证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号：2024-042 上海光明肉业集团股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"光明肉业"或"公司"）第九 届监事会第十二次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件形式通知全体监事， 会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，与会监事经过充分 审议，通过了如下决议： 一、审议通过了公司 2024 年半年度报告全文及摘要 公司监事会根据《证券法》第 82 条的规定和《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 3 号—〈半年度报告的内容与格式〉》的有关要求，对公司 2024 年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会 监事一致认为： 1、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定。 上海光明肉业集团股份有限公司监事会 2024 年 8 月 30 日 2 / 2 3、我们保证公司 2024 年半年度报告所披露的信息真实、准 ...

上海光明肉业集团股份有限公司 关于收到房屋及土地征收补偿款的进展公告 证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号：2024-040 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次交易概述 因政府规划需要，太仓市人民政府拟通过太仓市人民政府娄东街道办事处对 上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司上海梅林食品有限 公司（以下简称"梅林有限"）位于太仓市开发区洛阳东路 32 号的国有土地使用 权以及地上构筑物等实施整体征收。 2024 年 3 月 18 日，公司召开第九届董事会第十九次会议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司签订房屋及土地征收（搬 迁）补偿协议书的议案》。（详见 2024 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海梅林第九届董事会第十九次会议决议公告》《上海 梅林关于子公司签订房屋及土地征收补偿协议的公告》，公告编号：2024-005、 2024-007） 二、收到征收补偿款的情况 董事会审议通过后， ...

| （币种：人民币、单位：元） | | --- | | 编号 | 公司名称 | 补助依据 | 本期收款金额 | 本期计入损益 | 占公司 最近一 期经审 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 金额 | 计净利 | | | | | | | 润的比 | | | | | | | 例（%） | | 1 | 江苏省苏食肉品有限公司 | 储备肉补贴 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.44 | | 2 | 江苏省苏食肉品有限公司 | 专项补贴资金 | 650,000.00 | 650,000.00 | 0.29 | | 3 | 江苏省苏食肉品有限公司 | 储备肉补贴 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.22 | | 4 | 江苏省苏食肉品有限公司 | 专项补贴资金 | 430,000.00 | 430,000.00 | 0.19 | | 5 | 江苏省苏食肉品有限公司 | 财政扶持资金 | 278,000.00 | 278,000.00 | 0.12 | | 6 | 江苏淮安苏食肉品有限公司 | 专项补贴 ...

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号：2024-038 上海光明肉业集团股份有限公司 关于董事退休离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 沈步田先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对沈步田先生 为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 上海光明肉业集团股份有限公司 2024 年 7 月 23 日 上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会董事沈 步田先生已到法定退休年龄，并已办理退休手续，不再担任公司董事及董事会审 计委员会委员等职务。离任后，沈步田先生不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，沈步田先生的离任未导致公司董 事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作，不会对公 司的日常管理、生产经营产生不利影响。截至本公告日，沈步田先生未持有公司 股份。 ...

同意聘任李俊龙先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第九届董 事会届满时止。（详见2024年7月23日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披 露的《上海光明肉业集团股份有限公司关于高级管理人员变更的公告》，公告编 号：2024-037） 表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票（本议案关联董事李俊龙回避表决） 本议案已经公司第九届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过并同 意提交董事会审议。 二、审议通过了关于聘任公司副总裁的议案 证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号：2024-036 上海光明肉业集团股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、审议通过了关于聘任公司总裁的议案 上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 四次会议于 2024 年 7 月 17 日以电子邮件形式通知全体董事，并于 2024 年 7 月 22 日以通讯方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集、 召开和表 ...

理、生产经营及偿债能力产生不利影响。 特此公告。 证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号：2024-037 上海光明肉业集团股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 7 月 22 日，上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第九届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》 《关于聘任公司副总裁的议案》及《关于聘任公司财务总监的议案》。根据公司 《章程》《董事会议事规则》《总裁工作细则》等制度规定，董事会同意聘任李俊 龙先生为公司总裁，王伟先生为公司副总裁，郑炜峰先生为公司财务总监（简历 附后），任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。 因工作调动原因，陈炯先生不再担任公司副总裁职务、徐燕娟女士不再担任 公司财务总监职务。工作调动后，陈炯先生、徐燕娟女士仍在公司任职。陈炯先 生、徐燕娟女士在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对陈炯先生、徐燕娟 女士为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！ 公司董事会提名委员会对 ...

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号：2024-035 上海光明肉业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足经营需要，公司分别与中国农业银行股份有限公司上海长宁支行、交 通银行股份有限公司徐汇支行、光明食品集团财务有限公司（以下简称"光明财 务公司"）签订了《保证合同》，为控股子公司鼎牛饲料申请的流动资金贷款提 供担保。鼎牛饲料 2024 年度预计担保额度为 15,000 万元，本次担保金额共计 6,000 万元，全部用于替换前期借款担保。本次担保具体情况如下： 1 / 5 被担保人名称：上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"光明肉 业"、"上市公司"或"公司"）下属控股子公司上海鼎牛饲料有限公司 （以下简称"鼎牛饲料"）。 本次担保属于2024年度预计担保范围内的担保事项，为公司2024年度预计 担保事项的进展。 本次担保金额：本次为鼎牛饲料提供新增4笔担保，担保金额共计6,000万元 ...

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2024-033 法定代表人：李俊龙 上海光明肉业集团股份有限公司 关于公司名称变更完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海光明肉业集团股份有限公司（曾用名：上海梅林正广和股份有限公司，以下 简称"公司"）分别于2024年5月22日、2024年6月7日召开第九届董事会第二十三次 会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称和证券简称的议 案》，同意将公司名称由"上海梅林正广和股份有限公司"变更为"上海光明肉业集 团股份有限公司"，将公司英文名称由"SHANGHAI MALING AQUARIUS CO.,LTD."变 更为"SHANGHAI BRIGHT MEAT GROUP CO.,LTD."（详见2024年5月23日、6月8日在上 海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的 《上海梅林关于拟变更公司名称及证券简 称的公告》，公告编号：2024-027；《上海梅林2024年第一次临时股东大会决议公 告》 ...

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2024-034 变更后的股票证券简称：光明肉业， 股票证券代码"600073"保持不变 证券简称变更日期：2024 年 6 月 17 日 二、 公司证券简称变更的原因 重要内容提示： 一、 公司董事会审议变更证券简称的情况 上海光明肉业集团股份有限公司（曾用名：上海梅林正广和股份有限公司， 以下简称"公司"）分别于 2024 年 5 月 22 日、2024 年 6 月 7 日召开第九届董事 会第二十三次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名 称和证券简称的议案》，同意将公司名称由"上海梅林正广和股份有限公司"变 更为"上海光明肉业集团股份有限公司"，将证券简称由"上海梅林"变更为"光 明肉业"，证券代码"600073"保持不变。（详见 2024 年 5 月 23 日、6 月 8 日在 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 《上海梅林关于拟变更公司名称及 证券简称的公告》，公告编号：2024-027；《上海梅林 2024 年第一次临时股东大 会决议公告》，公告编号：2024-032）。 2024 年 6 月 ...

德恒上海律师事务所 关于上海梅林正广和股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒上海律師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：21 5598 9888 / 9666 传真：21 5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于上海梅林正广和股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于上海梅林正广和股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 02G20240028-00003 号 致：上海梅林正广和股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受上海梅林正广和股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）所涉及的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员 的资格、表决程序及表决结果等进行见证并出具法律意见。 本法律意见依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则（2022 年 ...