| 证券代码：600057 | 证券简称：厦门象屿 | | | 公告编号：临 | 2023-054 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188750 | 债券简称：21 | 象屿 | Y1 | | | | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | | 厦门象屿股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司第九届董事会第十一次会议通过电子邮件的方式发 出会议通知，于2023年8月28日在厦门召开。会议应到董事九名，实到九名。会 议由邓启东董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议通过现场表决的方式审议通过了以下议案： 一、2023年半年度报告及其摘要 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司《2023年半年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站。 二、关于申请开展供应链（应付账 ...

www.tenetlaw.com 关于 厦门象屿股份有限公司 2020 年股权激励计划之调整首次授予和 预留授予股票期权行权价格与回购注销 部分限制性股票暨 2022年股权激励 计划之回购注销部分限制性股票的 法律意见书 福建天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国 · 厦门市厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 福建天衡联合律师事务所 法律意见书 目录 限制性股票的法律意见书 | 引 言 . | | --- | | 一、释义 | | 二、律师声明事项 . | | 正文 . | | 一、本次调整与本次 2020年计划回购注销的批准和授权 | | 二、本次 2022年计划回购注销的批准和授权 . | | 三、本次调整的具体情况 | | 四、本次 2020 年计划回购注销的具体情况 . | | 五、本次 2022 年计划回购注销的具体情况 . | | 六、预计回购注销后公司股权结构的变更情况 . | | 七、结论意见 | 1 福建天衡联合律师事务所 法律意见书 关于厦门象屿股份有限公司 2020 年股权激励计划之调整首次授予和预留授予股 票期权行权价格 ...

关于拟开展供应链（应付账款）资产支持专项计划 暨关联交易的公告 | 证券代码：600057 | 证券简称：厦门象屿 | | | 公告编号：临 | 2023-056 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188750 | 债券简称：21 | 象屿 | Y1 | | | | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司 重要内容提示： 为优化现金流，拓宽融资渠道，厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"） 拟以上游供应商对公司及下属子公司的应收账款债权及其附属权益（如有）作为 基础资产，发起设立供应链资产支持专项计划（以下简称"专项计划"），并通过 专项计划向合格投资者发行资产支持证券进行融资。 特定商业保理公司作为原始权益人，通过商业保理服务受让上游供应商对公 司及下属子公司（以下简称"债务人"）的应收账款债权及其附属权益（如有）， 并将此特定的应收 ...

一、已履行的相关审批程序及实施情况 （一）2020年股权激励计划已履行的相关审批程序及实施情况 1．2020 年 11 月 20 日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于<厦门象屿股份有限公司 2020 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<厦门象屿股份有限公司 2020 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》 和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2020 年股权激励计划相关事宜的 议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了同意的独立意见。 2．2020 年 11 月 20 日，公司召开第八届监事会第七次会议，审议通过《关于 <厦门象屿股份有限公司 2020 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 厦门象屿股份有限公司 2020 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《厦 门象屿股份有限公司 2020 年股权激励计划激励对象名单》。 3．2020 年 11 月 25 日至 2020 年 12 月 4 日，公司对首次授予激励对象姓名及 职务在公司内网进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划首次 授予激励对象有关的任何异议。2020 年 ...

| 证券代码：600057 | 证券简称：厦门象屿 | | 公告编号：临 | 2023-052 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188750 | 债券简称：21 Y1 | 象屿 | | | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 Y1 | 象屿 | | | 厦门象屿股份有限公司 本次专项计划的实施不构成关联交易和重大资产重组。 本次专项计划已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公 司股东大会审议，并取得上海证券交易所同意或审核，最终方案以上海证券交易 所审核为准。 一、专项计划概述 公司拟将公司及下属子公司应收账款债权及其附属权益（如有）作为基础 资产转让给兴证资管设立的应收账款资产支持专项计划，专项计划以向合格投资 者发行资产支持证券的方式募集资金，以募集资金作为购买基础资产的购买价款。 二、专项计划基本情况 关于拟开展应收账款资产支持专项计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为拓宽公司融资渠道，优化融资结构，改善资 ...

一、关于申请开展应收账款资产支持专项计划的议案 | 证券代码：600057 | 证券简称：厦门象屿 | | | 公告编号：临 | 2023-051 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188750 | 债券简称：21 | 象屿 | Y1 | | | | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 Y1 | 象屿 | | | | | 厦门象屿股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议通过 电子邮件的方式发出会议通知，于 2023 年 8 月 18 日以通讯方式召开，全体九名 董事出席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及《公司章程》的 规定。 会议通过签署或传真表决票的方式审议通过以下议案： 同意将公司（即原始权益人）及下属子公司应收账款债权及其附属权益（如 有）作为基础资产转让给兴证证券资产管理有限公司（即管理人）设立的应收 ...

厦门象屿股份有限公司董事会： 我们作为公司的独立董事，依据《中国证券监督管理委员会关于发布<关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见>的通知》及其他相关规定，我们对第 九届董事会第十次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于申请开展应收账款资产支持专项计划的议案 厦门象屿股份有限公司 我们认为，本次公司申请开展应收账款资产支持专项计划能够盘活存量资 产，拓宽融资渠道，优化融资结构，改善资产负债结构。此事项符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和公司章程的规定, 不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意公司开展应收账款资产支持专 项计划进行融资。 独立董事关于第九届董事会第十次会议有关事项的独 立意见 二、关于转让参股公司股权暨关联交易的议案 我们认为，此次公司将哈尔滨农村商业银行股份有限公司的股权转让给关联 方，关联交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，操作具有公允性，交 易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。同意公司进行股权转让。 （以下无正文） (本页无正文,为独立董事关于第九届董事会第十次会议有关事项的独立 意见的签字页) 公司独立董事签名: 薛祖云 : ...

| 证券代码：600057 | 证券简称：厦门象屿 | | | 公告编号：临 | 2023-053 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188750 | 债券简称：21 | 象屿 | Y1 | | | | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | | 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有哈尔滨农村商业 银行股份有限公司（以下简称"哈农商行"）9.9%股权转让给公司控股股东厦门 象屿集团有限公司（以下简称"象屿集团"）的全资子公司厦门象屿金象控股集 团有限公司（以下简称"象屿金控"），转让价格以经国有资产管理部门核准的 评估价值为基础，考虑过渡期损益（归公司所有）。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组；本次交易实施不存在重大法律障碍。本次转让事项尚需银 保监会审批核准。 至本次关联交易为止，公司过去 12 个月内与控股股东及其控制的其他主 体之间发生的购买或出售资产的累计交易金额未达到公司最近一期经审计净资 产的 5%，无需提交公司股东大 ...

证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 厦门象屿股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------| | 投资者关系 | | | | | | 业绩说明会 □新闻发布会 | | □路演活动 | | 活动类别 | | | | | | □现场参观 □其他 | | | | 时间 | 2023 年 05 月 24 | 日（周三）16:00-18:15 | | | | 地点 上海市浦东新区富城路 | 33 号香格里拉大酒店 | | | 形式 | 现场会议 | | | | | 董事长 邓启东先生 | | | | | 总经理 齐卫东先生 | | | | | 副总经理 程益亮先生 | | | | 上市公司 | 副总经理 范承扬先生 | | | | 接待人员 | 董事会秘书 廖杰先生 | | | | | 财务中心总监 | 林靖女士 | | | | 象屿农产总经理助理 | 薛锋先生 | | | | 屿链 ...

证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临 2023-036 号 债券代码：188750 债券简称：21 象屿 Y1 厦门象屿股份有限公司 关于参加厦门辖区上市公司 2023 年投资者网上集体 接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，厦门象屿股份有限公司（以 下简称"公司"）将于 2023 年 5 月 12 日参加由厦门证监局、厦门上市公司协 会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年厦门辖区上市公司投资者集 体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 一、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）14:30-16:15 （二）会议召开方式：本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景路演"网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下 载全景路演 APP,参与本次互动交流。 二、参加人员 公司副董事长、总经理兼财务负责人齐卫东先生，独立董事薛祖云先生，副 总经 ...