特变电工股份有限公司独立董事关于公司 2022年股票期权激励 计划首次授予的股票期权第二个行权期、授予的预留股票期权第 一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的独立意见 特变电工股份有限公司 TBEA 2024 年 6 月 27 日公司召开了 2024 年第七次临时董事会会议,审议通过了 《关于公司 2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期、授予 的预留股票期权第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。根 据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《特变电 工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》的有关规定,本人认为: 公司 2022 年股票期权激励计划首次授予和授予的预留股票期权的激励对象 中部分激励对象已离职,首次授予的股票期权第二个行权期、授予的预留股票期 权第一个行权期行权条件未成就,公司注销已离职激励对象所持全部股票期权及 所有激励对象首次授予的股票期权第二个行权期、授予的预留股票期权第一个行 权期对应的股票期权,符合《上市公司股权激励管理办法》《特变电工股份有限 公司 2022年股票期权激励计划》等文件的相关规定,公司董事会决策程序合法 合 ...

特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司监事会关于公司2022年股票期权激励计 划首次授予的股票期权第二个行权期、授予的预留股票期权第一 个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的意见 TBEA 特变电工股份有限公司监事会关于公司2022年股票期权激励计 划首次授予的股票期权第二个行权期、授予的预留股票期权第一 个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的意见 2024 年 6 月 27 日公司召开了 2024 年第三次临时监事会会议,审议通过了 《关于公司 2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期、授予 的预留股票期权第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。根 据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《特变电 工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》的有关规定,本人认为: 公司 2022 年股票期权激励计划首次授予和授予的预留股票期权的激励对象 中部分激励对象已离职,首次授予的股票期权第二个行权期、授予的预留股票期 权第一个行权期行权条件未成就,公司注销已离职激励对象所持全部股票期权及 所有激励对象首次授予的股票期权第二个行权期、授予的预留股票期权第 ...

特变电工股份有限公司 3、2023 年 7 月 17 日，公司 2023 年第十一次临时董事会会议、2023 年第四 次临时监事会会议审议通过了《关于调整公司 2019 年、2022 年股票期权激励计 划行权价格及期权数量的议案》，2023 年 7 月 18 日公司完成了 2022 年度权益分 派工作，公司董事会对 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格及 期权数量进行调整，调整后的行权价格为 16.25 元/份，调整后的期权数量为 260,052,000 份。 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-040 特变电工股份有限公司关于 调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 6 月 27 日，公司 2024 年第七次临时董事会会议、2024 年第三次临 时监事会会议审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的 议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划已经履行的决策程 ...

重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.20 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/3 | － | 2024/7/4 | 2024/7/4 | 特变电工股份有限公司 差异化分红送转： 是 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-043 特变电工股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 东。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— 回购股份》等相关规定，公司已回购股份 32,543,837 股[其中回购专用证券账户 （B882793153）中 3 ...

1 特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-035 公司控股子公司新特能源股份有限公司受让交银金 融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司 所持的新疆新能源股份有限公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了拓宽融资渠道，降低资产负债率，解决公司控股公司特变电工新疆新能 源股份有限公司（以下简称新能源公司）资本金不足问题，农银金融资产投资有 限公司（以下简称农银投资、合作方）、交银金融资产投资有限公司（以下简称 交银投资、合作方）分别于 2018 年、2019 年向新能源公司分别增资 10 亿元， 并签订《特变电工新疆新能源股份有限公司之增资协议》（以下简称增资协议） 《特变电工新疆新能源股份有限公司之股份转让合同》（以下简称转让合同）。上 述事项已经公司董事会审议通过，具体内容详见公司于 2018 年 12 月 25 日、2019 年 3 月 21 日发布的《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司与农银金 融资产投资有限公司合作的公告》《公司控 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号业务办理》的规定，在 自主行权期内，上市公司发生权益分派、配股、股票注销、可转债发行等情形， 导致期权行权价格、数量等相关要素发生变化的，应在一定期间内暂停行权。结 合中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规 定、《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》以及公司 2023 年年度 权益分派等相关工作计划，公司 2022 年股票期权激励计划在公司实施 2023 年年 度权益分派等相关工作期间暂停行权。具体情况如下： 特变电工股份有限公司 一、公司 2022 年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权期间为 2023 年 12 月 8 日至 2024 年 11 月 23 日（根据相关规定限制行权期间除外）。 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-034 特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 限制行权期间的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 特变电工股份有限公司 ...

Group 1: Event Announcement - TBEA Co., Ltd. will participate in the "2024 Xinjiang Listed Companies Investor Online Reception Day" [2] - The event is organized by the Xinjiang Listed Companies Association in collaboration with Shenzhen Panorama Network Co., Ltd. [2] - The online event will take place on June 14, 2024, from 16:00 to 18:00 [2] Group 2: Participation Details - Investors can join the event via the "Panorama Roadshow" website, WeChat public account, or by downloading the Panorama Roadshow APP [2] - Company executives will discuss the 2023 operational status, performance, corporate governance, development strategy, financing plans, equity incentives, and sustainable development [2] - The company encourages active participation from investors [2] Group 3: Company Assurance - The board of directors guarantees that the announcement contains no false records, misleading statements, or significant omissions [2] - The board takes legal responsibility for the authenticity, accuracy, and completeness of the content [2]

特变电工股份有限公司 2024 年 5 月 17 日 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-032 特变电工股份有限公司证券事务代表辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到证券事务代表于永 鑫先生的书面辞职报告。于永鑫先生因个人原因，辞去公司证券事务代表职务， 辞职后不再在公司工作。 根据《公司法》等相关规定，上述辞职报告自公司收到之日起生效，其辞职 不会影响公司相关工作的正常开展。 公司董事会对于永鑫先生在任职期间勤勉工作表示衷心感谢。 特此公告。 特变电工股份有限公司董事会 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-031 公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司关 于基础设施公募 REITs 申报及审批进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022 年 4 月 9 日，公司十届三次董事会会议审议通过了《特变电工股份有 限公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司开展基础设施公募 REITs 申 报发行工作的议案》，同意公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司 （以下简称"新能源公司"）开展基础设施公募 REITs 的相关工作。具体内容 详见公司于 2022 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上披露的《公司控股公司特变电 工新疆新能源股份有限公司开展基础设施公募 REITs 申报发行工作的公告》 （临 2022-036 号）。 特变电工股份有限公司 三、同意华夏基金为基金的基金管理人，中国农业银行股份有限公司为基 金的基金托管人。 四、华夏基金 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-030 特变电工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日 (二)股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司国 际会议中心 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数（人） | 152 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,109,036,287 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 | 22.0913 | | （%） | | (四)股东大会主持情况及表决方式 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新先生 主持本次股东大会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》《证 券法》《上市公司 ...