T&P 新疆天阳律师事务所 特变电工差异化权益分派之法律意见书 新疆天阳律师事务所 关于 特变电工股份有限公司 2023 年度差异化权益分派事项 之 法律意见书 天阳证专字[2024]第 17 号 乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7 层 邮编：830002 电话: (0991) 3550178 传真: (0991) 3550219 1 T&P 新疆天阳律师事务所 特变电工差异化权益分派之法律意见书 新疆天阳律师事务所关于 特变电工股份有限公司 2023 年度差异化权益分派事项 之法律意见书 天阳证专字[2024]第 17 号 致:特变电工股份有限公司 新疆天阳律师事务所(以下简称"本所")接受特变电工股份有限公司(以 下简称"特变电工"、"上市公司"或"公司"）的委托,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《上市公司股份回购规则》(中国证券监督管理委员会公 告(2023)63号)(以下简称"《股份回购规则》")、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第7号 -- 回购股份》(2023年12月修订)(以下简 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-042 特变电工股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司于2024年6月27日召开了2024年第七次临时董事会会 议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任王晨曦女士为公司 证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日 起至公司第十届董事会任期届满之日止。王晨曦女士简历如下： 王晨曦，女，汉族，36岁，中共党员，西南政法大学法律、公共事业管理双 学位，已获得法律职业资格证书、董事会秘书职业资格证书。现任公司证券事务 部副总监。 电话：0994-6508000 传真：0994-2723615 电子邮箱：wangchenxi@tbea.com 联系地址：新疆昌吉州昌吉市北京南路 189 号 邮编：831100 特此公告。 特变电工股份有限公司董事会 2024 年 6 月 28 日 王晨曦女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资 ...

一、审议通过了关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案。 特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-037 特变电工股份有限公司 2024 年第三次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司于 2024 年 6 月 24 日以电子邮件、送达方式发出召开 公司 2024 年第三次临时监事会会议的通知，2024 年 6 月 27 日以通讯表决方式 召开了公司 2024 年第三次临时监事会会议，应当参会监事 5 人，实际收到有效 表决票 5 份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做 决议合法有效。会议审议通过以下议案： 特变电工股份有限公司 电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》等文件的相关规定，公司董事会 审议相关事项时有利害关系的董事均按规定回避表决，独立董事发表了专项意见， 决策程序合法合规；本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 ...

特变电工股份有限公司 TBEA 特变电工股份有限公司监事会关于调整公司 2022 年股票期权激 励计划行权价格的意见 2024 年 6 月 27 日公司召开了 2024 年第三次临时监事会会议,会议审议通 过了《关于调整公司 2022年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司监事会认 为: 本次公司对 2022年股票期权激励计划行权价格的调整,符合《上市公司股 权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》的有关规定,公司董事会审议相关事项时,关联董 事均按规定回避表决,独立董事发表了专项意见,审议程序合法、合规,不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 监事签字: 2024年6月27日 特变电工股份有限公司 本次公司对 2022年股票期权激励计划行权价格的调整,符合《上市公司股 权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》的有关规定,公司董事会审议相关事项时,关联董 事均按规定回避表决,独立董事发表了专项意见,审议程序合法、合规,不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 TBEA 特变电工股份有限公司 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-038 特变电工股份有限公司向全资子公司划转股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股权划转概述 为优化组织结构和管理体系，整合内部资源，提高运营效率和管理效能，特 变电工股份有限公司（以下简称特变电工）将直接持有的特变电工沈阳变压器集 团有限公司（以下简称沈变公司）、特变电工衡阳变压器有限公司（以下简称衡 变公司）、天津市特变电工变压器有限公司（以下简称天变公司）、特变电工山东 鲁能泰山电缆有限公司（以下简称鲁缆公司）、特变电工（德阳）电缆股份有限 公司（以下简称德缆公司）、特变电工京津冀智能科技有限公司（以下简称京津 冀公司）全部股权（合称 6 家公司股权）按照截至 2023 年 12 月 31 日的账面净 值划转至特变电工全资子公司特变电工电气装备集团有限公司（以下简称电气装 备集团）。上述股权划转完成后，沈变公司、衡变公司、天变公司、鲁缆公司、 德缆公司、京津冀公司成为电气装备集团的子公司，特变电工仍为上述 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 特变电工 2022 年股票期权激励计划相关事项之法律意见书 新疆天阳律师事务所 关于 特变电工股份有限公司 调整 2022 年股票期权激励计划行权价格、首次授予的股票 期权第二个行权期、授予的预留股票期权第一个行权期行权 条件未成就及注销部分股票期权 N 法律意见书 天阳证发字[2024]第 06 号 乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7层 邮编:830002 电话(0991)3550178 传真: (0991) 3550219 T&P 新疆天阳律师事务所 及注销部分股票期权之法律意见书 天阳证发字[2024]第 06 号 特变电工 2022 年股票期权激励计划相关事项之法律意见书 目 录 | 第一节 | 律师声明事项 . | | --- | --- | | 第二节 | 法律意见书正文 | | | 一、本激励计划的实施情况…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | | 二、本次调整事项. | | | ...

特变电工股份有限公司 证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临 2024-039 特变电工股份有限公司 关于投资建设新能源电站项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 投资项目名称：巴州祁曼风区 1000MW 风电及配套储能项目（以下简称祁 曼 1000MW 风储项目） 投资金额：总投资 355,723.94 万元 相关风险提示：上述项目存在发电量不能全额上网、项目上网电价波动、 项目建设成本超预算的风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 为抢抓市场机遇，加快风力资源的开发，公司控股公司若羌县同昌新能源有 限公司（以下简称同昌公司）投资建设祁曼 1000MW 风储项目，该项目分两期建设， 其中一期建设200MW风电及配套储能项目，二期建设800MW风电及配套储能项目。 祁曼 1000MW 风储项目总投资为 355,723.94 万元。 （二）董事会审议及项目批复情况 1、董事会审议情况 2024 年 6 月 27 日，公司 2024 年第七次临时董事会会议审议通过了《 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临 2024-041 特变电工股份有限公司关于 2022 年股票期权激励计划首次 授予的股票期权第二个行权期、授予的预留股票期权第一个 行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 6 月 27 日，公司 2024 年第七次临时董事会会议、2024 年第三次临 时监事会会议审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票 期权第二个行权期、授予的预留股票期权第一个行权期行权条件未成就及注销部 分股票期权的议案》，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予和授予的预留股票 期权的部分激励对象已离职，首次授予的股票期权第二个行权期、授予的预留股 票期权第一个行权期行权条件未成就，根据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称《管理办法》）及《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》（以 下简称《股票期权激励计划》）的相关规定，公司董事会对部分股票期权予以注 销。 一、公司 ...

特变电工股份有限公司 TBEA TBEA 待变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司独立董事关于调整公司 2022年股票期权 激励计划行权价格的独立意见 2024 年 6 月 27 日公司召开了 2024 年第七次临时董事会会议,会议审议通 过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》,本人发表如下 独立意见: 公司对 2022年股票期权激励计划行权价格的调整,符合《上市公司股权激 励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》的有关规定,公司董事会审议相关事项时,关联董事均按 规定回避表决,审议程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 独立董事签字: 特变电工股份有限公司独立董事关于调整公司 2022 年股票期权 激励计划行权价格的独立意见 2024 年 6 月 27 日公司召开了 2024 年第七次临时董事会会议,会议审议通 过了《关于调整公司 2022年股票期权激励计划行权价格的议案》,本人发表如下 独立意见: 公司对 2022 年股票期权激励计划行权价格的调整,符合《上市公司股权激 励管理办法》等有关法律、法规、规范性 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-036 特变电工股份有限公司 2024 年第七次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司于 2024 年 6 月 24 日以电子邮件、送达方式发出召开 公司 2024 年第七次临时董事会会议的通知，2024 年 6 月 27 日以通讯表决方式 召开了公司 2024 年第七次临时董事会会议，应当参会董事 11 人，实际收到有效 表决票 11 份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所 做决议合法有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了关于公司向全资子公司特变电工电气装备集团有限公司划 转股权的议案。 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详见临 2024-038 号《特变电工股份有限公司向全资子公司划转股权的公告》。 二、审议通过了关于投资建设巴州祁曼风区 1000MW 风电及配套储能项目的 议案。 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃 ...