一、变更公司注册资本情况 经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，同意对公司2020年/2022年股 权激励计划中因个人原因离职、退休、个人绩效考核结果"不达标"、公司业绩未 达标激励对象对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，合计 39,351,006股，公司已于2024年11月28日完成股票注销。 | | | 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门象屿股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1号）核准，公司向特定对象发行A股股票 573,932,226股，并于2025年2月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司办理完毕新增股份的登记、托管及限售手续。 | 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 关 ...

厦门象屿股份有限公司 | 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 象屿 Y1 | | | 债券代码：240429 | | 债券简称：23 象屿 Y2 | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 象屿 Y1 | | | | 公告编号：2025-017 | | 关于 2025 年度为子公司和参股公司提供担保额度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）子公司（含全 资、控股子公司，下同），包括但不限于厦门象屿物流集团有限责任公司、香港 拓威贸易有限公司等；公司非关联参股公司，包括厦门泓屿供应链有限责任公司、 上海象屿物流发展有限责任公司和高安成晖供应链有限责任公司。 担保预计额度：公司 2025 年度担保预计额度不超过等值人民币 1,740 亿 元，其中为公司子公司日常经营提供的担保总额度不超过 1,675 亿元；为参股公 司日常经营提供的 ...

关于 2025 年度开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易场所：鉴于厦门象屿股份有限公司（以下简 称"公司"）进出口业务规模，为规避汇率波动风险，稳健经营，公司及子公司 （含全资、控股子公司，下同）拟开展外汇衍生品交易业务。交易品种包括但不 限于外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务等，开展外汇衍生品交 易的协议对方为商业银行和其它机构。 交易金额：任意时点交易余额不超过公司上一年度经审计营业收入的30%。 已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年3月10日召开第九届董事会独 立董事专门会议第八次会议，审议同意该事项，并发表同意的审核意见。公司于 2025年3月12日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2025年度 开展外汇衍生品交易的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。 | 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 特此公告。 关于选举董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事张水 利先生的书面辞职报告。张水利先生因临近法定退休年龄，申请辞去公司董事职 务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，张水利先生辞去上述职务的申 请自辞职报告送达公司董事会时生效。张水利先生仍在公司控股股东厦门象屿集 团有限公司担任董事长职务。 张水利先生在公司任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对张水利董 事对公司所做出的卓越贡献表示衷心感谢。 公司于2025年3月12日召开 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | | | | | | 公告编号：2025-014 | 厦门象屿股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）2025 年度日常关联交易履行的审议程序 1. 公司于 2025 年 3 月 10 日召开第九届董事会独立董事专门会议第八次会 议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易额度的议案》，并发表如下审核意 见：公司 2025 年度关联交易是公司因业务发展需要而进行，将根据市场公允价 格开展交易，遵循自愿平等、诚实守信的原则，没有发现存在损害公司及中小股 东利益的情况。同意将该议案提交公司董事会审议。 2. ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年3月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 28 日 15 点 00 分 召开地点： ...

| 证券代码：600057 | 证券简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司第九届监事会第十八次会议通过电子邮件的方式发 出会议通知，于 2025 年 3 月 12 日以通讯方式召开。会议应到监事三名，实到三 名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议通过签署表决票的方式审议通过以下议案： 一、关于增强股东回报暨提升 2024 年度现金分红比例的议案 全体监事一致认为： 全体监事一致认为： 公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金已履行了必要的审批程 序，符合《上市公司监管指引第 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十九次会议 通过电子邮件的方式发出会议通知，于 2025 年 3 月 12 日以通讯方式召开，全体 八名董事出席会议。本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 会议通过签署或传真表决票的方式审议通过以下议案： 一、关于 2025 年度日常关联交易额度的议案 同意2025年度公司及子公司（包含全资、控股子公司）与控股股东厦门象 屿集团有限公司及其关联公司的日常关联交易额度342 ...

中国国际金融股份有限公司 关于厦门象屿股份有限公司 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为厦门象屿股份有 限公司（以下简称"公司"或"厦门象屿"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票 （以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对厦门象屿拟使用募集资金置换已支付发行费用 的自筹资金的情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据《厦门象屿股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明 书（注册稿）》，本次发行的募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及 偿还债务。 三、自筹资金预先支付发行费用的情况 1 本次募集资金各项发行费用合计人民币 40,531,791.74 元（不含增值税），在 募集资金到位前，公司已用自筹资金支付发行费用金额为 2,591,132.08 元（不含 增值税），本次拟使用募集资金置换 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company has completed a private placement of shares, raising a total of 3.22 billion yuan, which is expected to optimize its capital structure and support future development [7] - The introduction of strategic investors is anticipated to create synergies and enhance the company's comprehensive service capabilities in the bulk supply chain [7] - The company aims to improve its liquidity and reduce financial costs through this capital increase, which will also help meet future operational scale needs [7] - The long-term growth logic is supported by the increasing market share of leading companies in the B2B supply chain as industry concentration rises [7] - The company’s earnings forecasts have been slightly adjusted, with expected net profits for 2024-2026 being 1.36 billion, 1.50 billion, and 1.63 billion yuan respectively, reflecting a year-on-year change of -14%, +10%, and +9% [7] Financial Summary - Total revenue for 2022 was 53.81 billion yuan, with a projected decline to 38.70 billion yuan in 2024, followed by a recovery to 42.66 billion yuan in 2025 and 46.24 billion yuan in 2026 [1] - The net profit attributable to the parent company was 2.64 billion yuan in 2022, expected to drop to 1.36 billion yuan in 2024, and then gradually increase to 1.63 billion yuan by 2026 [1] - The latest diluted EPS is projected to be 0.61 yuan in 2024, increasing to 0.73 yuan by 2026 [1] - The company’s P/E ratio is currently low, with estimates of 9.65, 8.74, and 8.01 for the years 2024, 2025, and 2026 respectively [1]