〇二五年三月 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 《三一重工股份有限公司 2025 年员工持股计划》 （以下简称"本员工持股 计划"）系三一重工股份有限公司（以下简称"公司"或"三一重工"）依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下 简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定制定。 理人员、关键岗位人员、核心业务（技术）人员，共计不超过 5,552 人，所有参 加对象均需在公司或公司的全资或控股子公司任职。符合条件的员工按照依法合 规、自愿参与、风险自担的原则参加本员工持股计划。 资金来源为根据公司《关键岗位薪酬管理办法》及《关于对部分岗位新录用员工 实施新的薪酬办法（试行）的通知》等规定计提的 ...

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-020 三一重工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 董事会第二十五次会议，审议通过《关于修订 <公司章程> 及部分治理制度的议 案》 ，具体情况如下: 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《三 一重工股份有限公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》作出修订。 一、本次修订《公司章程》的情况 《公司章程》原条款 《公司章程》修订后条款 第一条 为维护三一重工股份有限公司（以下简 第一条 为维护三一重工股份有限公司（以 下 称"公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公 简称"公司"）、股东和债权人的合法权益， 规 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中 券法》（以下简称《 ...

三一重工股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人三一重工股份有限公司董事会，现提名蓝玉权为三一 重工股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任三一重工股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明） 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与三一重工 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺在本次提名后参加上海证券交易所举办的最 近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一） 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用） （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

董事会第二十五次会议及第八届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于 公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》，同意公司聘请安永会计师事务所 （以下简称"安永香港"）为公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主 板上市（以下简称"本次发行并上市"）的审计机构。 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 鉴于公司已启动本次发行并上市事宜，考虑到安永香港在 H 股发行并上市 项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，经过综合考量和审慎评估，公司董事会 决定聘请安永香港为本次发行并上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东会审 议。 证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-019 三一重工股份有限公司 关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 公司第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过了《关于公司聘 请 H 股发行并上市的审计机构的议案》，审计委员会经查阅安永香港的有关选聘 文件，认为安永会计师事务所具备 H 股发行并上市相关的专业能力 ...

三一重工股份有限公司 独立董事工作制度（草案） 第二条 公司独立董事是指不在本公司担任除董事以外的其他职 务，并与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接和间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 本制度中"独立董事"的含义包括《香港上市规则》中"独立非执 行董事"的含义一致，独立董事须同时符合《香港上市规则》要求的 独立性。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 14 证监会"）规定、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的 要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司及股东的整体利益，保护中小股东的合法权益。 （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步完善三一重工股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）的治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事 依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 ...

三一重工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《香港上市 规则》附录 C1《企业管治守则》、《三一重工股份有限公司章程》 以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照董事会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书 及由总裁提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中过半数为 独立非执行董事。 第五条 薪酬与考核委 ...

三一重工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对管理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （下称"《香港上市规则》"）《三一重工股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）及其他有关法律法规及规范性文件的规定，公司特设立董事会审计委员 会（下称"审计委员会"），并制订本工作细则（下称"本细则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作机构， 向董事会负责并报告工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可连选连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三 条至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制，职责权限如下： （一）审查财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告，包 括监察公司的财务报表及公司年度报告及账目、半年度 ...

三一重工股份有限公司 董事会议事规则 总 则 第一条 为进一步规范三一重工股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作效率和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市 规则》"）、《上市公司章程指引》及其他现行有关法律、法规和《三 一重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董 事会遵照第一条规定的法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本 规则的规定，履行职责。 第三条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。董事会 秘书或者证券事务代表兼任证券事务部负责人，保管董事会和证券事 务部印章。 第一章 董事会的组成与职权 第四条 董事会由 7 名董事组成，独立董事 3 人。董事会设董事 长 1 名，副董事长 1 名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过 半数选举产生。 2 （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会 ...