特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 新疆·昌吉 2024 年 9 月 4 日 1 2024 年 9 月 4 日 | | | 2、 关于对特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案 ................2 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 目 录 一、现场会议召开时间：2024 年 9 月 4 日（星期三）13:00 二、现场会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号 21 楼会议室 三、会议议程： （一）介绍来宾及股东到会情况； （二）审议议案：关于对特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案。 （三）股东发言； （四）现场投票表决； （五）选举计票人与监票人并进行现场计票； （六）监票人宣布现场计票结果； （七）征求股东及股东代理人对现场表决结果是否有异议； （八）通过交易所系统统计现场及网络投票合并的最终结果； （九）新疆天阳律师事务所律师见证。 特变电工股份有限公司 关于对特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案 各位股东： 为拓宽融资渠道，降 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-052 特变电工股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次投资者说明会以视频结合网络互动的方式召开，公司将针对 2024 年半 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）下午 13:00-14:30 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 2 日(星期一)下午 13:00-14:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动的方式 投资者可于 2024 年 8 月 26 日(星期一)至 8 月 30 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-050 重要内容提示： ●被担保人名称：公司全资子公司特变电工国际工程有限公司（以下简称国 际工程公司）、公司控股公司特变电工能源（印度）有限公司（以下简称印度公 司），被担保人均不是公司关联人。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次公司为国际工程公司担保总额不超过 45,000 万元人民币，截至 2024 年 7 月 31 日，公司为国际工程公司担保余额为 6,851.09 万元。 本次公司为印度公司担保总额不超过 3,600 万美元及 24 亿卢比，截至 2024 年 7 月 31 日，公司为印度公司担保余额为 30,987.46 万元；本次特变电工沈阳 变压器集团有限公司（以下简称沈变公司）为印度公司担保总额不超过 6,000 万元人民币，截至 2024 年 7 月 31 日，沈变公司为印度公司担保余额为 4,970.34 万元。 ●本次担保是否有反担保：无。 特变电工股份有限公司担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

特变电工股份有限公司 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 上述一、二项议案决议内容详见临 2024-050 号《特变电工股份有限公司担 保公告》。 三、审议通过了公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议案。 特变电工股份有限公司于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件、送达方式发出召开 公司 2024 年第九次临时董事会会议的通知，2024 年 8 月 19 日以通讯表决方式 召开了公司 2024 年第九次临时董事会会议，应当参会董事 11 人，实际收到有效 表决票 11 份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所 做决议合法有效。会议审议通过了以下议案： 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-049 特变电工股份有限公司 一、审议通过了关于对特变电工国际工程有限公司提供担保的议案。 2024 年第九次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过了关 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-051 特变电工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月4日 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 4 日 13 点 00 分 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于对特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案 | √ | 召开地点：新疆维吾尔自治区昌吉 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-048 特变电工股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，积极响应《关于开展沪市公司"提质增效重回 报"专项行动的倡议》，深度践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，推动 公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，增强投资者信心，公司拟定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。该方案尚需经公司董事会审议通过，具 体内容如下： 一、聚焦主业，持续提质增效 公司致力于为全球能源事业提供绿色清洁解决方案，培育打造了高端装备智 造、硅基新能源、铝基新材料国家战略性循环经济产业链及能源保供基地。 输变电领域，公司围绕国家"一特四大"能源战略，相继在新疆、辽宁、山 东、天津、湖南、四川等地建立了输变电绿色高端制造基地，截至 2023 年末公 司变压器、电抗器产量达到 3.3 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit of between 305 million and 335 million yuan for the first half of 2024, representing a year-on-year decrease of 67.69% to 70.58%[2] - The net profit attributable to shareholders is projected to be between 280 million and 310 million yuan, down 58.48% to 62.50% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is estimated to be between 270 million and 300 million yuan, reflecting a decrease of 57.61% to 61.85% year-on-year[3] - In the first half of 2023, the company achieved a net profit of 1,036.67 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of 746.67 million yuan[4] - The earnings per share for the first half of 2023 was 1.9307 yuan[4] Factors Affecting Profit - The decline in profit is primarily attributed to a significant drop in the price of polysilicon and a decrease in coal sales prices, despite growth in other business segments[5] - The company continues to leverage its advantages in high-end equipment manufacturing and energy sectors, although facing challenges in polysilicon pricing[5] Earnings Forecast Details - The earnings forecast period is from January 1, 2024, to June 30, 2024[3] - The company emphasizes that the forecast data is preliminary and subject to change upon the release of the official semi-annual report[6] - The company has not identified any major uncertainties that could affect the accuracy of the earnings forecast[6]

特变电工股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 特变电工股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2024-046 特变电工股份有限公司于2024年6月27日召开了公司2024年第七次临时董事 会会议、2024年第三次临时监事会会议，审议通过了《关于公司2022年股票期权 激励计划首次授予的股票期权第二个行权期、授予的预留股票期权第一个行权期 行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，因部分激励对象已离职，公司2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期、授予的预留股票期权第 一个行权期行权条件未成就，公司董事会决定注销已授予尚未行权的股票期权合 计90,562,650份。具体内容详见2024年6月28日公司披露于《上海证券报》《中 国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《特变电 工股份有限公司关于2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权 期、授予的预留股票期权第一个行权期行权条件 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-045 关于公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限 公司基础设施公募 REITs 上市的公告 特变电工股份有限公司 公司发行基础设施公募 REITs 有利于公司盘活存量资产，拓宽融资渠道，优 化资产负债结构，增强风光资源开发能力，保障公司新能源产业的健康长远可持 续发展。 特此公告。 华夏特变电工新能源封闭式基础设施证券投资基金（以下简称"华夏特变电 工新能源 REIT"）于 2024 年 5 月已获得上海证券交易所出具的无异议的函和中 国证券监督管理委员会出具的准予注册的批复。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》上披露的《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司关 于基础设施公募 REITs 申报及审批进展的公告》（公告编号：临 2024-031）。 华夏特变电工新能源 REIT 已于 2024 年 6 月 13 日完成发售，自 2024 年 7 月 2 日起在上海证券交易所上市，基金代码为"508089"， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期无激励对象参与行权。 特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-044 特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 2024 年第二季度行权结果暨股份变动公告 本次行权股票上市流通时间：公司 2022 年股票期权激励计划激励对象 行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2 日）上市交易。 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1、2022 年 10 月 24 日，公司 2022 年第十三次临时董事会会议、公司 2022 年第五次临时监事会会议审议通过了《<特变电工股份有限公司 2022 年股票期权 激励计划（草案）>及其摘要》《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计 划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年 ...