关于厦门象屿股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年九月 厦门象屿股份有限公司 发行保荐书 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 厦门象屿股份有限公司（以下简称"厦门象屿"、"发行人"或"公司"） 拟申请向特定对象发行不超过 544,798,610 股（含 544,798,610 股）的人民币普通 股（A 股）股票（以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向特定对象发 行 A 股股票"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"） 作为本次证券发行的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发 行保荐书和发行保荐工作报告》（以下简称"《准则第 27 号》"）、《保荐人尽 ...

证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 厦门象屿股份有限公司 (福建省厦门市现代物流园区象屿路 99 号) 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） (北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层) 二〇二三年九月 厦门象屿股份有限公司 募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相 应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计 资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"），以及《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所发行上市 审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称"《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文 件真实、准确、完整。 二〇二三年九月 厦门象屿股份有限公司 上市保荐书 上海证券交易所： 厦门象屿股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中金 公司"）接受厦门象屿股份有限公司（以下简称"厦门象屿"、"发行人"或"公 司"）的委托，就发行 ...

特此公告。 厦门象屿股份有限公司董事会 2023 年 9 月 23 日 厦门象屿股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件 财务数据更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）申请向特定对象发行 A 股股票 事项处于上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核环节。 鉴于公司于 2023 年 8 月 30 日披露了《2023 年半年度报告》，公司会同相 关中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项进行了更新。具 体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门象屿股份有 限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）（2023 年 9 月）》 等相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最 终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确 定性。公司将根据该事项的进展情况及 ...

| 证券代码：600057 | 证券简称：厦门象屿 | | | 公告编号：临 | 2023-064 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188750 | 债券简称：21 | 象屿 | Y1 | | | | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | | 厦门象屿股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日披露公 司 2023 年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入了解公司 2023 年半年度经 营成果和财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 28 日 15：00-16：00 召开 2023 年 半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经 营情况与投资者进行互动，在信 ...

| 债券代码：188750 | 债券简称：21 象屿 Y1 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：600057 债券代码：115589 | 证券简称：厦门象屿 债券简称：23 象屿 Y1 | 公告编号：临 2023-063 号 | 厦门象屿股份有限公司 公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。债 权人申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其 他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执 照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外， 还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人 为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会议、第 九届监事会第七次会议，2023 年第四次临时股东大会审议通过《关于回购注销部 分限制性股票的议案》 ...

关于厦门象屿股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国. 厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 1 天衡联合律师事务所 法律意见书 | | | | 리 | | --- | | 一、释义 | | 二、律师声明事项 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | 正 文… | | 一、本次股东大会的召集、召开程序 4 | | 二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格 | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果…………………………………………………………………………… 5 | | 四、结论意见 | 关于厦门象屿股份有限公司 l 天衡联合律师事务所 法律意见书 引 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 〔2023〕天衡意字第 185 号 致：厦 ...

| 证券代码：600057 | 证券简称：厦门象屿 公告编号：2023-062 号 | | --- | --- | | 债券代码：188750 | 债券简称：21 象屿 Y1 | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 象屿 Y1 | 厦门象屿股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,406,890,786 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 62.0265 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓启东主持会议。会议的召集、召 开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情 ...

厦门象屿股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会文件 2023 年 9 月 目 录 | 2023 年第四次临时股东大会议程 | 1 | | --- | --- | | 2023 年第四次临时股东大会议案 | 2 | | 议案一：关于申请开展应收账款资产支持专项计划的议案 | 2 | | 议案二：关于申请开展供应链（应付账款）资产支持专项计划暨关联交易的议案 | 6 | | 议案三：关于回购注销部分限制性股票的议案 | 11 | | 议案四：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 | 17 | 厦门象屿股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议程 现场会议时间：2023 年 9 月 15 日下午 15:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路 85 号象屿集团 大厦 A 栋 11 楼 1103 号会议室 会议表决方式：本次股东 ...

厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司齐卫东先生提交 的书面辞职报告，基于公司高管梯队建设考量，齐卫东先生申请辞去公司财务负 责人职务，辞任该职务后，齐卫东先生继续担任公司副董事长、总经理职务。辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。 根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 9 月 8 日召 开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》， 同意聘任林靖女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第九届董 事会届满之日止。公司独立董事对本次聘任事项发表了同意的独立意见。 厦门象屿股份有限公司 关于变更财务负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600057 | 证券简称：厦门象屿 | | | 公告编号：临 | 2023-061 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188750 | 债券简称：21 | 象屿 | Y1 | | | | | 债券代码：11 ...